Ухвала

від 03.05.2019 по справі 757/17902/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17902/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період2018-2019років невстановленіна данийчас особистворили (придбали)ряд суб`єктівфінансово-господарськоїдіяльності,які входятьдо складу«транзитно-конвертаційноїгрупи» таздійснюють незаконнудіяльність пов`язануз наданнямпослуг побезперешкодній реєстраціїподаткових накладнихпідконтрольних юридичнихосіб (формуванняподаткового кредитуабо формуванняліміту)з метоюприкриття незаконноїдіяльності такихсуб`єктів,а саме:ТОВ «НевадаГрейс» (код42638404),ТОВ «ВД«Інфолайн» (код33516734),ТОВ «ВермонтЛюкс» (код42635272),ТОВ «ДакотаІнвест» (код42656067),ТОВ «МонтанаАльфа» (код42635450),ТОВ «НебраскаПлюс» (код42652460),ТОВ «СтартОпт Груп»(код42609719),ТОВ «Флорида»(код42655126),ТОВ «АлабамаЛюкс» (код42652104),ТОВ «АгроінвестЛюкс» (код41814784),ТОВ «АдеяЮг» (код42451070),ТОВ «Бейсин»(код42131593),ТОВ «ЗентаТрейд» (код42463421),ТОВ «КорветН» (код42451196),ТОВ «КорсаЮг» (код42464252),ТОВ «Лайнис»(код42553221),ТОВ «Неда1»(код42454286),ТОВ «Никотранс»(код42486889),ТОВ «НТКЮг» (код42451201),ТОВ «Отида»(код42625107),ТОВ «Юнико»(код42464069), ТОВ «Авіотехсервіс» (код 42451112), ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код 41605755), ТОВ «АГРО ТРАНС НК» (код 39487772), ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125), ТОВ «АГРОМЕДІА АЛЬЯНС» (код 41820227), ТОВ «АГРОХОЛДІНГ АЛЬЯНС» (код 41817539), ТОВ «АМІГО ТРЕЙД» (код 41872474), ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577), ТОВ «БЕЛАРРА» (код 42483480), ТОВ «БИТКОИН»(код 42113857), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код 42406363), ТОВ «ВІВАТ-Н» (код 41961223), ТОВ «ГАЛИОН ЛТД» (код 42131567), ТОВ «ДАБРА» (код 42483537), ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525), ТОВ «ЄЛЬТОН», (код 42554398), ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243), ТОВ «КИАРА» (код 42624522), ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091), ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112), ТОВ «МАЙОРК СЕРВІС» (код 42518894), ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467), ТОВ «НІКОПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код 41872432), ТОВ «Трикор Н» (код 42131546), ТОВ «Трева» (код 42483579), ТОВ «Тесс Групп» (код 42486999), ТОВ «Софа-Сервіс» (код 41530638), ТОВ «Сорбі Україна» (код 41958749), ТОВ «Сентап» (код 42451133), ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518), ТОВ «АГРОВИР» (код 42298438), ТОВ «ВЕЙСТОК» (код 42526533), ТОВ «ВЕКТОР-ТЕХПОСТАЧ» (код 42521582), ТОВ «ВЕРМІПЛАСТ» (код 35980840), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСКЕЙБУД» (код 42497141), ТОВ «ЄВРОТРЕЙДЕРГРУП» (код 42509099), ТОВ «ТК ЕЛІСТАРДО» (код 42526753), ТОВ «СТ КЛЕБЕР АГРО» (код 41907564), ТОВ «СІЄРА-ТОРГ» (код 42526711), ТОВ «СОЛАР ЕКЛІПС» (код 42518522), ТОВ «ТЕСФІНС» (код 42496918), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМПОСТАЧ» (код 42560506), ТОВ «ТРЕЙД МАРКЕТ УКРАЇНА (код 41449228), ТОВ «УКРПРОМ-РЕНТ» (код 42681800), ТОВ «ХОЛЗ ЕНЕРЖИ» (код 42428041) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльность по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством,отримано відомості,що дофункціонування протиправноїдіяльності можутьбути причетнінаступні підприємства,а саме: ТОВ «НевадаГрейс» (код42638404),ТОВ «ВД«Інфолайн» (код33516734),ТОВ «ВермонтЛюкс» (код42635272),ТОВ «ДакотаІнвест» (код42656067),ТОВ «МонтанаАльфа» (код42635450),ТОВ «НебраскаПлюс» (код42652460),ТОВ «СтартОпт Груп»(код42609719),ТОВ «Флорида»(код42655126),ТОВ «АлабамаЛюкс» (код42652104),ТОВ «АгроінвестЛюкс» (код41814784),ТОВ «АдеяЮг» (код42451070),ТОВ «Бейсин»(код42131593),ТОВ «ЗентаТрейд» (код42463421),ТОВ «КорветН» (код42451196),ТОВ «КорсаЮг» (код42464252),ТОВ «Лайнис»(код42553221),ТОВ «Неда1»(код42454286),ТОВ «Никотранс»(код42486889),ТОВ «НТКЮг» (код42451201),ТОВ «Отида»(код42625107),ТОВ «Юнико»(код42464069), ТОВ «Атотехсервіс ЮГ» (код 42451112), ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС»(код 41605755), ТОВ «АГРО ТРАНС НК» (код 39487772), ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125), ТОВ «АГРОМЕДІА АЛЬЯНС» (код 41820227), ТОВ «АГРОХОЛДІНГ АЛЬЯНС» (код 41817539), ТОВ «АМІГО ТРЕЙД» (код 41872474), ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577), ТОВ «БЕЛАРРА» (код 42483480), ТОВ «БИТКОИН»(код 42113857), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код 42406363), ТОВ «ВІВАТ-Н» (код 41961223), ТОВ «ГАЛИОН ЛТД» (код 42131567), ТОВ «ДАБРА» (код 42483537), ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525), ТОВ «ЄЛЬТОН», (код 42554398), ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243), ТОВ «КИАРА» (код 42624522), ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091), ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112), ТОВ «МАЙОРК СЕРВІС» (код 42518894), ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467), ТОВ «НІКОПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код 41872432), ТОВ «Трикор Н» (код 42131546), ТОВ «Трева» (код 42483579), ТОВ «Тесс Групп» (код 42486999), ТОВ «Софа-Сервіс» (код 41530638), ТОВ «Сорбі Україна» (код 41958749), ТОВ «Сентап» (код 42451133), ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518), ТОВ «АГРОВИР» (код 42298438), ТОВ «ВЕЙСТОК» (код 42526533), ТОВ «ВЕКТОР-ТЕХПОСТАЧ» (код 42521582), ТОВ «ВЕРМІПЛАСТ» (код 35980840), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСКЕЙБУД» (код 42497141), ТОВ «ЄВРОТРЕЙДЕРГРУП» (код 42509099), ТОВ «ТК ЕЛІСТАРДО» (код 42526753), ТОВ «СТ КЛЕБЕР АГРО» (код 41907564), ТОВ «СІЄРА-ТОРГ» (код 42526711), ТОВ «СОЛАР ЕКЛІПС» (код 42518522), ТОВ «ТЕСФІНС» (код 42496918), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМПОСТАЧ» (код 42560506), ТОВ «ТРЕЙД МАРКЕТ УКРАЇНА (код 41449228), ТОВ «УКРПРОМ-РЕНТ» (код 42681800), ТОВ «ХОЛЗ ЕНЕРЖИ» (код 42428041).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «А БАНК» (МФО 307770), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «КIБ» (МФО 322540), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно дост. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначенимст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровир» (код 42298438) № НОМЕР_1 ; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код 41907564) № НОМЕР_2 .

