Ухвала
від 27.05.2019 по справі 646/4843/18
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/4843/18

№ провадження 1-кс/646/3262/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Із змісту клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинили державі тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляло на територію України тютюнові виробі Білоруського виробництва (Виробник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Країна виробництва: BY) та розміщувало їх на митному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Після цього вказані тютюнові вироби на підставі складених із порушенням вимог чинного законодавства України митних декларацій в режимі «транзит» переміщували до магазину безмитної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), однак до пункту призначення вони надходили частково або взагалі не надходили та незаконно розповсюджувалась на території Харківської області без сплати будь-яких митних платежів. За дорученням ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку щодо транзитних переміщень товарів ручною поклажею суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до акту «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1 з урахуванням положень нормативно-правових актів, які регулюють питання виконання митних формальностей, а також наявної інформації, яка міститься в локальних базах даних АСМО «Інспектор», ПІК ЄАІС ДФС України, встановлено, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митним деклараціям, посадовими особами митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 не забезпечено дотримання вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за №1360/21672, в частині перевірки правильності заповнення МД (пункт 4.2 Порядку 631). Зокрема, під час митного оформлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не було враховано, що обраний вид транспорту, зазначений у деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає умовам здійснення внутрішніх транзитних переміщень, а також відомості щодо обраного виду транспорту, зазначеного у митних деклараціях, не відповідає характеру здійснення транзитного перевезення (тобто від підприємства до підприємства) та способу його оформлення (переміщення здійснювалось зі складанням перевізного документа). Окрім цього, у митних деклараціях на товари (тютюнові вироби), що переміщуються через митний кордон та митну територію України юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог ст. 4 МК України, зазначено вид транспорту «переміщення товарів у ручній поклажі», яке не передбачає строків доставки товару до пункту призначення та може бути зазначена у митній декларації виключно фізичними особами. На теперішній час тютюнові вироби Білоруського виробництва (Виробник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Країна виробництва: BY), які були випущені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 із митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із порушенням вимог чинного митного законодавства України до митниці призначення не доставлені. З урахуванням вищевикладеного, а також висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 №26583/28013-28038 від 14.12.2018 вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вчинені всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призвели до заниження податкових зобов`язань по сплаті митних платежів на загальну суму 624367,66 грн., у тому числі: мито 35057,47 грн., акцизний податок 458958,50 грн., податок на додану вартість 130351,69 грн. 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SONY XPERIA» із сім карткою оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером телефону НОМЕР_2 . В ході проведення огляду вказаного мобільного телефону було виявлено, що на банківський (картковий) рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 та банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 систематично перераховувались грошові кошти. 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого було виявлено та вилучено банківську картка« ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 .10.04.2019 в ході обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 серед іншого було виявлено та вилучено банківські картки« ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено банківські картки« ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Згідно клопотання, вищезазначені банківські карти та мобільні телефони на даний час визнані речовими доказами та ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова на них накладено арешт. Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме фактів перерахування грошових коштів на карткові банківські рахунки, подальшого руху зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вищезазначеним картковим банківським рахункам, відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання слідчого про необхідність проведення судового засідання без виклику володільця майна, оскільки це є необхідним у зв`язку з існуванням загрози зміни, втрати та знищення документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162КПК України доохоронюваної закономтаємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а надання відомостей, про які зазначає слідчий, буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогодругого слідчоговідділу слідчогоуправління прокуратуриХарківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати старшомуслідчому другогослідчого відділуслідчого управлінняпрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_3 ,слідчому вОВС другогослідчого відділуслідчого управлінняпрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_7 ,слідчому вОВС другогослідчого відділуслідчого управлінняпрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_8 дозвіл натимчасовий доступдо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю ізможливість їхвилучення уАкціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_11 »,що зареєстрованета знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_6 ,(ЄДРПОУ№ НОМЕР_10 ),а саме:належним чиномзавірених копійдокументів таелектронних носіївінформації,які містятьвідомості щодовласників і користувачів карткових банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , дати їх відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій в періодз 01.01.2018по 20.05.2019 із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно дост. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення27.05.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —646/4843/18

Ухвала від 23.12.2019

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Кружиліна О. А.

Ухвала від 23.12.2019

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Кружиліна О. А.

Ухвала від 10.12.2019

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Гребенюк В. В.

Ухвала від 21.11.2019

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Цілюрик В. П.

Постанова від 09.10.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Анісімов Герман Миколайович

Постанова від 09.10.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Анісімов Герман Миколайович

Ухвала від 23.08.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Анісімов Герман Миколайович

Ухвала від 15.07.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Анісімов Герман Миколайович

Ухвала від 15.07.2019

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Анісімов Герман Миколайович

Ухвала від 13.06.2019

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Бездітко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні