Ухвала

від 20.05.2019 по справі 757/2740/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власників майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника ТОВ «МІРА ЛЮКС», ТОВ «НК ПОСТ», ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ», ТОВ «СПАРКЛС», ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ», ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ЕКСТАЄР», ТОВ «АЛСТАЙН», ТОВ « БЕЛОН ГРУП», ТОВ «ДЕФОРИС», ТОВ «ЕЛАНД ГРУП», ТОВ « ІМЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ СТОР»,ТОВ «ЛАЙТ-КОМ», ТОВ «ЛАТОЯ», ТОВ МАКСКОРТ», ТОВ «МАСТОНІС», ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ», ТОВ «ОМЛІС», ТОВ «СОМЕРСТОН», ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ФЛЕКСМАРТ», ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 січня2019 року у кримінальному провадженні №42018000000001759, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР , нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти ряду товариств, в тому чисті ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «НК ПОСТ» (код ЄДРПОУ 41428576) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ»(код ЄДРПОУ 41819625) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СПАРКЛС» (код ЄДРПОУ 41901845) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41476927) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387641) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «ЕКСТАЄР» (код ЄДРПОУ 40874926) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «АЛСТАЙН» (код ЄДРПОУ 42112015) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « БЕЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42350170) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ДЕФОРИС» (код ЄДРПОУ 41713857) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42388046) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «ІМЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42057929) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ІНВЕСТ СТОР» (код ЄДРПОУ 41562130) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (код ЄДРПОУ 41556656) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «ЛАТОЯ» (код ЄДРПОУ 42370835) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ МАКСКОРТ» (код ЄДРПОУ 42388491) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ» (код ЄДРПОУ 39546146) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ОМЛІС» (код ЄДРПОУ 42112209) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41173627) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41534192) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;ТОВ «ФЛЕКСМАРТ» (код ЄДРПОУ 42123430) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які відкриті у АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ бульвар Лесі Українки, 26

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для його задоволення у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, оскільки грошові кошти відповідають вимогам, передбаченим статтею 98 КПК України.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник товариств - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді, та посилаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали, просить її скасувати. В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику власників майна та їх представників, про ухвалу слідчого судді останній дізнався лише 01.02.2019 року

Щодо вимог апеляції, то апелянт вважає, що арешт було накладено незаконно, з порушенням норм кримінального процесуального закону. Вказує, що в клопотанні прокурора відсутні докази того, що ТОВ «МІРА ЛЮКС», ТОВ «НК ПОСТ», ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ», ТОВ «СПАРКЛС», ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ», ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ЕКСТАЄР», ТОВ «АЛСТАЙН», ТОВ « БЕЛОН ГРУП», ТОВ «ДЕФОРИС», ТОВ «ЕЛАНД ГРУП», ТОВ « ІМЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ СТОР»,ТОВ «ЛАЙТ-КОМ», ТОВ «ЛАТОЯ», ТОВ МАКСКОРТ», ТОВ «МАСТОНІС», ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ», ТОВ «ОМЛІС», ТОВ «СОМЕРСТОН», ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ФЛЕКСМАРТ», ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» мають причетність до розслідуваного органом досудового злочину в рамках кримінального провадження №42018000000001759.

Адвокат вважає, що ухвалюючи рішення слідчий суддя в супереч вимог статей 98,170,173 КПК України наклав арешт без належного дослідження доказів,не з`ясував, чи є такі кошти доказами злочину та чи набуті внаслідок його вчинення.

На переконання апелянта, застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів призвело до зупинення правомірної діяльності товариств.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника товариств адвоката ОСОБА_6 , який підтримав апеляційні вимоги, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням прокурора, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного.

З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про накладення арешту було розглянуто судом у відсутність власників та представників власників майна. Даних про те, що копія ухвали слідчого судді направлялась на адресу товариств в матеріалах судової справи не має. З матеріалів провадження вбачається, що ухвалу слідчого судді представник отримав лише 01.02.2019 року За таких обставин колегія суддів вважає, що апеляційні скарги подані представником товариств без порушення строку, передбаченого чинним КПК України.

З матеріалів судового провадження вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.209, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що особи, які діють від імені юридичних осіб та/або службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов`язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2018 року вчинили фінансові операції з коштами на суму, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг. Отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ`МАГНАТ ТОРГГРУП"(код ЄДРПОУ 41451373), ТОВ "МАКОТРЕЙДІНГ"(код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ "МІРА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41713595), ТОВ "НК ПОСТ" (код ЄДРПОУ 41428576), ТОВ "СОТА АЛЬЯНС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41819625), ТОВ "СПАРКЛС" (код ЄДРПОУ 41901845), ТОВ "ФОР РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 41476927), ТОВ "СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42387641), ТОВ`ЕКСТАЄР"(код ЄДРПОУ 40874926), ТОВ "АЛСТАЙН" (код ЄДРПОУ 42112015), ТОВ "БЕЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42350170), ТОВ "БУД СЕРВІС." (код ЄДРПОУ 41386561), ТОВ "ДЕФОРИС" (код ЄДРПОУ 41713857), ТОВ "ЕЛАНД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42388046), ТОВ "ІМЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42057929), ТОВ "ІНВЕСТ-СТОР" (код ЄДРПОУ 41562130), ТОВ "КОМПАНІЯ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41919575), ТОВ "ЛАЙТ-КОМ" (код ЄДРПОУ 41556656), ТОВ "ЛАТОЯ" (код ЄДРПОУ 42370835), ТОВ "ЛЕГІОН МАКС" (код ЄДРПОУ 42216755), ТОВ "МАКСКОРТ" (код ЄДРПОУ 42388491), ТОВ "МАСТОНІС" (код ЄДРПОУ 41706090), ТОВ "МЕНДЕС ПОРТ" (код ЄДРПОУ 39546146), ТОВ "ОЛІМПІЯ ТК" (код ЄДРПОУ 41565283), ТОВ "ОМЛІС" (код ЄДРПОУ 42112209), ТОВ "САН СІТІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41344263), ТОВ "СІМПЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41571098), ТОВ "СОМЕРСТОН" (код ЄДРПОУ 41317147), ТОВ " СОТ ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 41173627), ТОВ "СПАЙКОР" (код ЄДРПОУ 42388120), ТОВ "СУПЛІМ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41918639), ТОВ "ТОП ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41534192), ТОВ "ФЛЕКСМАРТ" (код ЄДРПОУ 42123430). В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно товариств пославшись на необхідність їх збереження як речових доказів, так як вважав, що вони є предметом злочину та, відповідно, речовим доказом.

