Ухвала

від 21.05.2019 по справі 759/9249/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3131/19

ун. № 759/9249/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку

встановив:

21.05.2019р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345) за адресою: місто Київ, вулиця Саперно-Слобідська, будинок 24, перший поверх, з метою відшукання та вилучення:

оригіналів підробленихтоварно-транспортнихнакладних,накладних провідпуск пиломатеріалів,специфікацій-накладнихна відпусклісоматеріалів необробленихдо ТТН,паперових іелектронних чернетокцих документів,печаток,штампів,оригіналів статутнихдокументів,копій паспортів,в томучислі оригіналіввикрадених тапідроблених паспортівна ім`якерівників,відбитків печаток,штампів,бланків документів,чорнових записів,схем таінших документів,що можутьсвідчити пропланування дійслужбових/посадовихосіб компаній«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (кодза ЄДР41692345),ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ),СВК «Зоря»(кодза ЄДР04529890),Київського обласногота помісту Києвууправління лісовогота мисливськогогосподарства (кодза ЄДР35278561),направлених нарозкрадання державногомайна тата/абоухилення вказанимипідприємствами відсплати податків,а такожсприяння впереведенні безготівковихкоштів вготівку задопомогою розрахунковихрахунків данихсуб`єктів господарськоїдіяльності,комп`ютерної техніки,магнітних,оптичних,електронних табудь-якихінших носіївінформації,в томучислі мобільнихтелефонів (смартфонів),на якихє відомостічи документищодо операційз вищевказанимипідприємствами тачернетки підробленихдокументів,інших предметівта документів,що свідчатьпро причетністьслужбових/посадовихосіб компанії«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; коштів здобутих злочинним шляхом та речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, 21.09.2018, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000544, за фактом заволодіння службовими особами підприємств-лісокористувачів Київської області, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності задіяних у лісопереробці, ввіреним їм майном, а саме необлікованою лісопродукцією.

Судове засідання здійснювалося за допомогою фіксації технічними засобами, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні ст.слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12018110000000544 від 21.09.2018р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку ст.слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року невстановлені на даний час посадові особи суб`єктів господарювання задіяних у експорті лісопродукції з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, систематично подавали до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) товарно-транспортні накладні та інші документи про походження деревини з явними ознаками підробки.

Так встановлено, що ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» протягом 2018 року реалізували компаніям «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long Wood Industry Co., Ltd» (Тайвань) та «Golden Rich Intl Co., Ltd» (Китай), виготовлений із необлікованої лісопродукції пиломатеріал чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 902088,12 гривень.

16.11.2018р. до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345) та надали документи із інформацією про лісокористувачів-продавців лісопродукції, що експортується, а саме товарно-транспортні накладні, накладні про відпуск пиломатеріалів, специфікації-накладні та інші, видані ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890).

В результаті чого та на підставі наданих Управлінню документів, 16.11.2018, ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» видані Сертифікати серії КВ №№549557, 549558, 549556, 550197.

Однак, допитані як свідки директор СВК «Зоря» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 показали, що документи, використані ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» для отримання сертифікатів для експорту лісопродукції, підроблені та ними не видавались.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення фіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 24, 1-ий поверх. Тому ст.слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ст.слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково, а саме відмовити в задоволенні вилучення комп`ютерної техніки та коштів здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018110000000544 від 21.09.2018 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345) за адресою: місто Київ, вулиця Саперно-Слобідська, будинок 24, перший поверх, з метою відшукання та вилучення:

оригіналів підробленихтоварно-транспортнихнакладних,накладних провідпуск пиломатеріалів,специфікацій-накладнихна відпусклісоматеріалів необробленихдо ТТН,паперових іелектронних чернетокцих документів,печаток,штампів,оригіналів статутнихдокументів,копій паспортів,в томучислі оригіналіввикрадених тапідроблених паспортівна ім`якерівників,відбитків печаток,штампів,бланків документів,чорнових записів,схем таінших документів,що можутьсвідчити пропланування дійслужбових/посадовихосіб компаній«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (кодза ЄДР41692345),ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ),СВК «Зоря»(кодза ЄДР04529890),Київського обласногота помісту Києвууправління лісовогота мисливськогогосподарства (кодза ЄДР35278561),направлених нарозкрадання державногомайна тата/абоухилення вказанимипідприємствами відсплати податків,а такожсприяння впереведенні безготівковихкоштів вготівку задопомогою розрахунковихрахунків данихсуб`єктів господарськоїдіяльності;магнітних,оптичних,електронних табудь-якихінших носіївінформації,в томучислі мобільнихтелефонів (смартфонів),на якихє відомостічи документищодо операційз вищевказанимипідприємствами тачернетки підробленихдокументів,інших предметівта документів,що свідчатьпро причетністьслужбових/посадовихосіб компанії«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; речей, обіг яких обмежений або заборонений.

Відмовити в задоволенні іншої вимоги, а саме вилучення комп`ютерної техніки та коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва

ОСОБА_1