Ухвала

від 22.05.2019 по справі 751/3210/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3210/19

Провадження №1-кс/751/1613/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальних сейфах відділення Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальних сейфах відділення Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові, які відкриті на наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), що розташовані в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), з метою відшукання та вилучення грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та отриманих злочинним шляхом; чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності суб`єктів господарювання, чорнових записів з фактичними даними щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів, що можуть свідчити про протиправну діяльність, підроблених документів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №32019270000000010 від 21.02.2019 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, чорнові записи, які використовуються в незаконній діяльності та які підтверджують протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ВКФ «Платінум», а також інших причетних осіб, що сприяли вчиненню злочину знаходяться в індивідуальних сейфах відділення Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові і являються доказами злочинної діяльності та існує реальна загроза їх знищення. Іншим шляхом, ніж проведення обшуку, вилучити вказані речі та документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32019270000000010 від 21.02.2019 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі та документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за № 32019270000000010 від 21.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування і є пропорційним заходом втручанню в життя особи.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення № 4, загальною площею 1089,0 кв.м. за адресою м. Чернігів, проспект Миру, 76, зареєстровано за ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» ( зворот а. п. 22)

Керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в індивідуальних сейфах відділення Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлового приміщення № 4 за адресою АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), а саме: індивідуальних сейфів відділення Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові відкритих на наступних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), з метою відшукання та вилучення грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та отриманих злочинним шляхом; чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності суб`єктів господарювання, чорнових записів з фактичними даними щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів.

Обшук проводити у присутності власника приміщення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1