Ухвала

від 21.05.2019 по справі 758/6438/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6438/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42019101070000014 від 23.01.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи низкою об`єктів нерухомого на території м. Києва та м. Харкова, які належали ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та на теперішній час належать ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41002732).

Так, на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 . 22.01.2019 року приблизно об 11.30 на телефонний номер НОМЕР_1 , до якого підключено сервіс Міністерства Юстиції, щодо повідомлень про зміни до Єдиного державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, почали приходить повідомлення про зміну власника по об`єктам, що перебували у власності АТ «ВТБ БАНК».

Після перевірки реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що у реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вносяться зміни до реєстру і змінюється власник на нерухоме майно з АТ «ВТБ БАНК» на ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» на підставі дублікату Договору купівлі продажу від 27.08.2018 року, предметом вказаного договору є купівля-продаж нерухомого майна, яке перебуває у власності АТ «ВТБ БАНК», яке знаходиться у м. Києві та м. Харкові.

Враховуючи що такий Договір з боку АТ «ВТБ БАНК» не підписувався, відсутня згода Національного Банку України (на продаж у 2018 році активу банку який знаходиться під санкціями) є достатні підстави вважати, що АТ «ВТБ БАНК» позбавлено майна шахрайським шляхом.

Таким чином є достатні підстави вважати, що відчуження та реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, яке на теперішній час належить ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41002732), що знаходяться у м. Києві та м. Харкові, відбулась в результаті вчинення шахрайських дій, шляхом використання підроблених документів.

13.02.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури №7 проведено обшук за місцем здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, в ході якого вилучено заяву з рукописним текстом та підписом ОСОБА_6 щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі ОСОБА_6

23.04.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури №7 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

- дві заяви за підписом ОСОБА_6 та відбитком печатки ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на 2 арк.;

- блокнот темносірого кольору з чорновими записами рукописного тексту ОСОБА_6 ;

- п`ять аркушів паперу з чорновими записами рукописного тексту ОСОБА_6 ;

- два малих аркуші паперу з чорновими записами рукописного тексту ОСОБА_6 ;

- копію договору відступлення права вимоги від 26.08.2018 укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі ОСОБА_6 на 4 арк.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертних досліджень з метою встановлення або спростування факту приналежності підпису, на вищевказаній заяві від імені ОСОБА_6 , щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд».

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просить доручити проведення експертизи Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та на вирішення експертам поставити наступне питання:

Чи виконано підпис на заяві від імені ОСОБА_6 про видачу дублікату договору купівлі продажу між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», що надана на дослідження, ОСОБА_6 ?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, - клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

В судове засіданні прокурор не з`явився, про місце та час його розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42019101070000014 від 23.01.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи щодо справжності підпису ОСОБА_6 в заяві про видачу дублікату договору купівлі продажу між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд».

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Прокурором доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судової експертизи - Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м. Київ, вул. Миколи Василенка, 5).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

Чи виконано підпис на заяві від імені ОСОБА_6 про видачу дублікату договору купівлі продажу між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», що надана на дослідження,

ОСОБА_6 розпорядження експертів направити для дослідження матеріали кримінального провадження №42019101070000014 від 23.01.2019, а саме:

- заява від імені ОСОБА_6 про видачу дублікату договору з підписом від імені вищевказаної особи на 1 арк;

- дві заяви ОСОБА_6 з його підписами до ліквідатора АТ «ВТБ Банк» на 1 арк. кожна.;

- копію ухвали Подільського районного суду м. Києва від 02 квітня 2019 року №758/4427/19 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з підписом ОСОБА_6 на останньому аркуші на 2 арк.;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 23 квітня 2019 року з двома підписами ОСОБА_6 на останньому аркуші на 4 арк.;

- дві заяви з підписами ОСОБА_6 як директора ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на 1 арк. кожна;

- постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису від 22 квітня 2019 з підписом ОСОБА_6 на останньому аркуші на 3 арк.;

- протокол відбору експериментальних зразків підпису від 23 квітня 2019 року з експериментальними зразками підписів ОСОБА_6 на 6 арк.

В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1