-АТ «А БАНК» (МФО 307770) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Старт Опт Груп» (код 42609719) № НОМЕР_3 ;

-у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Верміпласт» (код 35980840) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «Євротрейдергруп»

(код 42509099) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код 41907564) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Техно-Промпостач» (код 42560506) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Холз Енержи» (код 42428041) № НОМЕР_15 ; ТОВ «Юнико» (код 42464069) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Трикор Н» (код 42131546) № НОМЕР_18 ; ТОВ «Трева» (код 42483579)№ НОМЕР_19 ; ТОВ «Сорбі Україна» (код 41958749) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «Сентап» (код 42451133) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518) № НОМЕР_23 ; ТОВ «НТК ЮГ» (код 42451201) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Никотранс» (код 42486889), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «НІКОПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код 41872432) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467) № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ «Неда 1» (код 42454286) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112) № НОМЕР_33 ; ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «Лайнис» (код 42553221) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «Корса ЮГ» (код 42464252) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Корвент Н» (код 42451196) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «Зента Трейд» (код 42463421) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ДАБРА» (код 42483537) № НОМЕР_48 ; ТОВ «ГАЛИОН ЛТД» (код 42131567) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «ВІВАТ-Н» (код 41961223)№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_54 ; ТОВ «Автотехсервис ЮГ» (код 42451112) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код 41605755) № НОМЕР_57 ; ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ «АГРОМЕДІА АЛЬЯНС» (код 41820227) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «АГРОХОЛДІНГ АЛЬЯНС» (код 41817539) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «АДЕЯ ЮГ» (код 42451070)

№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «АМІГО ТРЕЙД» (код 41872474) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «БЕЙСИН» (код 42131593) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «БЕЛАРРА» (код 42483480) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «БИТКОИН» (код 42113857) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «ВД «Інфолайн» (код 33516734) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

-у АТ «КIБ» (МФО 322540) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТ Клебер Агро» (код 41907564) № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код 42406363) № НОМЕР_81 ; ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код ЄДРПОУ 36317700) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ «АГРО ТРАНС НК» (код 39487772) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

-у АТ «Сбербанк» (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Софа-Сервіс» (код 41530638) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код 41605755) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

-у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сентап» (код 42451133) № НОМЕР_98 ; ТОВ «Отида» (код 42625107) № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ «НТК ЮГ» (код 42451201) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «Неда 1» (код 42454286) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «Лайнис» (код 42553221) № НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ; ТОВ «Корвент Н» (код 42451196) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «КИАРА» (код 42624522) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «Зента Трейд» (код 42463421) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ «ЄЛЬТОН», (код 42554398), № НОМЕР_119 ; ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ «Автотехсервис ЮГ» (код 42451112) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «АДЕЯ ЮГ» (код 42451070) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

-у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАЙОРК СЕРВІС» (код 42518894) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700) № НОМЕР_132 ;

-АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700) № НОМЕР_133

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1