Ухвала

від 07.05.2019 по справі 761/18257/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18257/19

Провадження № 1-кс/761/12813/2019

У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 12.06.2017,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , отримавши завдання від спецслужб РФ вчиняє дії спрямовані на фінансування дій невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території Одеської та інших областей України, посягання на її територіальну цілісність та вчинення терористичних актів.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_7 , залучившись підтримкою службових осіб ДП «Одеський морський торгівельний порт», Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України, та використовуючи підконтрольні йому комерційні підприємства ТОВ «Екофлот», ТОВ «Сі Уінд», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний», ТОВ «Укрфлот-Сервіс», ТОВ «Прайм Едженсі» та ТОВ «Таг Сервіс» та підконтрольних йому громадян України, які являються засновниками та службовими особами вказаних комерційних підприємств, організовує укладення фінансово-господарських договорів у тому числі щодо оренди державних плавзасобів, що надає можливість ОСОБА_7 отримувати значні прибутки від виконання вказаних договорів та в подальшому використовувати їх у власних протиправних діях.

Згідно отриманих в ході проведення оперативно-розшукових заходів ОСОБА_7 причетний до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням терористичних груп, які діють на території України. При цьому, ОСОБА_7 використовує банківські рахунки легально діючих підконтрольних йому суб`єктів господарювання, для акумулювання на них грошових коштів, їх подальшого обготівковування та передачі активним учасникам терористичних груп для їх фінансового та матеріального забезпечення.

Крім того, відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України, починаючи 2016 року ОСОБА_7 впроваджено протиправну «схему» з виведення у «тіньовий» сектор економіки основної частини доходів ДП «Одеський морський торговельний порт», шляхом залучення вказаних підконтрольних товариств як посередницьких компаній при експлуатації державного портового флоту. У зв`язку з цим, основна частка грошових коштів від експлуатації державного портового флоту не надходить на банківські рахунки держпідприємства, а залишається на рахунках легально діючих підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання, для акумулювання на них грошових коштів, їх виведення за кордон, подальшого обготівковування та передачі активним учасникам терористичних груп.

Водночас, після проведення ряду обшуків на підконтрольних ОСОБА_7 комерційних підприємствах та в підконтрольних йому осіб, дізнавшись про викриття його злочинної діяльності слідчими ГСУСБ України, маючи на меті приховання своєї злочинної діяльності та осіб (спільників), які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також здійснювати перешкоджання проведення повного та неупередженого досудового розслідування та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності причетних до цього осіб, надав вказівку підконтрольним йому особам здійснити дії щодо безпідставного переоформлення часток у статутних фондах тобто перереєстрацію підконтрольних товариств на підставних громадян України без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-2549 від 15.04.2019 встановлено, що на виконання вказівки громадянина РФ ОСОБА_7 , підконтрольними йому особами здійснено наступні зміни стосовно підконтрольних останньому комерційних підприємств ТОВ «Екофлот», ТОВ«Навір Сервіс», ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний»:

1.25.03.2019 ТОВ «Навір Сервіс» (код ЄДРПОУ 40058894) було перейменовано в ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894).

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Велика діжка» становить 1000 грн, юридична адреса: м.Львів, проспект Червоної калини, буд. 62А; засновником є ТОВ «Логан-Україна Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 38750254, юридична адреса: м. Київ, вул.Богомольця, буд. 7/14, прим. 182, кім. 61) - розмір внеску до статутного фонду - 1000 грн, що становить 100% від розміру статутного капіталу; кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , засновник та керівник понад 25 юридичних осіб).

2.11.03.2019 ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний» (код ЄДРПОУ 41130494) було перейменовано в ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494).

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «РУВІМС» становить 7500 000 грн, юридична адреса: м. Львів, вул.Героїв УПА, буд. 71; засновником є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) - розмір внеску до статутного фонду 7500000 грн., що становить 100% від розміру статутного капіталу.

3. 25.03.2019 ТОВ «Екофлот» (код ЄДРПОУ 39453874) було перейменовано в ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874).

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Маріна-БІЧ» становить 500 грн, юридична адреса: м. Чернігів, вул.Івана Мазепи, буд. 25; засновником є ТОВ «Аурум-Вінас» (код ЄДРПОУ 34833269, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Червоногвардійська, буд. 40) - розмір внеску до статутного фонду 500 грн, що становить 100% від розміру статутного капіталу; кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , засновник та керівник понад 25 юридичних осіб).

