Ухвала
від 22.05.2019 по справі 592/7764/19
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7764/19

Провадження № 1-кс/592/4238/19

УХВАЛА

про арешт майна

22 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 від 30.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-Україна» (код 35121340), ТОВ «Трейд Еліт» (код 40727518) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-Україна» (код 35121340), ТОВ «Трейд Еліт» (код 40727518).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 (справа №592/7636/18, провадження №1-кс/592/4171/18) від 17.05.2018 року 20.05.2018 проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, буд.2, які використовуються ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Мінагротранс» з ТОВ «Вест Лайтс», а саме:

1.1 копії актів виконаних робіт № 94 від 23.06.2018, № 90 від 20.06.2018, № 82 від 16.06.2018, № 81 від 16.06.2018, № 112 від 14.07.2018, № 111 від 13.07.2018, № 110 від 13.07.2018, № 147 від 14.08.2018, № 142 від 11.08.2018, № 127 від 28.07.2018, № 124 від 27.07.2018, № 121 від 24.07.2018, № 116 від 19.07.2018, № 180 від 24.09.2018, № 175 від 21.09.2018, № 176 від 21.09.2018, № 172 від 20.09.2018, № 167 від 19.09.2018, № 165 від 16.09.2018, № 159 від 12.09.2018, № 154 від 08.09.2018, № 153 від 07.09.2018, № 150 від 04.09.2018, № 123 від 25.07.2018, № 122 від 25.07.2018, № 115 від 18.07.2018, № 195 від 07.10.2018, №183 від 02.10.2018, №184 від 03.10.2018;

1.2 копії рахунків на оплату № 94 від 23.06.2018, № 90 від 20.06.2018, № 82 від 16.06.2018, № 81 від 16.06.2018, № 112 від 14.07.2018, № 111 від 13.07.2018, № 110 від 13.07.2018, № 147 від 14.08.2018, № 142 від 11.08.2018, № 127 від 28.07.2018, № 124 від 27.07.2018, № 121 від 24.07.2018, № 116 від 19.07.2018, № 180 від 24.09.2018, № 175 від 21.09.2018, № 176 від 21.09.2018, № 172 від 20.09.2018, № 167 від 19.09.2018, № 165 від 16.09.2018, № 159 від 12.09.2018, № 154 від 08.09.2018, № 153 від 07.09.2018, № 150 від 04.09.2018, № 123 від 25.07.2018, № 122 від 25.07.2018, № 115 від 18.07.2018, № 195 від 07.10.2018, №183 від 02.10.2018, №184 від 03.10.2018;

1.3 Копія заявки №2М від 01.10.2018 до договору про надання транспортно експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк., копія заявки №1М від 01.10.2018 до договору про надання транспортно експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк., копія заявки №1М від 14.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 15.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №3М від 18.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №4М від 22.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №1М від 11.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 12.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №3М від 13.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №4М від 18.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №5М від 18.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №8М від 24.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №6М від 24.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №7М від 24.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №9М від 26.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №10М від 27.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №1М від 10.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 13.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №1М від 03.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 06.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №3М від 07.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №4М від 11.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №5М від 14.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №5М від 16.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №6М від 18.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №7М від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №8М від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №9М від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс»;

2. Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Мінагротранс» з ТОВ «Екотелл», а саме:

2.1 копії актів виконаних робіт № 89 від 30.08.2018, № 104 від 24.09.2018, № 103 від 24.09.2018, № 99 від 21.09.2018, № 92 від 16.09.2018, № 93 від 16.09.2018, № 128 від 08.10.2018, № 120 від 03.10.2018, № 117 від 02.10.2018, № 114 від 01.10.2018, № 115 від 01.10.2018;

2.2 копії рахунків на оплату № 104 від 24.09.2018, № 103 від 24.09.2018, № 99 від 21.09.2018, № 92 від 16.09.2018, № 93 від 16.09.2018, № 128 від 08.10.2018, № 120 від 03.10.2018, № 117 від 02.10.2018, № 114 від 01.10.2018, № 115 від 01.10.2018;

2.3 Копія реєстру маршрутів до рахунку № 117 від 02.10.2018, замовник ТОВ «Мінагротранс», виконавець ТОВ «Екотелл» на 1 аркуші, копія реєстру маршрутів до рахунку № 120 від 03.10.2018, замовник ТОВ «Мінагротранс», виконавець ТОВ «Екотелл» на 1 аркуші, копія заявки №5від 07.10.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотелл», копія заявки №1 від 29.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотел», копія заявки №1 від 14.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотел», копія заявки №2 від 13.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотел», копія заявки №3 від 19.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотел», копія заявки №4 від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотел», копія заявки №5 від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №3008 від 30.07.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Екотел», копія реєстру маршрутів до рахунку № 114 від 01.10.2018 замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Екотел» на 1 аркуші, копія реєстру маршрутів до рахунку № 115 від 01.10.2018 замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Екотел» на 1 аркуші;

3. Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Мінагротранс» з ТОВ «Інмега Поліс», а саме:

3.1 копії актів виконаних робіт № 94 від 25.04.2018, № 96 від 25.04.2018, № 90 від 24.04.2018, № 87 від 20.04.2018, № 82 від 18.04.2018, № 83 від 16.04.2018, № 79 від 13.04.2018, № 77 від 12.04.2018, № 76 від 11.04.2018, № 146 від 02.05.2018, № 219 від 10.07.2018, № 217 від 09.07.2018, № 200 від 20.06.2018, № 199 від 19.06.2018, №169 від 17.05.2018, №136 від 11.05.2018, №134 від 10.05.2018, №120 від 02.05.2018;

3.2 копії рахунків на оплату № 94 від 25.04.2018, № 96 від 25.04.2018, № 90 від 24.04.2018, № 87 від 20.04.2018, № 82 від 18.04.2018, № 83 від 16.04.2018, № 79 від 13.04.2018, № 77 від 12.04.2018, № 76 від 11.04.2018, № 146 від 02.05.2018, № 219 від 10.07.2018, № 217 від 09.07.2018, № 200 від 20.06.2018, № 199 від 19.06.2018, №155 від 08.05.2018, №169 від 17.05.2018, №136 від 11.05.2018, №134 від 10.05.2018, №120 від 02.05.2018;

3.3 Копія заявки №1 від 02.04.2018 до договору №014 про перевезення вантажу автомобільним транспортом від 15.10.2017 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк., копія заявки №3 від 09.05.2018 до договору №014 про перевезення вантажу автомобільним транспортом від 15.10.2017 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк., копія заявки №2 від 10.05.2018 до договору №014 про перевезення вантажу автомобільним транспортом від 15.10.2017 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк., копія заявки №4 від 10.05.2018 до договору №014 про перевезення вантажу автомобільним транспортом від 15.10.2017 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк., копія заявки №1від 10.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №2 від 11.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №3 від 12.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №5 від 17.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №4 від 15.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №6 від 19.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №7 від 23.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №8 від 24.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №9 від 24.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №1 від 02.04.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №1/6 від 18.06.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №2/6 від 19.06.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №1 від 05.07.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс», копія заявки №2 від 09.07.2018 по договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом №014 від 15.10.2017 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Інмега Поліс»;

4. Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Мінагротранс» з ТОВ «Фармбудінженірінг», а саме:

4.1 копії актів виконаних робіт № 163 від 16.09.2018, № 149 від 09.09.2018, № 143 від 07.09.2018, № 140 від 07.09.2018, № 138 від 06.09.2018, № 136 від 05.09.2018, № 129 від 04.09.2018, № 128 від 04.09.2018, № 127 від 04.09.2018, № 124 від 01.09.2018, № 102 від 16.08.2018, № 88 від 09.08.2018, № 86 від 08.08.2018, № 63 від 15.06.2018, № 60 від 12.06.2018, № 24 від 25.05.2018, № 23 від 26.04.2018, № 18 від 21.04.2018, № 17 від 20.04.2018, № 9 від 18.04.2018, № 10 від 18.04.2018, №126 від 03.09.2018, №120 від 29.08.2018, №119 від 28.08.2018, №117 від 23.08.2018, №111 від 21.08.2018;

4.2 копії рахунків на оплату № 163 від 16.09.2018, № 149 від 09.09.2018, № 143 від 07.09.2018, № 140 від 07.09.2018, № 138 від 06.09.2018, № 136 від 05.09.2018, № 129 від 04.09.2018, № 128 від 04.09.2018, № 127 від 04.09.2018, № 124 від 01.09.2018, № 102 від 16.08.2018, № 88 від 09.08.2018, № 86 від 08.08.2018, № 63 від 15.06.2018, № 60 від 12.06.2018, № 24 від 25.05.2018, № 23 від 26.04.2018, № 18 від 21.04.2018, № 17 від 20.04.2018, № 9 від 18.04.2018, № 10 від 18.04.2018, №126 від 03.09.2018, №120 від 29.08.2018, №119 від 28.08.2018, №117 від 23.08.2018, №111 від 21.08.2018;

