Ухвала

від 27.05.2019 по справі 640/4606/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4606/19

н/п 1-кс/640/6576/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2019 р.

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018130580000008 від 30.05.2018, -

встановив:

23.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018130580000008 від 30.05.2018 до 2 місяців, тобто до 30 липня 2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Алкомторг» (код 40035381), ТОВ «Вентиляційні системи ПНР» (код 35774566), ТОВ «Донбасстеплотрейд» (код 38762113), ПП «Космо-Проф» (код 36986419), ТОВ «Марадом» (код 38774202), ТОВ «Ред Алерт» (код 40035164), ТОВ «Скломаркет» (код 32909220), ТОВ «Велен» (код 23488820), ПП «Ліктор-Осв» (код 37180319), ТОВ «Олімп-Промтрейдінг» (код 39864312), ТОВ «Оліс-Опт» (код 39863937), ТОВ «Сайбері» (код 39404570) ТОВ «Селідтрейд» (код 39706044), ТОВ «Східенергосервіс» (код 40035421), ТОВ «Торгівельна Планета» (код 40153442), ТОВ «Контактопт» (код 40154080), ТОВ «Рент-Капітал» (код 40157117), ТОВ «Торгінвестхолдінг» (код 40158681). З метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32018130580000008 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Під час розслідування слідчим допитані свідки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 30.05.2019.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що слідчому необхідно допитати службових осіб ТОВ «Алкомторг», ТОВ «Вентиляційні системи ПНР», ТОВ «Донбасстеплотрейд», ПП «Космо-Проф», ТОВ «Марадом», ТОВ «Ред Алерт», ТОВ «Скломаркет», ТОВ «Велен», ПП «Ліктор-Осв», ТОВ «Олімп-Промтрейдінг», ТОВ «Оліс-Опт», ТОВ «Сайбері», ТОВ «Селідтрейд», ТОВ «Східенергосервіс», ТОВ «Торгівельна Планета», ТОВ «Контактопт», ТОВ «Рент-Капітал», ТОВ «Торгінвестхолдінг» щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та обставин їх реєстрації; встановити інших свідків вказаного кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 2 місяці.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32018130580000008 від 30.05.2018 до двох місяців, тобто до 30.07.2019, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №32018130580000008від 30.05.2018,за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, до двох місяців, тобто до 30.07.2019 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1