Ухвала

від 16.05.2019 по справі 751/3216/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3216/19

Провадження №1-кс/751/1513/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, оф. 172,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1 , які фактично використовує ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та належать на праві власності ТОВ «Квік», з метою відшукання та вилучення документів за період 2016-2019 років (на паперових, магнітних та електронних носіях), що складались для документального оформлення безтоварних операцій (неіснуючих послуг) підприємств з ознаками фіктивності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018270000000045, що кваліфікується за ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, оф. 172, можуть знаходитися документи, що складались для оформлення неіснуючих операцій підприємств з ознаками фіктивності.

Доступ до зазначених речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку, а обшук є найбільш доцільним та єдиним ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018270000000045 від 14.05.2018 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі та документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за №32018270000000045 від 14.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування і є пропорційним заходом втручанню в життя особи.

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, оф. 172, належить на праві власності ТОВ «Квік».

Керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, оф. 172 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому - начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_17 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_18 на проведення обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, оф. 172, яке належить на праві власності ТОВ «Квік», з метою відшукання та вилучення документів за період 2016-2019 років (на паперових, магнітних та електронних носіях), що складались для документального оформлення безтоварних операцій (неіснуючих послуг) підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія Ірбіс» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «Олд Білдінг Компані» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «Оферт Груп» (ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «Будмарсельт» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «Інженерно-Будівельна компанія «Енергія» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдинг» (ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «Майстер Контроль (ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «Солідус Компані» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «Адм Компані» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «Мінаріс» (ЄДРПОУ 40569266), ТОВ «Комюг Сервис» (ЄДРПОУ 41014671), ТОВ «Диалог Юг» (ЄДРПОУ 41015249), ТОВ «Інтертайп ІНК» - колишня назва ТОВ «БК «Буд-Експерт» (ЄДРПОУ 42038602), ТОВ «Гідробуд-18» (ЄДРПОУ 42046126), ТОВ «Бізнес-Тан» (ЄДРПОУ 41942305), ТОВ «Гефес Трейд Компані» (ЄДРПОУ 42213157), ТОВ «Юлвіс Торг» (ЄДРПОУ 42175028), ТОВ «Аурель» (ЄДРПОУ 42457486), ТОВ «Бізнес Джул» (ЄДРПОУ 41956412), ТОВ «Імпульс-К» (ЄДРПОУ 42128465), ТОВ «Локомотивсервіс» (ЄДРПОУ 41636799), ТОВ «Сантехоптторг» (ЄДРПОУ 41320631), ТОВ «Європейські Будівельні Традиції» (ЄДРПОУ 42333772), ТОВ «Фарадейс» (ЄДРПОУ 42203594), ТОВ «Юніверсал Буд» (ЄДРПОУ 41265822), ТОВ «Гідробудтехнологія» (ЄДРПОУ 42308380), ТОВ «Оріомі Трейд» (ЄДРПОУ 40877969), ТОВ «Елініум» (ЄДРПОУ 41129756), ТОВ «Спец Буд Монтаж» (ЄДРПОУ 42472939), ТОВ «Спец Буд Інфо» (ЄДРПОУ 41503269), ТОВ «Траволта Агро» (ЄДРПОУ 41373683), ТОВ «Консалт Інтертеймент» (ЄДРПОУ 40595500), ТОВ «Волдін» (ЄДРПОУ 42457968), ТОВ «Грандск» (ЄДРПОУ 42443613), ТОВ «Тахтакс» (ЄДРПОУ 42441345), ТОВ «Думка Рітейл» (ЄДРПОУ 42440362), ТОВ «Кармон» (ЄДРПОУ 42466003), ТОВ «Арка Селт» (ЄДРПОУ 42444099), ТОВ «Зурманій» (ЄДРПОУ 42444152), ТОВ «Катонг» (ЄДРПОУ 42436225), ТОВ «Летейр» (ЄДРПОУ 42450737), ТОВ «Реал Рапарт» (ЄДРПОУ 42450276), ТОВ «Сінгло» (ЄДРПОУ 42444194), ТОВ «Софтійська Компанія» (ЄДРПОУ 42443798), ТОВ «Довотех» (ЄДРПОУ 42436712), ТОВ «Арктулс» (ЄДРПОУ 42433622), ТОВ «Експрес Тікса» (ЄДРПОУ 42444063), ТОВ «Екслостік» (ЄДРПОУ 42444147), ТОВ «Алізід» (ЄДРПОУ 42433313), ТОВ «Судран» (ЄДРПОУ 42459731), ТОВ «Дікора» (ЄДРПОУ 42450365), ТОВ «Ера Стон» (ЄДРПОУ 42443688), ТОВ «Хітрогруп» (ЄДРПОУ 42459609), ТОВ «Фрайсафт» (ЄДРПОУ 42459918), ТОВ «Еджен» (ЄДРПОУ 42465146), ТОВ «Волотас» (ЄДРПОУ 42433732), ТОВ «Джунлаква» (ЄДРПОУ 42435829), ТОВ «Ефет Рішення» (ЄДРПОУ 42443908), ТОВ «Олампус» (ЄДРПОУ 42449229), ТОВ «Лаєвр» (ЄДРПОУ 42444037), ТОВ «Портолімпус» (ЄДРПОУ 42450407), ТОВ «Еліс Консалт» (ЄДРПОУ 40941955), бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, відомостей про видачу готівки, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, документів листування між вказаними підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності вищевказаних підприємств, коштів, не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами. Копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

Обшук проводити у присутності власника житла.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1