Ухвала

від 12.02.2019 по справі 757/6553/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6553/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №3201610004000058 заступника керівника Коломийської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №3201610004000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні№3201610004000058 заступникакерівника Коломийськоїмісцевої прокуратурирадник юстиції ОСОБА_3 проарешт майнау кримінальномупровадженні №3201610004000058за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.2ст.364-1КК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.10.2016 за №3201610004000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України, яке на даний час розслідується Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «111» ЄДРПОУ 37515650, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Автохолл» ЄДРПОУ 37707439 з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах, порушуючи встановлений Конституцією України порядок реалізації службовими особами своїх повноважень та управлінських функцій в межах наданих їм прав та покладених на них обов`язків, маючи на меті систематичне отримання незаконних прибутків на постійній основі від реалізації автомобілів за підробленими документами, використали документи, які містять ознаки підроблення, а саме сертифікатів відповідності, на підставі яких здійснювалась реєстрація транспортних засобів, всупереч чинному законодавству України, як наслідок завдано збитків державі на загальну суму понад 435 тис грн., які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Автохолл», ТОВ «КОМПАНІЯ «111» продовжують використовувати підроблені документи, в тому числі митні декларації форми МД-2 (на митниці як кузов декларується, а в сертифікаційний центр як автомобіль повної комплектації); договори купівлі-продажу кузова легкового автомобіля; акти прийняття-передачі кузова легкового автомобіля; акти огляду реалізованого транспортного засобу по договору купівлі-продажу; акти приймання-передачі транспортного засобу; договори про надання послуг по складанню автомобіля, які в подальшому надаються до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області та Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів».

Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС у Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001835 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкого автомобіля «BMW», модель «7», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2011, бувший у використанні, кількість дверей - 4, колір - чорний, повністю укомплектований, на кузові відсутні в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту, прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001835 на легковий" автомобіль марки «BMW» модель «730d», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_1 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_2 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів - 2993 см.3, потужність двигуна - 180 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,530 т, календарний рік виготовлення - 2011, модельний рік виготовлення - 2011. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності, UA.004.06127-16 від 14.09.2016 на легковий автомобіль марки «BMW», модель «730», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_1 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/007002 на ввезений кузов для легкового автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S-Klasse», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2014, бувший у використанні, кількість дверей - 4, повністю укомплектований, на кузові відсутній в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, коробка передач, трансмісія, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №20400000/2016/007002 на легковий автомобіль марки «MERSEDES-BENZ» модель «S 500», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_3 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_4 , тип двигуна - бензиновий, робочий об`єм циліндрів - 4663 см.3, потужність двигуна - 335 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,835 т, календарний рік виготовлення - 2014, модельний рік виготовлення - 2014. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.11772-16 від 02.11.2016 на легковий автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_3 .

Також, службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Івано-Франківській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001972 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкого автомобіля «MERCEDES-BENZ», модель «S-KLASS», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_5 в кількості 1 шт., колір - чорний, рік виготовлення - 2015, бувший у використанні, тип кузова - седан, кількість дверей - 4, а у Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнестандарт» митну декларацію форми МД- 2 №209000020/2016/001972 на легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «S 350 d 4МАТІС», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_5 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_6 , пасажирський, тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів - 2987 см.3, колісна формула 4x4. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.005.00639-17 від 18.01.2017 на легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_5 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №2090000/2016/001613 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкового автомобіля марки «AUDI», модель «А7», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_7 , в кількості 1 шт., рік виготовлення - 2013, бувший у використанні, тип кузова - седан, кількість дверей - 4, на кузові відсутні в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, трансмісія, система запалювання, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №2090000/2016/001613 на легковий автомобіль марки «AUDI» модель «А7», ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_7 , номер двигуна (маркування) - CGWD, тип двигуна - бензиновий, робочий об`єм циліндрів - 2995 см.3, маса в разі максимального завантаження - 2,395 т, календарний рік виготовлення - 2013. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.06591-16 від 20.09.2016 на легковий автомобіль марки «AUDI» модель «А7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_7 .