4.3 копія заявки №10/1М від 08.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №9/1М від 06.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №8/1М від 07.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №7/1М від 05.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №6/1М від 04.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №5/1М від 03.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №4/1М від 03.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №3/1М від 03.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №1/1М від 31.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №3/1М від 15.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №1/1М від 07.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №2/1М від 14.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №1/1М від 11.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №1/1М від 24.05.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №5/1М від 25.04.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №4/1М від 19.04.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №3/1М від 19.04.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг» ,копія заявки №2/1М від 17.04.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №1/1М від 16.04.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №1/1М-УБ від 08.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг» ,копія заявки №10/1М від 08.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №2/1М від 08.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №2/1М від 02.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №7/1М від 28.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №6/1М від 27.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг», копія заявки №4/1М від 15.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг» ,копія заявки №5/1М від 15.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №4011 від 10.04.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Фармбудінженіринг».

5. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Трейдін Вектор» на 1 арк;

6. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Трейдін Вектор» на 1 арк;

7. Копія платіжного доручення №3 від 07.11.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейдін Вектор» на 1 арк.;

8. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк;

9. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Вест Лайтс» на 9 арк;

10. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Екотелл» на 2 арк;

11. Копія платіжного доручення №54 від 13.03.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

12. Копія платіжного доручення №68 від 08.05.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

13. Копія платіжного доручення №70 від 14.05.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

14. Копія платіжного доручення №76 від 24.05.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

15. Копія платіжного доручення №95 від 17.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

16. Копія платіжного доручення №102 від 30.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

17. Копія платіжного доручення №107 від 07.09.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

18. Копія платіжного доручення №106 від 07.09.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк.;

19. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Екотелл» на 1 арк;

20. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Екотелл» на 2 арк;

21. Копія платіжного доручення №126 від 22.10.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Екотелл» на 1 арк.;

22. Копія платіжного доручення №127 від 22.10.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Екотелл» на 1 арк.;

23. Копія платіжного доручення №117 від 12.10.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Екотелл» на 1 арк.;

24. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк;

25. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Трейд Олімпус» на 7 арк;

26. Копія платіжного доручення №20 від 15.12.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

27. Копія платіжного доручення №21 від 18.12.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

28. Копія платіжного доручення №26 від 26.12.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

29. Копія платіжного доручення №32 від 22.01.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

30. Копія платіжного доручення №33 від 23.01.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

31. Копія платіжного доручення №40 від 07.02.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

32. Копія платіжного доручення №41 від 12.02.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

33. Копія платіжного доручення №50 від 02.03.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

34. Копія платіжного доручення №50 від 08.05.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

35. Копія платіжного доручення №71 від 16.05.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

36. Копія платіжного доручення №79 від 06.06.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

37. Копія платіжного доручення №84 від 02.07.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

38. Копія платіжного доручення №94 від 17.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Трейд Олімпус» на 1 арк.;

39. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк;

40. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Інмега Поліс» на 6 арк;

41. Копія платіжного доручення №8 від 17.11.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

42. Копія платіжного доручення №16 від 29.11.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

43. Копія платіжного доручення №32 від 17.01.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

44. Копія платіжного доручення №37 від 31.01.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

45. Копія платіжного доручення №49 від 02.03.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

46. Копія платіжного доручення №69 від 08.05.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

47. Копія платіжного доручення №88 від 17.07.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

48. Копія платіжного доручення №89 від 01.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Інмега Поліс» на 1 арк.;

49. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк;

50. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Фармбудінженіринг» на 5 арк;

51. Копія платіжного доручення №77 від 01.06.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

52. Копія платіжного доручення №81 від 19.06.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

53. Копія платіжного доручення №92 від 14.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

54. Копія платіжного доручення №93 від 17.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

55. Копія платіжного доручення №101 від 30.08.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

56. Копія платіжного доручення №110 від 13.09.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

57. Копія платіжного доручення №111 від 19.09.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Фармбудінженіринг» на 1 арк.;

58. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «КО`Свобода - Україна» на 1 арк;

59. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «КО`Свобода - Україна» на 1 арк;

60. Копія платіжного доручення №9 від 20.11.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «КО`Свобода - Україна» на 1 арк.;

61. Копія платіжного доручення №19 від 11.12.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «КО`Свобода - Україна» на 1 арк.;

62. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Трейд Еліт» на 1 арк;

63. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Трейд Еліт» на 1 арк;

64. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Гарні Забудови» на 1 арк;

65. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 3711 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Гарні Забудови» на 1 арк;

66. Копія картки рахунку 631 за жовтень 2017 жовтень 2018 ТОВ «Мінагротранс» - ТОВ «Гарні Забудови» на 2 арк;

67. Копія платіжного доручення №10 від 20.11.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Гарні Забудови» на 1 арк.;

