Ухвала

від 14.05.2019 по справі 760/13880/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/7492/19

Справа № 760/13880/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000000847 від 21.06.2016р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення огляду, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом привласнення службовими ДП «МА «Бориспіль» грошових коштів під час проведення державних закупівель, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « МА «Бориспіль» у грудні 2015р. є замовником конкурсних торгів щодо будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС. Згідно бюлетеня 411/1/1 (30.12.2015) від 30.12.2015р. та оголошення у бюлетені № 263445 ТОВ «ТК Сервістех» (код ЄДРПОУ 33330741) стало переможцем вказаних торгів та уклало договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» на суму 96657955, 20 грн.

Крім того, встановлено, що 30.12.2015р. ДП «МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28672803,44грн. на користь ТОВ «ТК Сервістех». В свою чергу ТОВ «ТК - Сервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28672803,44 грн. ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558, м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС. Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558) ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту остання повідомила, що ніякого відношення до ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558) не має.

Також встановлено, що ОСОБА_5 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558) одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання.

Відповідно до дослідження за № 70/10-36-16-00-14/20572069 господарських операцій ДП «МА «Бориспіль», проведених за участю ТОВ «ТК Сервістех», ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон», ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» у грудні 2015 та січні лютому 2016р., встановлено, що шляхом оформлення документів на проведення господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) від ризикових підприємств ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон», ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» на адресу ТОВ «ТК Сервістех", розрахунки задекларовано зобов`язання із ДП «МА «Бориспіль» за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ «ТК Сервістех» у грудні 2015 року ймовірно заволоділо коштами державного бюджету у розмірі 28997386,50 грн.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведені огляду, із залученням спеціаліста, насосно-фільтраційної станції, яка була збудована відповідно до договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015р., що знаходиться на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 205720069) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Як встановлено в ході судового розгляду, відповідно до дослідження за № 70/10-36-16-00-14/20572069 господарських операцій ДП «МА «Бориспіль», проведених за участю ТОВ «ТК Сервістех», ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон», ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» у грудні 2015 та січні лютому 2016р., вбачається, що шляхом оформлення документів на проведення господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) від ризикових підприємств ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон», ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» на адресу ТОВ «ТК Сервістех", розрахунки задекларовано зобов`язання із ДП «МА «Бориспіль» за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ «ТК Сервістех» у грудні 2015 року ймовірно заволоділо коштами державного бюджету у розмірі 28997386,50 грн.

Крім того, встановлено, що відповідно договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015р. була збудована насосно-фільтраційна станція ЦЗС, що за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», тому, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду вказаної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 237, 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , дозвіл на проведення, із залученням спеціаліста, огляду насосно-фільтраційної станції, яка була збудована, відповідно до договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015р., що знаходиться на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 205720069) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1