Ухвала

від 13.05.2019 по справі 521/7690/19

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/7690/19

Номер провадження:1-кс/521/3271/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника адвоката - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року за номером 12018161470002133, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання адвоката вбачається, що СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майором поліції ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 20l8 року за номером 12018161470002133 за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_4 .

22 березня 2019 року ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 за інформацією, що викладена у повідомленні про підозру, підозрюється у привласненні чужого майна під час виконання обов`язків торгівельного представника ТОВ «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146), а саме матеріальних цінностей ТОВ «Диаман»: грошових коштів у розмірі 4 027,16 грн., отримані 17 серпня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_6 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО -000000040586 від 17 серпня 2018 року; грошових коштів у розмірі 7 044, 24 гри., отримані 21 серпня 2018 року від контрагента ПП Чубаївка за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000041426 від 21 серпня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 154, 16 грн., отримані 31 серпня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_6 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000043804 від 31 серпня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 244, 52 грн., отримані 21 вересня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_7 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000047749; грошових коштів у розмірі 713, 00 грн., отримані 24 вересня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_8 за поставлений підприємством товар, згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000008829 від 24 вересня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 959,44 грн., отримані 24 вересня 2018 року від контрагента ПП «Максвадикум» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО - 000000048030 від 24 вересня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1106,16 грн., отримані 01 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Переможець» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 00000004911 від 01 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 008, 44 грн., отримані 02 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_9 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 00000049313 від 02 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 3 538, 38 грн., отримані 02 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000049365 від 02 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 808, 80 грн., отримані 05 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000049899 від 05 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 4 353, 24 грн., отримані 08 жовтня 2018 року від контрагента ЧП «Переможець» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000050108 від 08 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 100,76 грн, отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000050367 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 3 742, 78 грн., отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_7 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000050365 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 533, 42 грн., отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_10 за поставлений товар згідно видаткової накладної PH ОДТ ДМО-000000050460 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 314, 58 грн., отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_11 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000050363 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 086, 36 грн., отримані 10 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_12 за поставку товару згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000050582 від 10 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 633, 78 грн., отримані 10 жовтня 2018 року від контрагенте ПП «Плюс» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000009352 від 10 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 662, 31 грн., отримані 10 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_9 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000050584 від 10 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 556, 92 грн. отримані 11 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Квитуча Черемшина» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000009420 від 11 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 428, 06 грн., отримані 12 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Аякс» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000050970 від 12 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 083, 46 грн., отримані 12 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Продтовари 97» за поставлений товар згідно видаткової накладної PH ОДТ ДМО-000000051122 від 12 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 551, 28 грн., отримані 12 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000050972 від 12 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 802, 58 грн., отримані 16 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Переможець» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000051532 від 16 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 733, 32 грн., отримані 17 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Альба» за поставлений товар № PH ОДТ ДМО-000000051757 від 17 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 648, 51 грн., отримані 17.10.2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_13 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000051760 від 17 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 818, 66 грн., отримані 17 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Полюс» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 000000051756 від 17 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 3 343, 42 грн., отримані 18.10.2018 року від контрагента ПП «Леола» за поставлений товар, згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000052005 від 18 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 967, 84 грн., отримані 19 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_9 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-000000052155 від 19 жовтня 2018 року.

Для притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України є необхідним встановлення наступних обставин: наявність трудових відносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Диаман» та обсяг посадових обов`язків; покладання на ОСОБА_4 повної матеріальної відповідальності; наявність повноважень у ОСОБА_4 на отримання матеріальних цінностей від контрагентів ТОВ «Диаман»; наявність належним чином оформлених господарських правовідносин між ТОВ «Диаман» та ФОП ОСОБА_6 , ПП «Чубаївка», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_14 », ПП «Переможець», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Плюс», ПП «Квитуча Черемшина», ПП «Аякс», ПП «Продтовари 97», ПП «Альба», ФОП ОСОБА_13 , ПП «Леола»; наявність факту недостачі у касі ТОВ «Диаман» на суму грошових коштів, що нібито не були отримані від ОСОБА_4 ; наявність факту видачі та отримання ОСОБА_4 від ФОП ОСОБА_6 , ПП «Чубаївка», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_14 », ПП «Переможець», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Плюс», ПП «Квитуча Черемшина», ПП «Аякс», ПП «Продтовари 97», ПП «Альба», ФОП ОСОБА_13 , ПП «Леола» грошових коштів з кас, що відображається у документах з обліку касових операцій з готівкою;

Дана інформація має доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин, які впливатимуть на встановлення непричетності до інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Для проведення повного, всебічного розслідування, встановлення істини по справі, адвокат звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні: Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146, юридична адреса -65114, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок 140А/2), а саме: документи, що підтверджують наявність трудових правовідносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Диаман»: штатні розписи, трудовий договір, наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію, звітність відрахувань з ЄСВ (Додаток 5), податкова звітність: 1-ДФ та інше; документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 на отримання матеріальних цінностей: наказ, довіреність, інше; документи, що підтверджують покладання на ОСОБА_4 повної матеріальної відповідальності за їх збереження, документи, що підтверджують реальність господарських операцій за переліченими видатковими накладними за визначеними контрагентами: податкові накладні з квитанціями № 1 та 2, декларації з ПДВ за відповідні місяці, у яких здійснювались господарські операції, у тому числі додаток № 5 до декларації ПДВ «Розшифровки податкового зобов`язання та податкового кредиту» за контрагентами; товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт доставки товару, визначеного видатковими накладними, контрагентам; Касові документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери, що підтверджують отримання ТОВ «Диаман» оплат від встановлених контрагентів за поставлений товар за відповідними видатковими накладними; журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки; Книги обліку доходів та витрат; документа, що підтверджують ненадходження до каси ТОВ «Диаман» грошових коштів від контрагентів, які нібито були ввірені ОСОБА_4 : акти, звіти або інші документи; ПП «Максвадикум» (код ЄДРПОУ 24765339) - 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул. Сонячна, будинок 16). Приватне підприємство "ПЕРЕМОЖЕЦЬ-ОН" 65058, Одеська обл., місто Одеса, проспект ШЕВЧЕНКА, будинок 23-Б, 34108313). ТОВ «Полюс» (65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Ляпідевського, будинок 11, Код ЄДРПОУ - 13923137). ТОВ «Квітуча Черемшина» (65070, Одеська обл., місто Одеса, вул. Варненська, будинок 16, корпус 2, квартира 62, код 38478374 ). ПП «Аякс» (65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 3-5, Код ЄДРПОУ - 25421859). ТОВ «Продтовари 97» (65010, Одеська обл., місто Одеса, проспект Адміральський, будинок 17, Код ЄДРПОУ - 20920398) - документи, що підтверджують реальність господарських операцій за переліченими видатковими накладними за визначеними контрагентами: податкові накладні, декларації з ПДВ за відповідні місяці, у яких здійснювались господарські операції, у тому числі додаток № 5 до декларації ПДВ «Розшифровки податкового зобов`язання та податкового кредиту» за контрагентом ТОВ «Диаман», а саме: Касові документи: видаткові касові ордери або видаткові відомості, що підтверджують видачу вказаними суб`єктами господарювання сум для сплати за поставлений ТОВ «Диаман» товар за відповідними видатковими накладними; журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касові книги; Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки; Книги обліку доходів та витрат.

Захисник адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити його у повному обсязі.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2), в іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки адвокат у своєму клопотанні не зазначив та не обґрунтував доказове значення документів які перебувають у володінні ПП «Максвадикум» (код ЄДРПОУ 24765339) - 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул. Сонячна, будинок 16), Приватне підприємство "ПЕРЕМОЖЕЦЬ-ОН" 65058, Одеська обл., місто Одеса, проспект ШЕВЧЕНКА, будинок 23-Б, 34108313), ТОВ «Полюс» (65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Ляпідевського, будинок 11, Код ЄДРПОУ 13923137, ТОВ «Квітуча Черемшина» (65070, Одеська обл., місто Одеса, вул. Варненська, будинок 16, корпус 2, квартира 62, код 38478374 ), ПП «Аякс» (65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 3-5, Код ЄДРПОУ - 25421859), ТОВ «Продтовари 97» (65010, Одеська обл., місто Одеса, проспект Адміральський, будинок 17, Код ЄДРПОУ - 20920398).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що документи які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2), з метою вилучення належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року за номером 12018161470002133 задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів за період з 01 серпня 2018 року по 01 листопада 2018 року які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2), а саме до: документів, що підтверджують наявність трудових правовідносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Диаман»: штатні розписи, трудовий договір, наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію, звітність відрахувань з ЄСВ (Додаток 5), податкова звітність: 1-ДФ та інше; документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 на отримання матеріальних цінностей: наказ, довіреність, інше; документи, що підтверджують покладання на ОСОБА_4 повної матеріальної відповідальності за їх збереження; документи, що підтверджують реальність господарських операцій за переліченими видатковими накладними за визначеними контрагентами: податкові накладні з квитанціями № 1 та 2, декларації з ПДВ за відповідні місяці, у яких здійснювались господарські операції, у тому числі додаток № 5 до декларації ПДВ «Розшифровки податкового зобов`язання та податкового кредиту» за контрагентами; товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт доставки товару, визначеного видатковими накладними, контрагентам; Касові документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери, що підтверджують отримання ТОВ «Диаман» оплат від встановлених контрагентів за поставлений товар за відповідними видатковими накладними; журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки; Книги обліку доходів та витрат; документа, що підтверджують ненадходження до каси ТОВ «Диаман» грошових коштів від контрагентів, які нібито були ввірені ОСОБА_4 : акти, звіти або інші документи.

Посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (код ЄДРПОУ 41127146, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2) зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 .

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 13 травня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12 червня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1