68. Копія платіжного доручення №15 від 29.11.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Гарні Забудови» на 1 арк.;

69. Копія платіжного доручення №17 від 05.12.2017 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Гарні Забудови» на 1 арк.;

70. Копія платіжного доручення №48 від 02.03.2018 платник ТОВ «Мінагротранс» отримувач ТОВ «Гарні Забудови» на 1 арк.;

71. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 981 за 2017 по ТОВ «Мінагротранс» на 1 арк;

72. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 93 за 2017 по ТОВ «Мінагротранс» на 1 арк;

73. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 92 за 2017 по ТОВ «Мінагротранс» на 1 арк;

74. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 91 за 2017 по ТОВ «Мінагротранс» на 1 арк;

75. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 903 за 2017 по ТОВ «Мінагротранс» на 1 арк;

76. Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 703 за 2017 по ТОВ «Мінагротранс» на 1 арк;

77. Копія реєстру маршрутів до рахунку № 195 від 07.10.2018 на 1 аркуші.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав і просив його задовольнити.

Власник майна, представник ТОВ «Мінагротранс» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, для чого необхідно збереження майна, яке визнане речовим доказом та вилучене 20.05.2019 у ході обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, буд.2, які належать на праві власності СП ТОВ «Турбокомпресормаш» та використовуються ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), то необхідно накласти арешт на майно та зберігати його, а саме: на копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Мінагротранс» з ТОВ «Вест Лайтс».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 20.05.2019 р. у ході обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, буд.2, які використовуються ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), а саме на:

1. Копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Мінагротранс» з ТОВ «Вест Лайтс», а саме:

1.1 копії актів виконаних робіт № 94 від 23.06.2018, № 90 від 20.06.2018, № 82 від 16.06.2018, № 81 від 16.06.2018, № 112 від 14.07.2018, № 111 від 13.07.2018, № 110 від 13.07.2018, № 147 від 14.08.2018, № 142 від 11.08.2018, № 127 від 28.07.2018, № 124 від 27.07.2018, № 121 від 24.07.2018, № 116 від 19.07.2018, № 180 від 24.09.2018, № 175 від 21.09.2018, № 176 від 21.09.2018, № 172 від 20.09.2018, № 167 від 19.09.2018, № 165 від 16.09.2018, № 159 від 12.09.2018, № 154 від 08.09.2018, № 153 від 07.09.2018, № 150 від 04.09.2018, № 123 від 25.07.2018, № 122 від 25.07.2018, № 115 від 18.07.2018, № 195 від 07.10.2018, №183 від 02.10.2018, №184 від 03.10.2018;

1.2 копії рахунків на оплату № 94 від 23.06.2018, № 90 від 20.06.2018, № 82 від 16.06.2018, № 81 від 16.06.2018, № 112 від 14.07.2018, № 111 від 13.07.2018, № 110 від 13.07.2018, № 147 від 14.08.2018, № 142 від 11.08.2018, № 127 від 28.07.2018, № 124 від 27.07.2018, № 121 від 24.07.2018, № 116 від 19.07.2018, № 180 від 24.09.2018, № 175 від 21.09.2018, № 176 від 21.09.2018, № 172 від 20.09.2018, № 167 від 19.09.2018, № 165 від 16.09.2018, № 159 від 12.09.2018, № 154 від 08.09.2018, № 153 від 07.09.2018, № 150 від 04.09.2018, № 123 від 25.07.2018, № 122 від 25.07.2018, № 115 від 18.07.2018, № 195 від 07.10.2018, №183 від 02.10.2018, №184 від 03.10.2018;

1.3 Копія заявки №2М від 01.10.2018 до договору про надання транспортно експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк., копія заявки №1М від 01.10.2018 до договору про надання транспортно експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 року замовник ТОВ «Мінагротранс» виконавець ТОВ «Вест Лайтс» на 1 арк., копія заявки №1М від 14.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 15.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №3М від 18.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №4М від 22.06.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №1М від 11.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 12.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №3М від 13.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №4М від 18.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №5М від 18.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №8М від 24.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №6М від 24.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №7М від 24.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №9М від 26.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №10М від 27.07.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №1М від 10.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 13.08.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №1М від 03.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №2М від 06.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №3М від 07.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №4М від 11.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №5М від 14.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ «Мінагротранс» та ТОВ «Вест Лайс», копія заявки №5М від 16.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №6М від 18.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №7М від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №8М від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс», копія заявки №9М від 20.09.2018 по договору про надання транспортно-експедиторських послуг №02 Тр від 02.01.2018 між ТОВ « Мінагротранс» та ТОВ « Вест Лайс»;