Ухвала

від 28.05.2019 по справі 303/3376/19

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 303/3376/19

Провадження № 1-кс/303/1450/19

У Х В А Л А

28 травня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівськогоміськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2019 року до ЄРДР № 12019070040001080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2019 року до ЄРДР № 12019070040001080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16 травня 2019 року до Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1971 р.н., мешк. АДРЕСА_1 про те, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману під приводом надання послуг перевезення, виманили від заявника грошові кошти в сумі 129000 гривень.

Під час, проведення досудового розслідування, було встановлено, що між ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» та ТзОВ «Експрес Транспорт і Логістика» було укладено три договори-заявки на перевезення вантажу відповідно за № 300 від 11.02.2019, № 307 від 30.01.2019 та № 315 від 04.03.2019. Згідно даних договорів ТзОВ «Експрес Транспорт і Логістика» забезпечує замовника подачею необхідного типу автомобіля в технічному справному стані, забезпеченого всіма необхідними для виконання перевезення документами. Також в договорі встановлено, що оплата транспортних послуг Перевізника проводиться Експедитором після надання Перевізником документів та оригіналів наступних документів: рахунок фактура, акт виконаних робіт, СМR- накладна з відміткою вантажоодержувача та печаткою Перевізника, податкова накладна. Дані документи повинні бути надані в термін не більше 10 календарних днів після вивантаження.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого директора ТзОВ «Експрес Транспорт і Логістика» ОСОБА_4 , який в ході допиту підтвердив, про співпрацю з ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК», засновником якого є ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_5 . Також останній зазначив, що ПП «Бріз», яке замовляло автомобілі (три поставки) для перевезення в ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК», здійснило розрахунок з останніми, про що свідчать платіжні доручення, однак в телефонному режимі ОСОБА_6 відмовився повертати грошові кошти за послуги спираючись на не розрахунок з ним з боку ПП «Бріз».

Зважаючи на те, що грошові кошти в сумі 129000 гривень, є предметом злочину та мають суттєве значення для повноти доказування у кримінальному провадження та з метою їх збереження є необхідність у накладанні арешту на рахунок ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» п\р НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346

Також існує необхідність розгляду даного клопотання без повідомлення засновника ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 та директора ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» ОСОБА_5 з метою не перешкоджання забезпечення арешту майна і недопущення знищення та збереження речових доказів, так як, останні своїми діями можуть перешкоджати розгляду

- 2 -

клопотання, чим перешкоджає забезпечення арешту майна.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення володільця - представника юридичної особи у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до наступного висновку.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України та подане із дотриманням строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном та ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Підставою для арешту майна є внесення слідчим слідчого відділу Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019070040001080 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зазначені в клопотанні речі - грошові кошти в сумі 129000 грн. відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є предметом злочину.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

- 3 -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на рахунок ТОВ «ГАРАНТ ТРЕЙД ЛОГІСТИК», юридична адреса м.Житомир, вул.Ольжича, 9, оф.1, ЄДРПОУ 41888505, п\р НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1