БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа №295/5627/19

1-кс/295/3099/19

УХВАЛА

Іменем України

19.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицький Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000036 заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майором податкової міліції Перевишко Л.О. , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що вищевказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП "ОНЛІКАР" (ЄДРПОУ 41458997), ПП «Техагротарнс (ЄДРПОУ 40427114), ПП "СМАРТ-АГРО" (ЄДРПОУ 41450359), ДП Арт-Гор Україна (ЄДРПОУ 41160471), ПП "КАРАВАН АВТО" (ЄДРПОУ 40100977), ПП "ЛЮКСМАШ" (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ "ПРОМЛЄГАЛ" (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40239257), ТОВ Медіа Світ Інфоглобал центр (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ Баланс+ (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП "ЖИТОМИРСЬКЕ ЕКСПЕРТНЕ БЮРО" (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ "ПОЛІССЯБРОКСЕРВІС" (ЄДРПОУ 39636454), ПП "ЄВРОМІСТБРОК" (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ "ЗБС" (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Згідно баз даних ДФС України встановлено, що у Філії - ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛУЦЬК (МФО 303398) відкриті наступні рахунки :

- НОМЕР_1 НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар США) для ПП "ОНЛІКАР" (ЄДРПОУ 41458997);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США) для ПП Техарготранс (ЄДРПОУ 40427114);

- НОМЕР_1 НОМЕР_4 (українська гривня) для ТОВ "ЗБС" (ЄДРПОУ 40287997);

- № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 НОМЕР_6 , НОМЕР_1 НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (долар США) для ДП Арт-Гор Україна (ЄДРПОУ 41160471);

- № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_8 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) для ПП "КАРАВАН АВТО" (ЄДРПОУ 40100977) ;

- № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_9 (долар США) для ПП "ЛЮКСМАШ" (ЄДРПОУ 41458726);

- № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), №26002300684041 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) для ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40239257).

Відповідно до листа №47/17-82 від 15.03.2019 Філії - ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛУЦЬК (МФО 303398) встановлено, що володільцем документів є АТ Ощадбанк , що за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

В АТ "Ощадбанк" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів перелічених підприємств, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк , договори на обслуговування системи клієнт-банк , акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк , документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у зазначених банківських установах, де відкрито та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку , тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ПП Техарготранс , ПП "ОНЛІКАР" , ДП Арт-Гор Україна , ПП "КАРАВАН АВТО" , ПП "ЛЮКСМАШ" , ТОВ "ПРОМЛЄГАЛ" , ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" , ТОВ Медіа Світ Інфоглобал центр , тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківських установ, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відтак, зазначає, що вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Людмилі Олександрівні, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень в митний сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Голішевському Євгену Йосиповичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень в митний сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Духновському Павлу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області Пантусу Михайлу Леонідовичу, та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ Ощадбанк (МФО 300465), наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків :

- НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_1 НОМЕР_2 (долар США) для ПП "ОНЛІКАР" (ЄДРПОУ 41458997);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США) для ПП Техарготранс (ЄДРПОУ 40427114);

- № НОМЕР_4 (українська гривня) для ТОВ "ЗБС" (ЄДРПОУ 40287997);

- № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 НОМЕР_6 , НОМЕР_1 НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_1 НОМЕР_5 (долар США) для ДП Арт-Гор Україна (ЄДРПОУ 41160471);

- НОМЕР_1 НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_8 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) для ПП "КАРАВАН АВТО" (ЄДРПОУ 40100977) ;

- № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_1 НОМЕР_9 (долар США) для ПП "ЛЮКСМАШ" (ЄДРПОУ 41458726);

- № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), №26002300684041 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) для ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40239257), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2017 по даний час;

- обліково-реєстраційної справи СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства , оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 19.04.2019
Зареєстровано 23.05.2019
Оприлюднено 23.05.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону