Ухвала

від 27.05.2019 по справі 643/8152/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/8152/19

Провадження № 1-кс/643/3225/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про проведення судової експертизи та залучення експерта у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих документів вбачається, що в провадженні Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, та інші юридичні особи приватного права, особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_4 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35 грн.

Відповідно до довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії ОСОБА_5 щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29 травня 2017 року на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12 які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2333169,79 грн.

Окрім того встановлено, що в ході виконання робіт службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» застосована розцінка з шліфування мармуру, яка фактично не виконувалась.

В ході слідства 21.05.2019 на підставі ухвал слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7, за місцем мешкання директора ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» ОСОБА_6 , у виконроба підприємства ОСОБА_7 , та з робочого місця ОСОБА_8 , в ході яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та носії інформації: мобільний телефон Samsung S8 s/n: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 ; жорсткий диск @Seagate s\n 9VPDB1FN; жорсткий диск Самсунг, серійний номер S1VZJ9CS806658; жорсткий диск Вестерн Диджитал, серійний номер WCC6Y4XLY9L2; жорсткий диск Самсунг серійний номер S0DWJ1FYB07052; жорсткий диск Вестерн Диджитал, серійний номер WCAV2CD23076; флеш-накопичувач «Арасеr», в корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач «PQ 2Gb», в корпусі біло-червоного кольору; жорсткий диск «Тошиба», серійний номер Z2GHX59FS; флеш-накопичувач «Арасеr», в корпусі білого кольору; ноутбук «Asus», серійний номер D4NOCX766085180, корпус чорного кольору; жорсткий диск з робочого комп`ютера ОСОБА_8 т.м. «WD» 10EZEX s/n WCC3F1HDHPUV, 1 Tb; мобільний телефон «Prestigio», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; ноутбук чорний «Toshiba» s/n 2Е161001Q із зарядним пристроєм; жорсткий диск «WD» s\n WX40E69V5328; USB накопичувач «ICA»; USB накопичувач «LBD»; USB накопичувач «TakeMS»; USB накопичувач «PCP II»; USB накопичувач «Genius»; USB накопичувач «Canyon»; USB накопичувач «Kingston»; USB накопичувач «Transcend»; USB накопичувач «Sandisk»; смартфон «SONY xperia» із зарядним пристроєм; смартфон «Nokia-720» чорного кольору із сімкарткою МТС 750409493496; нетбук «ACER» s/n LUSFT0C075215041EA3500 із зарядним пристроєм; ноутбук «FUJITSU» s\n YL1TO16537 із зарядним пристроєм та сумкою-чохлом.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу, посилаючись на необхідність встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: чи є на представлених об`єктах інформація щодо вказаних вище товариств, файли, що містять зображення печаток і штампів підприємств, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.

Слідчий подав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та додані до нього документи, встановив наступне.

Згідно ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

За ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України провести судову комп`ютерно-технічну експертизу, для чого залучити експерта даної установи.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи є в області даних носіїв інформації, наданих на дослідження, файли, що містять наступні слова і словосполучення: ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ТОВ «СМК № 23», ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, договірна ціна, відомість ресурсів, локальний кошторис, акт, акт приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по пр. Льва Ландау, ОКМ-12, ТОВ «Будметал-2017», ДП «Київський механічний завод МОУ», ТОВ «Метало-Гальва-Україна», ТОВ «Проектно-контсрукторський інститут «ПівдентрансНДІ-проект», КП «Міськелектротранссервіс», ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство № 5», ТОВ «Спецгідрозахист», шліфовка?

- Чи є в області даних носіїв інформації, наданих на дослідження, файли, що містять зображення печаток, штампів підприємств, установ та організацій, а також зображення підпису осіб?

- Чи є в області видалених та прихованих даних носіїв інформації, наданих на дослідження, файли, що містять наступні слова і словосполучення: ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ТОВ «СМК № 23», ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, договірна ціна, відомість ресурсів, локальний кошторис, акт, акт приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по пр. Льва Ландау, ОКМ-12, ТОВ «Будметал-2017», ДП «Київський механічний завод МОУ», ТОВ «Метало-Гальва-Україна», ТОВ «Проектно-конструкторський інститут «ПівдентрансНДІ-проект», КП «Міськелектротранссервіс», ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство № 5», ТОВ «Спецгідрозахист», шліфовка? Якщо є, то встановити час та дату складання і створення/видалення виявлених файлів.

Для дослідження експертам направити: мобільний телефон Samsung S8 s/n: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 ; жорсткий диск @Seagate s\n 9VPDB1FN; жорсткий диск Самсунг, серійний номер S1VZJ9CS806658; жорсткий диск Вестерн Диджитал, серійний номер WCC6Y4XLY9L2; жорсткий диск Самсунг серійний номер S0DWJ1FYB07052; жорсткий диск Вестерн Диджитал, серійний номер WCAV2CD23076; флеш-накопичувач «Арасеr», в корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач «PQ 2Gb», в корпусі біло-червоного кольору; жорсткий диск «Тошиба», серійний номер Z2GHX59FS; флеш-накопичувач «Арасеr», в корпусі білого кольору; ноутбук «Asus», серійний номер D4NOCX766085180, корпус чорного кольору; жорсткий диск з робочого комп`ютера Котелевець І.С. т.м. «WD» 10EZEX s/n WCC3F1HDHPUV, 1 Tb; мобільний телефон «Prestigio», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; ноутбук чорний «Toshiba» s/n 2Е161001Q із зарядним пристроєм; жорсткий диск «WD» s\n WX40E69V5328; USB накопичувач «ICA»; USB накопичувач «LBD»; USB накопичувач «TakeMS»; USB накопичувач «PCP II»; USB накопичувач «Genius»; USB накопичувач «Canyon»; USB накопичувач «Kingston»; USB накопичувач «Transcend»; USB накопичувач «Sandisk»; смартфон «SONY xperia» із зарядним пристроєм; смартфон «Nokia-720» чорного кольору із сімкарткою МТС 750409493496; нетбук «ACER» s/n LUSFT0C075215041EA3500 із зарядним пристроєм; ноутбук «FUJITSU» s\n YL1TO16537 із зарядним пристроєм та сумкою-чохлом; які поміщені в полімерні пакети та опечатані бирками з пояснюючими надписами та підписами понятих.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до Московського ВП ГУНП в Харківській області для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1