Ухвала

від 25.04.2019 по справі 755/19040/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/19040/17

1-кс/755/3115/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "25" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017100000001106 від 29.08.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.08.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами створення невстановленими особами суб`єктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!», що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналівпервинних документів,що підтверджуютьфінансово-господарськівзаємовідносини ізТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код НОМЕР_8 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_11 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, з метою здійснення їх виїмки, а саме: (договори та додатки до них, банківські виписки, рахунки фактур, специфікації, податкові, видаткові накладні, договори відступлення права вимоги, договори комісії, векселі, кошторисну та технічну документацію, в тому числі документи, що підтверджують транспортування ТМЦ (ТТН).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: