Ухвала

від 12.11.2018 по справі 757/55581/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55581/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42018000000002390 від 28.09.2018, надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №11 (групи приміщень №17) (в літ.Б), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, та які використовуються ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Сінтеза Істейт» (код ЄДРПОУ 41087566) та які належать на праві власності ТОВ «Сінтеза Істейт» (код ЄДРПОУ 41087566).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002390 внесено до ЄРДР 28.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42018000000002390 від 28.09.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42018000000002390 від 28.09.2018 року на проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №11 (групи приміщень №17) (в літ.Б), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, та які використовуються ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Сінтеза Істейт» (код ЄДРПОУ 41087566) та які належать на праві власності ТОВ «Сінтеза Істейт» (код ЄДРПОУ 41087566), з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; документи щодо експорту або імпорту сільськогосподарської продукції (олії соняшникової нерафінованої, шроту з насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, тощо), інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Вороновицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38783374), ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ 36299535), ТОВ «Чесне ХПП» (код ЄДРПОУ 41209731), ТОВ «Корнтрейд» (код ЄДРПОУ 39950118), ТОВ «Волинь Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41808702), ТОВ «Велес Грейн» (код ЄДРПОУ 39974029), ТОВ «Віб Груп» (код ЄДРПОУ 39024280), ТОВ «Компанія «Укрпродторг» (код ЄДРПОУ 36849155), ТОВ «Агропром Маркет» (код ЄДРПОУ 39036060), ТОВ «Агровита» (код ЄДРПОУ 39569082), ТОВ «Аріл Груп» (код ЄДРПОУ 39374871), ТОВ «Арс Торг Груп» (код ЄДРПОУ 42157245), ТОВ «Бонус Систем Агро» (код ЄДРПОУ 40710808), ПП «Букурія Укрпродімпорт» (код ЄДРПОУ 31681720), ТОВ «Даріокрос» (код ЄДРПОУ 41275359), ТОВ «Інтертрейдіс» (код ЄДРПОУ 40721008), ТОВ «Колос-Грін» (код ЄДРПОУ 41821346), ТОВ «Кублич Грейн» (код ЄДРПОУ 40856467), ТОВ «Лайт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41570878), ТОВ «Одесторг Груп» (код ЄДРПОУ 40859824), ТОВ «Продпостачтехнологія» (код ЄДРПОУ 40717269), ТОВ «Севентайм», (код ЄДРПОУ 41274973), ТОВ «Теонгруп» (код ЄДРПОУ 41274664), ТОВ «Фарш» (код ЄДРПОУ 40875605), ПП «Автомобільні перевезення «Автоера» (код ЄДРПОУ 33386703), ТОВ «Агротіртранс» (код ЄДРПОУ 32503284), ТОВ «Арома Груп» (код ЄДРПОУ 40566752), ТОВ «Болеко» (код ЄДРПОУ 38588507), ТОВ «Версаль Плюс» (код ЄДРПОУ 35132724), ТОВ «Левада ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150), ПП «Престиж Сервіс» (код ЄДРПОУ 37281801), ТОВ «ТБК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39330771), ТОВ «Групінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39743971), ТОВ «Галоре» (код ЄДРПОУ 40393321), ТОВ «Сінтеза Україна» (код ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «Сінтеза Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39866702), ТОВ «Сінтеза ДС» (код ЄДРПОУ 40338297), ТОВ «Сокагро» (код ЄДРПОУ 41758421), ТОВ «Саундагро» (код ЄДРПОУ 41367381), ТОВ «Сорекс Актив» (код ЄДРПОУ 42084423), ТОВ «Катеран Груп» (код ЄДРПОУ 42046833), ТОВ «Еванс Продакт» (код ЄДРПОУ 41700544), ТОВ «Провізор Ком» (код ЄДРПОУ 41837974), ТОВ «Адлер Ресурс» (код ЄДРПОУ 41728140), ТОВ «Фінлайт НЛК» (код ЄДРПОУ 41713113), ТОВ «Дзабана» (код ЄДРПОУ 41623879), ТОВ «Автогарант Люкс» (код ЄДРПОУ 41572856), ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Ен Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Сінтеза Істейт» (код ЄДРПОУ 41087566)та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки тощо на зняття грошових коштів вказаними особами.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55581/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1