Також, що службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/000917 на ввезений повністю укомплектований кузов автомобіля, бувший у використанні марки «MERSEDES-BENZ», модель «ML», рік випуску: 2013, № кузова НОМЕР_8 , колір - чорний, в кількості 1 шт., тип кузова: універсал, кількість дверей: 5, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/000917 на легковий автомобіль марки «MERSEDES-BENZ» модель «ML 350 BLUETEC», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_9 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_10 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів - 2987 см.3, потужність двигуна - 190 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,950 т, календарний рік виготовлення - 2013, модельний рік виготовлення - 2013. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.06045-16 від 13.09.2016 на легковий автомобіль марки «MERSEDES-BENZ» модель «ML 350 BLUETEC», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_9 .

Також, що службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001782 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкового автомобіля марки «AUDI», модель «А8», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_11 , в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2011, бувший у використанні, кількість дверей 4, колір - сірий, повністю укомплектований, на кузові відсутній в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, коробка передач, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001782 на легковий автомобіль марки «AUDI» модель «А8», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_11 , номер двигуна (маркування) - CDSB, тип двигуна дизельний, робочий об`єм циліндрів - 4134 см.3, потужність двигуна - 258 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,670 т, календарний рік виготовлення - 2011, модельний рік виготовлення 2011. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.07684-16 від 28.09.2016 на легковий автомобіль марки «AUDI», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_11 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №807110000/2016/004553 на ввезену раму металеву без двигуна, без кузова, без компонентів паливної системи, без системи відпрацьованих газів, без осей, без коліс, без інших навісних елементів для легкового автомобіля марки «MERSEDES-BENZ» «G500», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_12 , бувша у використанні, має пошкодження, календарний рік виготовлення - 2012, а також митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/004938 на ввезений кузов автомобіля, бувший у використанні марки «MERSEDES-BENZ», модель «G», календарний рік виготовлення: 2012, № кузова НОМЕР_12 , тип кузова: універсал, кількість дверей: 5, повністю укомплектований, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/004938 на легковий. автомобіль марки «MERSEDES-BENZ» модель «G500», ідентифікаційний номер (номер - кузова) - НОМЕР_12 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_13 , тип двигуна - бензиновий, робочий об`єм циліндрів - 5461 см.3, потужність двигуна - 285 kW, маса в разі максимального завантаження - 4,800 т, календарний рік виготовлення - 2012, модельний рік виготовлення - 2012. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат - відповідності UA.004.06528-16 від 20.09.2016 на легковий автомобіль марки «MERSEDES- BENZ» модель «G500», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС у Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/002262 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкого автомобіля «BMW», модель «5 GRAN TOURISMO», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_14 в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2013, бувший у використанні, колір - чорний, кількість дверей - 5, повністю укомплектований, на кузові відсутні в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/002262 на легковий автомобіль марки «BMW» модель «530d GT xDRIVE», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_14 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_2 , тип двигуна дизельний, робочий об`єм циліндрів - 2993 см.3, потужність двигуна 190 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,640 т, календарний рік виготовлення - 2013, модельний рік виготовлення - 2013. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.07555-16 від 28.09.2016 на легковий автомобіль марки «BMW», модель «530d GT xDRIVE», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_14 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №80209000020/2016/001142 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкового автомобіля марки «AUDI», модель «Q7», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_15 , в кількості 1 нгг., колір - чорний, рік виготовлення - 2011, бувший у використанні, тип кузова - універсальний, кількість дверей - 5, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №80209000020/2016/001142 на легковий автомобіль марки «AUDI» модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_15 , номер двигуна (маркування) - CCFC, пасажирський, тип двигуна дизельний, робочий об`єм циліндрів - 4134 см.3. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.08135-16 від 04.10.2016 на легковий автомобіль марки «AUDI модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_15 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001169 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкового автомобіля, бувший у використанні марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», рік випуску 2011, ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_16 , колір - сірий, в кількості 1 шт., тип кузова - універсал, дверей - 5, на кузові відсутній в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001169 на легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «TOUAREG», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_16 , номер двигуна (маркування) - CASA, тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів 2967 см3, потужність двигуна - 176 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,860 т, календарний рік виготовлення - 2011, модельний рік виготовлення - 2011. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.11740-16 від 02.11.2016 на легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_16 .