Згідно отриманих даних, ТОВ «Велика діжка», ТОВ «РУВІМС» та ТОВ «Маріна-БІЧ» на цей час зареєстровані за адресами масової реєстрації юридичних осіб, а їх нові засновники придбали корпоративні права без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

На даний час, за вказівкою ОСОБА_7 підконтрольні йому особи мають наміри вчиняти дії щодо безпідставного переоформлення часток у статутних фондах, а саме здійснити перереєстрацію (змінити найменування, юридичну адресу, керівників та засновників, вид діяльності тощо) інших підконтрольних останньому товариств, а саме ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Таг Сервіс», ТОВ «Прайм Едженсі», ТОВ «Сі Уінд», на підставних осіб, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, які можуть свідчити про злочинну діяльність.

16.04.2019 у вказаному кримінальному провадженні:

1) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874) ТОВ «Аурум-Вінас» (код ЄДРПОУ 34833269) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500.00, кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 ;

2) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894) - ТОВ «Логан-Україна Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 38750254) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00, кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 ;

3) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494) ОСОБА_9 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 7500000.00;

4) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Вел Шиппінг» (ЄДРПОУ 40443246) ОСОБА_10 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 50000.00;

5) корпоративні права засновників (учасників) в статутному фонді ТОВ «Таг Сервіс» (ЄДРПОУ 42042357) ОСОБА_11 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500.00; ОСОБА_12 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500.00;

6) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Сі Уінд» (ЄДРПОУ 37550281) - ТОВ «Чамбер» (ЄДРПОУ 41927617) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 65000.00; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_13 ;

7) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Прайм Едженсі» (ЄДРПОУ 40762683) ОСОБА_14 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 325.00; ОСОБА_15 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 100.00; ОСОБА_16 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 225.00; ОСОБА_17 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 350.00, визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у даному кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просить слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права засновників (учасників) юридичних осіб, які визнанні речовими доказами, із забороною розпорядження ними, а саме на:

1) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874) ТОВ «Аурум-Вінас» (код ЄДРПОУ 34833269) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500.00, кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 ;

2) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894) - ТОВ «Логан-Україна Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 38750254) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00, кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_8 ;

3) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494) ОСОБА_9 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 7500000.00;

4) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Вел Шиппінг» (ЄДРПОУ 40443246) ОСОБА_10 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 50000.00;

5) корпоративні права засновників (учасників) в статутному фонді ТОВ «Таг Сервіс» (ЄДРПОУ 42042357) ОСОБА_11 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500.00; ОСОБА_12 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500.00;

6) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Сі Уінд» (ЄДРПОУ 37550281) - ТОВ «Чамбер» (ЄДРПОУ 41927617) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 65000.00; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_13 ;

7) корпоративні права засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Прайм Едженсі» (ЄДРПОУ 40762683) ОСОБА_14 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 325.00; ОСОБА_15 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 100.00; ОСОБА_16 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 225.00; ОСОБА_17 в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 350.00

Заборонити ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874), ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894), ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494), ТОВ «Вел Шиппінг» (ЄДРПОУ 40443246), ТОВ «Таг Сервіс» (ЄДРПОУ 42042357), ТОВ «Сі Уінд» (ЄДРПОУ 37550281), ТОВ «Прайм Едженсі» (ЄДРПОУ 40762683), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874), ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894), ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494), ТОВ «Вел Шиппінг» (ЄДРПОУ 40443246), ТОВ «Таг Сервіс» (ЄДРПОУ 42042357), ТОВ «Сі Уінд» (ЄДРПОУ 37550281), ТОВ «Прайм Едженсі» (ЄДРПОУ 40762683), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874), ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894), ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494), ТОВ «Вел Шиппінг» (ЄДРПОУ 40443246), ТОВ «Таг Сервіс» (ЄДРПОУ 42042357), ТОВ «Сі Уінд» (ЄДРПОУ 37550281), ТОВ «Прайм Едженсі» (ЄДРПОУ 40762683).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам й структурним підрозділам, всім обласними та районним державним адміністраціям та їх структурним підрозділам, ЦНАП, міським радам та їх виконавчим комітетам й іншим структурним підрозділам, державним та приватним нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Маріна-БІЧ» (код ЄДРПОУ 39453874), ТОВ «Велика діжка» (код ЄДРПОУ 40058894), ТОВ «РУВІМС» (код ЄДРПОУ 41130494), ТОВ «Вел Шиппінг» (ЄДРПОУ 40443246), ТОВ «Таг Сервіс» (ЄДРПОУ 42042357), ТОВ «Сі Уінд» (ЄДРПОУ 37550281), ТОВ «Прайм Едженсі» (ЄДРПОУ 40762683).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1