Ухвала

від 21.05.2019 по справі 592/7766/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7766/19

Провадження № 1-кс/592/4239/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42019201010000096 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, за фактом здійснення приватними перевізниками ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» перевезення пасажирів із використанням підроблених документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» здійснюють перевезення пасажирів незаконно, а саме не маючи відповідних документів дозвільного характеру та складають недостовірні документи, щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, хоча фактично перевізники здійснюють перевезення пасажирів за регулярним маршрутом, маскуючись під перевезення пасажирів для власних потреб. Зокрема, з деякими фізичними особами-підприємцями укладені договори на надання інформаційних послуг, а саме, працівники ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» надають інформаційні послуги між ФОП та пасажирами, які панують поїздки. Відповідно до вказаного договору ФОП здійснюють оплату в сумі 600 гривень на місяць. Неофіційно керівництво ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» з кожного автомобіля, який перебував у рейсі отримує готівкові кошти за відповідним розрахунком а саме: до 3500 грн. 0 грн; 3500-4000 грн. 100 грн., з 4000 грн. і більше - 10 %. Кожен підприємець раз у два тижні повинен здійснити розрахунок за проведені рейси та повинен надати до офісу зазначених ТОВ частину готівкових коштів. На даний час керівництво ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» поставило умови, якщо фізична особа-підприємець хоче здійснювати перевезення за маршрутом Суми Київ, Суми - Дніпро, Суми Одеса, то вказаний підприємець повинен придбати автомобіль для вказаних перевезень та перед початком здійснення діяльності надати 5000 $ США для безперешкодного здійснення перевезень та укладання договору надання інформаційних послуг. А також за кожен виїзд на рейс підприємець повинен надати 200 гривень. Фактичне призначення даних коштів невідоме.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме документів, на підставі яких фізичними особами-підприємцями здійснюються пасажирські перевезення від імені ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс», дозвільних документів, щодо здійснення пасажирських перевезень, а також бухгалтерської документації щодо сплачених фізичними особами-підприємцями коштів до ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс», у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ТОВ «Інформлюкс» з метою відшукання та вилучення:

- документів, на підставі яких фізичними особами-підприємцями здійснюються пасажирські перевезення від імені ТОВ «Інформлюкс»;

- договорів щодо надання послуг з перевезення пасажирів;

- договорів про надання інформаційних послуг. укладені з фізичними особами-підприємцями, які здійснюються пасажирські перевезення від імені ТОВ «Інформлюкс»;

- дозвільних документів, щодо здійснення пасажирських перевезень, а саме: лізензії на здійснення пасажирських перевезень, дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування;

- документів, в яких міститься інформація щодо надходжень коштів до

ТОВ «Інформлюкс», сплачених фізичними особами-підприємцями, які здійснюються пасажирські перевезення, із зазначенням суми та призначення нарахування;

- документів, в яких міститься інформація щодо фактичної кількості виїздів та кількості пасажирів, здійснених кожною фізичною особою-підприємцем, які надають послуги з пасажирських перевезень від імені ТОВ «Інформлюкс».

Відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інформлюкс» зареєстроване за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9, належить на праві власності ПАТ «Сумський Промпроект».

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення вищезазначених речей та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, та які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Інформлюкс» (код: 32779252), за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами ті обставини, що зазначені вище документи можуть знаходитись у вказаному приміщенні за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9, а також, що вони приховуються, можуть бути знищені і не можливо їх отримати іншим шляхом, аніж як проведенням такої слідчої дії як обшук. До клопотання не надано обґрунтованих доказів, які можуть слугувати підставою для обмеження законних прав власника майна, де планується провести обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1