Також,службові особиTОВ«Компанія «111»подали доРегіонального сервісцентру МВСу Рівненськійобласті митнудекларацію формиМД-2№204030000/2016/005170на ввезенийкузов длялегкого автомобілі;.«BMW»,модель «ХЗ»,ідентифікаційний номеркузова - НОМЕР_17 в кількості1шт.,календарний ріквиготовлення -2011,бувший увикористанні,кількість дверей 5,повністю укомплектований,на кузовівідсутні взборі:силовий агрегат,передня ізадня підвіски,система випускувідпрацьованих газів,коробка передач,трансмісія ау Державнепідприємство «Українськийцентр зпитань сертифікаціїта захиступрав споживачівмитну деклараціюформи МД-2№204030000/2016/005170на легковийавтомобіль «BMW»модель «ХЗ»,ідентифікаційний номер(номеркузова)- НОМЕР_17 загальна кількістьмісць включаючимісце водія-5,призначення:для використанняпо дорогахзагального користування(дляперевезення пасажирів),номер двигуна(маркування)- НОМЕР_18 ,пасажирський,тип двигуна-дизельний,робочий об`ємциліндрів -2993см.3,колісна формула4x4.В подальшомуна підставіданих документіввидано сертифікатвідповідності UA.004.10669-16 від 28.10.2016 на легковий автомобіль марки «BMW» ХЗ, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_17 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001498 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкового автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S222», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_19 , в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2015, бувший у використанні, кількість дверей - 4, колір - білий, повністю укомплектований, на кузові відсутній в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001498 на легковий автомобіль марки «MERSEDES-BENZ» модель «S 600», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_19 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_20 , тип двигуна - бензиновий, робочий об`єм циліндрів - 5980 см.3, потужність двигуна - 390 kW, маса в разі максимального завантаження - 2,740 т, календарний рік виготовлення - 2015, модельний рік виготовлення - 2015. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.10654-16 від 27.10.2016 на легковий автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 600», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_19 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального Сервіс центру МВС Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001091 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкого автомобіля «BMW», модель «Х6», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_21 в кількості 1 пгг., календарний рік виготовлення 2013, бувший у використанні, кількість дверей - 5, колір - чорний, повністю укомплектований, на кузові відсутні в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, коробка передач, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001091 на легковий автомобіль марки «BMW» модель «Х6 XDRIVE», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_22 . загальна кількість місць включаючи місце водія - 5, призначення: для використання по дорогах загального користування (для перевезення пасажирів), номер двигуна (маркування) - НОМЕР_18 , пасажирський, тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів - 2993 см.3, колісна формула 4x4. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.10458-16 від 25.10.2016 на легковий автомобіль марки «BMW» Х6, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_22 .

Також, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001999 на ввезену раму металеву без двигуна, без кузова, без компонентів паливної системи, без системи відпрацьованих газів, без осей, без коліс, без інших навісних елементів для легкового автомобіля марки «INFINITI», модель «QX», ідентифікаційний номер рами НОМЕР_23 , в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2012, бувша у використанні, колір - чорний; призначена для встановлення на легковому авто, а також митну декларацію форми МД-2 № 209000020/2016/001924 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкового автомобіля марки «INFINITI», модель «QX», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_23 , в кількості 1 шт., календарний рік виготовлення - 2012, бувший у використанні, кількість дверей - 5, колір - чорний, повністю укомплектований, на кузові відсутній в зборі: силовий агрегат, передня і задня підвіски, система випуску відпрацьованих газів, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №209000020/2016/001924 на легковий автомобіль марки «INFINITI» модель «QX56», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_23 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_24 , тип двигуна - бензиновий, робочий об`єм циліндрів - 5522 см.3, потужність двигуна 298 kW, маса в разі максимального завантаження - 3,400 т, календарний рік виготовлення 2012, модельний рік виготовлення - 2012. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.11943-16 від 09.11.2016 на легковий автомобіль марки«INFINITI» модель «QX56», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_23 .

Також, службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №807110000/2016/007132 на ввезений кузов для легкового автомобіля марки «AUDI», модель «Q7», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_25 , тип кузова: а-хетчбек, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2013, не укомплектований, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №807110000/2016/007132 на легковий автомобіль марки «AUDI» модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_25 , загальна кількість місць включаючи місце водія - 5, для використання по дорогах загального користування (для перевезення пасажирів), номер двигуна (маркування) - С, пасажирський, тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів - 2967 см.3, колісна формула 4x4. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.10655-16 від 27.10.2016 на легковий автомобіль марки «AUDI модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_25 .

Рішенням від 15.08.2017 №12229 Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» скасувало всі вказані раніше видані сертифікати відповідності на всі вищевказані легкові автомобілі.

Оскільки,вищевказані транспортнізасоби набутікримінально-протиправнимшляхом, зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доками.

Згідно з постановою слідчого від 22.01.2018 вищевказані транспортні засоби, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2018 у справі №757/52833/18-к накладено арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним стосовно вказаних транспортних засобів.

Однак, з часу первинної реєстрації вказаних транспортних засобів, сервісними центрами МВС України проводились реєстраційні операції пов`язані зі зміною власників транспортних засобів, зміною номерних знаків транспортних засобів, а також з метою приховання у такий спосіб речових доказів та інших слідів кримінального правопорушення, що в свою чергу також унеможливлює виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2018 у справі №757/52833/18-к про накладення арешту на майно із забороною користування та розпорядження транспортними засобами.

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України одержано інформацію від Регіональних сервісних центрів щодо реєстраційних операцій вказаних транспортних засобів, в тому числі пов`язаних зі зміною власників та номерних знаків.

Зокрема, згідно інформації №31/9/409 від 05.02.2019 наданої Регіональним сервісним центром МВС України з баз даних Єдиного державного реєстру МВС про реєстрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) транспортних засобів, встановлено наступне:

- легковий автомобіль «BMW», модель «730», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_1 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_26 , належить на праві власності ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_3 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_27 , належить на праві власності ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- легковий автомобіль «Mercedes-Benz S350», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_5 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_28 , належить на праві власності ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- легковий автомобіль марки «AUDI» модель «А7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_7 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_29 , належить на праві власності ОСОБА_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «ML 350 BLUETEC», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_9 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_30 , належить на праві власності ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- легковий автомобіль «AUDI», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_11 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_31 , належить на праві власності ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «G500», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_32 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_33 , належить на праві власності ОСОБА_10 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- легковий автомобіль «BMW», модель «530d GT xDRIVE», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_14 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_34 , належить на праві власності ОСОБА_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- легковий автомобіль марки «AUDI модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_15 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_35 , належить на праві власності ОСОБА_12 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_16 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_36 , належить на праві власності ОСОБА_13 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- легковий автомобіль «BMW» ХЗ, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_17 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_37 , належить на праві власності ОСОБА_14 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «S 600», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_19 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_38 , належить на праві власності ОСОБА_15 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- легковий автомобіль «BMW» Х6, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_21 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_39 , належить на праві власності ОСОБА_16 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- легковий автомобіль «INFINITI» модель «QX56», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_23 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_40 , належить на праві власності ОСОБА_17 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- легковий автомобіль марки «AUDI модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_25 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_41 , належить на праві власності ОСОБА_18 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 .