Перевіривши доводи клопотання, які підтверджувались доданими до нього матеріалами, визнавши їх достатніми та такими, які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочинів, врахувавши положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МІРА ЛЮКС», ТОВ «НК ПОСТ», ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ», ТОВ «СПАРКЛС», ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ», ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ЕКСТАЄР», ТОВ «АЛСТАЙН», ТОВ « БЕЛОН ГРУП», ТОВ «ДЕФОРИС», ТОВ «ЕЛАНД ГРУП», ТОВ « ІМЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ СТОР»,ТОВ «ЛАЙТ-КОМ», ТОВ «ЛАТОЯ», ТОВ МАКСКОРТ», ТОВ «МАСТОНІС», ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ», ТОВ «ОМЛІС», ТОВ «СОМЕРСТОН», ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ФЛЕКСМАРТ»,.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді та вважає, що матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження було виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки повинно сприяти досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також не тягне за собою настання будь-яких негативних наслідків.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 21 січня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних товариств визнані речовими доказами.

З огляду на викладене у слідчого судді були всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МІРА ЛЮКС», ТОВ «НК ПОСТ», ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ», ТОВ «СПАРКЛС», ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ», ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ЕКСТАЄР», ТОВ «АЛСТАЙН», ТОВ « БЕЛОН ГРУП», ТОВ «ДЕФОРИС», ТОВ «ЕЛАНД ГРУП», ТОВ « ІМЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ СТОР»,ТОВ «ЛАЙТ-КОМ», ТОВ «ЛАТОЯ», ТОВ МАКСКОРТ», ТОВ «МАСТОНІС», ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ», ТОВ «ОМЛІС», ТОВ «СОМЕРСТОН», ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ФЛЕКСМАРТ.

Разом з тим колегія суддів зважує на ту обставину, що слідчий суддя прийнявши обґрунтоване рішення щодо накладення арешту на вищезазначені товариства не з`ясував мети, правової підстави для арешту майна, ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ», та дійшов помилкового висновку щодо накладення арешту в цій частині, так як в клопотанні орган досудового розслідування не ставив питання щодо накладення арешту, саме на грошові кошти ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» при цьому не зазначив та належним чином не обґрунтував, яким чином грошові кошти товариства ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» має відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на них та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні.

За наведеного з урахуванням пояснень наданих представником товариства та прокурором в суді апеляційної інстанції, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про скасування арешту майна в частині накладення арешту ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» .

Керуючись ст. ст. 117, 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Поновити адвокату ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 січня2019 року у кримінальному провадженні №42018000000001759.

Апеляційні скарги представника ТОВ «МІРА ЛЮКС», ТОВ «НК ПОСТ», ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ», ТОВ «СПАРКЛС», ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ», ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ЕКСТАЄР», ТОВ «АЛСТАЙН», ТОВ « БЕЛОН ГРУП», ТОВ «ДЕФОРИС», ТОВ «ЕЛАНД ГРУП», ТОВ « ІМЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ СТОР»,ТОВ «ЛАЙТ-КОМ», ТОВ «ЛАТОЯ», ТОВ МАКСКОРТ», ТОВ «МАСТОНІС», ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ», ТОВ «ОМЛІС», ТОВ «СОМЕРСТОН», ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «ФЛЕКСМАРТ», ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 січня2019 року - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 січня 2019 року, в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які відкриті у АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), розташованого за адресою: м. Ушгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ бульвар Лесі Українки, 26 - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР , нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які відкриті у АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ бульвар Лесі Українки, 26 - відмовити.

В іншій частині ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 січня 2019 року, якою накладено арешт на грошові кошти ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «НК ПОСТ» (код ЄДРПОУ 41428576) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ СОТА АЛЬЯНС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41819625) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «СПАРКЛС» (код ЄДРПОУ 41901845) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ФОРТ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41476927) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «СТАРТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387641) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «ЕКСТАЄР»(код ЄДРПОУ 40874926) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «АЛСТАЙН» (код ЄДРПОУ 42112015) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « БЕЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42350170) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ДЕФОРИС» (код ЄДРПОУ 41713857) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42388046) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «ІМЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42057929) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ІНВЕСТ СТОР» (код ЄДРПОУ 41562130) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (код ЄДРПОУ 41556656) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «ЛАТОЯ» (код ЄДРПОУ 42370835) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ МАКСКОРТ» (код ЄДРПОУ 42388491) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕНДЕС ПОРТ» (код ЄДРПОУ 39546146) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ОМЛІС» (код ЄДРПОУ 42112209) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41173627) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ «ТОП ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41534192) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;ТОВ «ФЛЕКСМАРТ» (код ЄДРПОУ 42123430) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті у АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ бульвар Лесі Українки, 26 залишити без змін, а апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах зазначених товариств залишити без задоволення.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2

Справа № 11-сс/824/1471/2019 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інст.

Доповідач: ОСОБА_1