Ухвала

від 27.05.2019 по справі 750/1741/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/1741/19

Провадження № 1-кс/750/2659/19

У Х В А Л А

27 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010009413 від 03.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оборотно-сальдові відомості по всіх рахунках обліку з 01.01.2013 по 30.01.2018 головні книги по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фінансові звітності, баланси та звіти про фінансові результати, за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки, аналітичні дані по рахунках обліку необоротних активів за 2018 рік, в тому числі по рахунках: №10 (основні засоби), № 12 (нематеріальні активи), № 15 (незавершені капітальні інвестиції), № 18 (інші необоротні активи), аналітичні дані по рахунках обліку та первинні документи з 2013 по 2018 роки, копії регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій з придбання майнових паїв, які було продано за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, документи, які підтверджують факт розрахунків з продавцями майнових паїв, що були придбані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено кредиторську заборгованість за придбані майнові паї та її погашення, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій, пов`язаних з виконанням договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 підтверджуючі документи на підставі яких була здійснена оплата за договорами купівлі-продажу майнових паїв до 01.09.2018 з колишніми членами КСП, бухгалтерська довідка про перелік кредиторської заборгованості за договорами купівлі-продажу майнових паїв станом на 30.05.2018, квитанція чи інший підтверджуючий документ, щодо оплати ОСОБА_5 коштів за майновий пай за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 та системні блоки з жорсткими дисками, які в них знаходяться, ноутбуки на яких формується податкова звітність та бухгалтерські документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010009413від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2000 згідно розпорядження №169 ІНФОРМАЦІЯ_2 було створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (СТОВ Дніпро), що утворилось шляхом реформування КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було зареєстроване в установленому законом порядку ІНФОРМАЦІЯ_2 з сформованим статутним капіталом в розмірі 12000 грн., учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлись наступні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в рівних частках 11,11%, що відповідає частині статутного капіталу 1333 грн.

Згідно договорів дарування, учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та спадкоємцями померлого учасника ОСОБА_13 , частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані ОСОБА_14 . Таким чином, ОСОБА_14 , став володільцем частки в статутному капіталі товариства розміром 44,44% та 02.08.2018 здійснив Державну реєстрацію включення учасника до складу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було повідомлено виконавчий вказаного товариства.

Також,шляхом моніторингуЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб підприємцівта громадськихформувань ОСОБА_14 стало відомощо в14.09.2018СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »було виконанореєстраційні діїпо призначеннюпідписанта ОСОБА_9 з 03.01.2018,при чомувсупереч вимогч.5ст.89Цивільного кодексуУкраїни,згідно якої зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, Державним реєстратором зазначено підписант ОСОБА_9 з 03.01.2018, а не з фактичної дати подання документів 14.09.2018.

В подальшому було встановлено, що 30.05.2018 був укладений Договір купівлі продажу майнового паю, де покупцем виступив ОСОБА_5 , як фізична особа, а продавцем СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі підписанта ОСОБА_9 , державна реєстрація якої, як зазначалось вище, відбулась 14.09.2018, предметом договору являвся сертифікат серія ЧНРП №009425 на майновий пай КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 296000 грн., вартість якого була занижена, та на момент продажу вказаної частини, згідно договору, становила 29600 грн. (10% вартості), та вказаний сертифікат був переданий останньому, що підтверджується актом прийому передачі від 30.05.2018, цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_3 було перереєстровано та видано майновий сертифікат серія ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_5 частка якого в майновому фонді майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначена в розмірі 296000 грн.

27.08.2018 ОСОБА_5 , як власник сертифікатів на майновий пай члена КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія ЧНРП №009427 та серія ЧНРП №009099 сумарною номінальною вартістю 296 686грн. 00 коп. звернувся до Радульського сільського голови з заявою, щодо переоформлення зазначених сертифікатів на приватне підприємство « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 .

28.09.2018 було проведено загальні збори співвласників майна реорганізованого колективного сільського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), згідно протоколу №1 вказаних зборів розглядалось питання про виділення майна в натурі власникам невитребуваних паїв та зборами було прийнято рішення про виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок майнового паю номінальною вартістю 296686 грн., в тому числі нерухомого майна у натурі на суму 95585 грн. та рухомого майна на суму 199101 грн. Згідно витягу з єдиного Державного реєстру прав на нерухоме майно, молочно товарна ферма (комплекс), (громадська будівля) контора та свердловина з водонапірною баштою, тобто нерухоме майно зазначене в протоколі №1 зборів співвласників майна реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як таке що передається ПП « ОСОБА_16 », вже зареєстроване за вказаною організацією.

В подальшому, посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що статутний капітал СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформований в повному обсязі в 2000 році, що підтверджується документально, з метою виключення ОСОБА_14 з учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до останнього з листом №35 від 12.10.2018 та повідомили про скликання позачергових загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2018, де, в порядку денному поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства в порядку ст. 15 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», про те вказані дії не відбулись в зв`язку з накладенням арешту на корпоративні права останнього.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чиспростування фактуфіктивності договорівкупівлі-продажумайнового паю,а такожз метоюпідтвердження фактусплати грошовихкоштів власникаммайнових паївколективного сільськогосподарськогопідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердження факту купівлі продажу майнового паю ОСОБА_5 за заниженою ціною, що могло призвести до завдання збитків підприємству, проведення економічних і почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, знаходяться у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення економічних та почеркознавчих експертиз, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оборотно-сальдові відомості по всіх рахунках обліку з 01.01.2013 по 30.01.2018, головні книги по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фінансові звітності, баланси та звіти про фінансові результати за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки, аналітичні дані по рахунках обліку необоротних активів за 2018 рік, в тому числі по рахунках: №10 (основні засоби), № 12 (нематеріальні активи), № 15 (незавершені капітальні інвестиції), № 18 (інші необоротні активи), аналітичні дані по рахунках обліку та первинні документи з 2013 по 2018 роки, копії регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій з придбання майнових паїв, які було продано за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, документи, які підтверджують факт розрахунків з продавцями майнових паїв, що були придбані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено кредиторську заборгованість за придбані майнові паї та її погашення, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій, пов`язаних з виконанням договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, підтверджуючі документи на підставі яких була здійснена оплата за договорами купівлі-продажу майнових паїв до 01.09.2018 з колишніми членами КСП, бухгалтерська довідка про перелік кредиторської заборгованості за договорами купівлі-продажу майнових паїв станом на 30.05.2018, квитанція чи інший підтверджуючий документ щодо оплати ОСОБА_5 коштів за майновий пай за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 та системні блоки з жорсткими дисками, які в них знаходяться, ноутбуки на яких формується податкова звітність та бухгалтерські документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1