Ухвала

від 16.05.2019 по справі 757/24183/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24183/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42018000000002085 від 23.08.2018 року прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018000000002085 від 23.08.2018 року прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ«ФАРМАКО» (ЄДРПОУ 20037376) діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ ФАРМАКО 2009» (ЄДРПОУ 36449535), ТОВ «НОВО ФАРМ» (ЄДРПОУ 36432804) та невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з підконтрольними підприємствами-нерезидентами та транзитно-конвертаційними суб`єктами господарської діяльності, шляхом проведених маніпуляцій в бухгалтерських обліках і документах податкової звітності з ціною імпортованих товарів (медичних препаратів) в бік завищення, що відповідно зменшує базу оподаткування з податку на прибуток підприємств, за період за 2017-2018 р.р. ухилились від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що у будівлях та приміщеннях, що використовуються ТОВ«ФАРМАКО» як офісні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, 21, можуть зберігатися речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ«ФАРМАКО» (ЄДРПОУ 20037376), BWH ORMINA (Литва), ALGEMBA LTD (Канада), ТОВ «КОМПАНІЯ ФАРМАКО 2009» (ЄДРПОУ 36449535), ТОВ «НОВО ФАРМ» (ЄДРПОУ 36432804) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №162329252 від 04.04.2019, об`єкт нерухомого майна за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, 21, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ФАРМАКО» (ЄДРПОУ 20037376).

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слід провести обшук.

Відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаних будівлях та приміщеннях можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42018000000002085, дозвіл на проведення обшуку у будівлях та приміщеннях за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, 21, (на праві власності належать ТОВ«ФАРМАКО», код ЄДРПОУ 20037376), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ«ФАРМАКО» (ЄДРПОУ 20037376), BWH ORMINA (Литва), ALGEMBA LTD (Канада), ТОВ «КОМПАНІЯ ФАРМАКО 2009» (ЄДРПОУ 36449535), ТОВ «НОВО ФАРМ» (ЄДРПОУ 36432804) та інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі фізичних осіб-підприємців, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, договорів щодо постачання товарів (робіт, послуг), додатків до договорів, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, специфікацій, документів, що стосуються придбання/продажу ТМЦ, банківських платіжних документів, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, предметів та документів, які свідчать про оготівкування коштів, дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» та подання звітності, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток СГД, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів СГД, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, та використовувались для вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на які не надано доказів правомірності їх походження, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1