Крім того, згідно інформації №31/9/409 від 05.02.2019 наданої Регіональним сервісним центром МВС України з баз даних Єдиного державного реєстру МВС про реєстрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) транспортних засобів та висновку про проведену перевірку на підставі наказу регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області від 24.11.2017 встановлено, що у зв`язку з рішенням від 15.08.2017 №12229 Державного підприємства «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» про скасування сертифікатів відповідності на транспортні засоби, Регіональним сервісним центром в Рівненській області скасовано всі реєстраційні операції стосовно вищевказаних транспортних засобів та знято їх з обліку.

Прокурор вказує, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливої конфіскації та збереження речових доказів, виникли підстави для застосування арешту вищевказаного майна легкових автомобілів.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно довимог доч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому

пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначі транспорті засоби, які є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що зможе одночасно забезпечити запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №3201610004000058 заступника керівника Коломийської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №3201610004000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною користування, розпорядження та відчуження майна (транспортних засобів), забороною проведення реєстраційних дій щодо реєстрації, перереєстрації в сервісних центра МВС України наступних транспортних засобів:

- легковий автомобіль «BMW», модель «730», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_1 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_26 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_3 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_27 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- легковий автомобіль «Mercedes-Benz S350», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_5 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_28 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

-легковий автомобільмарки «AUDI»модель «А7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_7 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_29 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «ML 350 BLUETEC», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_9 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_30 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- легковий автомобіль «AUDI», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_11 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_31 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «G500», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_32 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_33 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- легковий автомобіль «BMW», модель «530d GT xDRIVE», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_14 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_34 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-легковий автомобільмарки «AUDIмодель «Q7»,ідентифікаційний номер(номеркузова)- НОМЕР_15 ,номерний знактранспортного засобу НОМЕР_35 ,який належить на праві власності ОСОБА_12 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_16 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_36 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- легковий автомобіль «BMW» ХЗ, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_17 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_37 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

-легковий автомобіль«MERSEDES-BENZ»модель «S600»,ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_19 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_38 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- легковий автомобіль «BMW» Х6, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_21 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_39 , який належить на праві власності ОСОБА_16 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- легковий автомобіль «INFINITI» модель «QX56», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_23 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_40 , який належить на праві власності ОСОБА_17 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- легковий автомобіль марки «AUDI модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_25 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_41 , який належить на праві власності ОСОБА_18 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 .

Надати дозвіл на розшук, затримання та поміщення на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів наступних легкових автомобілів:

- легковий автомобіль «BMW», модель «730», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_1 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_26 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_3 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_27 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- легковий автомобіль «Mercedes-Benz S350», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_5 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_28 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

-легковий автомобільмарки «AUDI»модель «А7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_7 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_29 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «ML 350 BLUETEC», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_9 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_30 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- легковий автомобіль «AUDI», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_11 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_31 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ» модель «G500», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_32 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_33 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- легковий автомобіль «BMW», модель «530d GT xDRIVE», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_14 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_34 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-легковий автомобільмарки «AUDIмодель «Q7»,ідентифікаційний номер(номеркузова)- НОМЕР_15 ,номерний знактранспортного засобу НОМЕР_35 ,який належить на праві власності ОСОБА_12 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_16 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_36 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- легковий автомобіль «BMW» ХЗ, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_17 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_37 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

-легковий автомобіль«MERSEDES-BENZ»модель «S600»,ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_19 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_38 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- легковий автомобіль «BMW» Х6, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_21 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_39 , який належить на праві власності ОСОБА_16 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- легковий автомобіль «INFINITI» модель «QX56», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_23 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_40 , який належить на праві власності ОСОБА_17 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- легковий автомобіль марки «AUDI модель «Q7», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_25 , номерний знак транспортного засобу НОМЕР_41 , який належить на праві власності ОСОБА_18 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1