Ухвала

від 22.03.2019 по справі 757/14755/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14755/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років, ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41798472) та ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42104659) імпортують або закуповують ТМЦ (переважно продукти харчування) у реальнодіючих підприємств, виробників та імпортерів.

В подальшому відповідна продукція реалізовується за готівкові кошти через ринки та інші торгівельні структури без реального відображення у фінансовій та податковій звітності.

За результатами проведених заходів встановлено, що ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41798472) та ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42104659) фактично являються підконтрольними ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності з використанням ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41798472), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42104659), група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших осіб, використовують приміщення, які розташовані за наступні приміщення: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що за вказаними адресами зазначена група осіб зберігає первинні фінансово- господарські документи ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41798472), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42104659), інших суб`єктів підприємництва та СГД, що мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах по ухиленню від сплати податків, печатки, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, інші носії інформації та речі, які є знаряддями кримінального правопорушення.

Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , належать на праві власності ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів джерело походження яких на момент проведення обшуку не відомо та інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085, дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , яке належать на праві власності ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та яке використовується ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41798472), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42104659), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, товарно-транспортні накладні, у тому числі міжнародні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, документів щодо відкриття та користування банківськими рахунками, довіреності) ТОВ «АЛЬВІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41798472), ТОВ «ФУДС КОМПАНІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42104659), ТОВ "ХСМ-2016" (код ЄДРПОУ 40689483), ТОВ "КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41961181), ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42215348), ТОВ "ХСМ-2016" (код ЄДРПОУ 40689483), ТОВ "САДІН" (код ЄДРПОУ 41675529), ТОВ "МЕТАЛОМАРКЕТ-М" (код ЄДРПОУ 38655984), ТОВ "БРАЙТІ" (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ "ЕЛІТТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40298585), ТОВ "ЗЕРНОТЕХ АГРО" (код ЄДРПОУ 41274910), ТОВ "МИД 9000" (код ЄДРПОУ 40068043), ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 41875810), ТОВ "БІРІНДЕЙ" (код ЄДРПОУ 41736607), ТОВ "ДЕФАНС ЛТД" (код ЄДРПОУ 42461650), ТОВ "АЛЬТАРЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41721999), ТОВ "ТІНВАС" (код ЄДРПОУ 41141244), ТОВ "АЛБО КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42685577), ТОВ "КОМП-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41816907), ТОВ "МІТРІМ" (код ЄДРПОУ 41683985), ТОВ "ПРЕМІУМ СТІЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ 41853032), ТОВ "ЄВРО-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41291790), ТОВ "НК ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 42239683), ТОВ "КАНКАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42216032), ТОВ "СОЛГАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42050991), ТОВ "ПРЕТІУМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 41026360), ТОВ "ЕКСПОЗАЗ МОТОР" (код ЄДРПОУ: 41427356), ТОВ "ІМЕОН" (код ЄДРПОУ 41694178), ТОВ "СЄЛЄНА ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42214669), ТОВ "СТАЛЬ-ТЕХНО-СТРОЙПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41209857), ТОВ "ЛІБЕРТІ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42464142), ТОВ "МАКСФАЄР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41906293), ТОВ "АСТЕРІОС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ: 41908751), ТОВ "ВЕРСАЛІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41912857), ТОВ "АКСІОМА ТАЙП" (код ЄДРПОУ 41025131), ТОВ "ТОРГПОРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40780440), ТОВ "ВІСТ-А" (код ЄДРПОУ 41714929), ТОВ "ГРАНДОС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41782150), ТОВ "СПУТНІК НК" (код ЄДРПОУ 41615572), ТОВ "МС - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41713904), ТОВ "ЛАМ`ЄР" (код ЄДРПОУ 42213424), ТОВ "МАРТІН ІНТЕЛ" (код ЄДРПОУ 41886450), ТОВ "ФЛЕШМЄДІА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41627889), ТОВ "ВІТОН." (код ЄДРПОУ 41855972), ТОВ "ГЕЛІУС АЛЬФА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42428701), ТОВ "АРІАНДА ЛТД" (код ЄДРПОУ 42461293), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІВРЕЯ" (код ЄДРПОУ 42160472), ТОВ "МІЛКТОРГ" (код ЄДРПОУ 42607952), ТОВ "СВІТОЙЛ-ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42603209), ТОВ "ТІРІОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42381040), ТОВ "ЛІОН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42465827), ТОВ "СІНЕРДЖІ КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42456477), ТОВ "ХАЙ ФОРС" (код ЄДРПОУ 42130783), ТОВ "ФИШ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42603224), ТОВ "СВІТЯЗЬ СВ" (код ЄДРПОУ 42264023), ТОВ "ТК ЕНСІН" (код ЄДРПОУ 41479032), ТОВ "МЕЙЛОР" (код ЄДРПОУ 42369149), ТОВ "ІНТЕР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41929516), ТОВ "КРОНА ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41402127), ТОВ "ДОРНЕЙМ", печаток зазначених підприємств, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів/телефонів, сім-карток та інших електронних носіїв, на яких може міститися інформація щодо вищевказаних підприємств, чорнових записів, журналів, зошитів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1