Ухвала

від 21.05.2019 по справі 761/20313/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20313/19

Провадження № 1-кс/761/14256/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києва клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018000000000128 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 20.05.2019 року надійшло клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018000000000128 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018000000000128 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за обставинами вчинення впродовж 2012-2014 років заступником Голови правління ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із не встановленими досудовим слідством особами заволодіння грошовими коштами зазначеного банку в сумі 9031189,66 долара США, що перебували на кореспондентському рахунку в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Республіка Австрія), шляхом зловживання своїм службовим становищем під час їх передачі у заставу для забезпечення повернення кредитних коштів компанією «Agalusko Investments Limited» (Республіка Кіпр).

12.12.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

14.12.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10.02.2018.

08.02.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 09.04.2018 включно.

02.04.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 30.05.2018 включно.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні даними, що містяться в протоколі допиту свідка провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту управління активами уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»; довідці за результатами перевірки ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» Фондом гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2017; договорі відповідального зберігання (застави) від 18.04.2012; висновку експерта від 08.08.2018 № 667/1 за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи; висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 25.04.2018 № 25211/17-45/8440-8442/18-45.

02.02.2018 перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_9 виніс постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 до 4 місяців, тобто до 12.04.2018.

29.03.2018 перший заступник Генерального прокурора України ОСОБА_9 виніс постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 до 6 місяців, тобто до 12.06.2018.

12.04.2018 постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 із матеріалів кримінального провадження №42016000000001125 виділено матеріали стосовно службової особи ПАТ«АВТОКРАЗБАНК» ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, та зареєстровано їх у ЄРДР за №22018000000000128.

Того ж дня, 12.04.2018, постановою слідчого, погодженою з прокурором Генеральної прокуратури України, зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018000000000128.

05.05.2018 у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та інших дій постановою слідчого у кримінальному провадженні відновлено досудове розслідування.

06.05.2018 постановою слідчого, погодженою з прокурором Генеральної прокуратури України, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

12.06.2018 у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та інших дій постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

13.06.2018 постановою слідчого, погодженою з прокурором Генеральної прокуратури України, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

20.06.2018 у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та інших дій постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Того ж дня, 20.06.2018, постановою слідчого, погодженою з прокурором Генеральної прокуратури України, зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні.

08.08.2018 у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та інших дій постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Того ж дня, 08.08.2018, постановою слідчого, погодженою з прокурором Генеральної прокуратури України, зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні.

16.01.2019 у зв`язку з потребою у проведенні слідчих (розшукових) та інших дій постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

17.01.2019 постановою слідчого, погодженою з прокурором Генеральної прокуратури України, зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні.

04.04.2019 у зв`язку з отриманням відповіді на запит про надання міжнародної правової допомоги постановою слідчого відновлено досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Таким чином, шестимісячний строк досудового розслідування у провадженні спливає 23.05.2019, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не видається за можливе, оскільки на теперішній час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: з урахуванням отриманих від банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» документальних матеріалів щодо поштового та електронного листування з ПАТ«АВТОКРАЗБАНК» допитати як свідків колишніх працівників ПАТ«АВТОКРАЗБАНК» з метою встановлення обставин відкриття рахунків у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», ведення листування зі співробітниками вказаної зарубіжної банківської установи з приводу укладання договору застави (відповідального зберігання) тощо; допитати службових осіб та засновників ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) з питань укладання договорів позики з компанією «AGALUSKO INVESTMENTS LIMITED» та використання отриманих у позику коштів; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_6 з урахуванням отриманих від банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» документів та відомостей, здобутих у ході допитів свідків; провести одночасні допити підозрюваного зі свідками, чиї показання суперечать одні одним; долучити матеріали виконаних оперативними підрозділами доручень слідчих, з огляду на встановлену інформацію надати додаткові та уточнюючі доручення; долучити матеріали, отримані від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, запитувані в них у порядку ст.93 КПК України; з урахуванням отриманої в ході досудового розслідування інформації у випадку необхідності повідомити ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри і/або нову підозру, а також допитати його з приводу обставин, викладених у такому повідомленні, та здобутих нових доказів у кримінальному провадженні; в порядку ст.290 КПК України повідомити підозрюваному про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити йому матеріали для ознайомлення; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Раніше здійснити згадані процесуальні дії не видавалось можливим у зв`язку із великою кількістю свідків, необхідністю отримання відповіді на запит про надання міжнародної правової допомоги та винятковою складністю кримінального провадження.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дасть змогу отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №22018000000000128 до дев`яти місяців.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважають підозру необґрунтованою, в клопотанні не наведено конкретних підстав для необхідності продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

При розгляді клопотання встановлено, що 12.12.2017 в рамках кримінального провадження №22018000000000128 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя також враховує і вагомість наявних доказів про причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що двохмісячний строк досудового розслідування спливає 23.05.2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018000000000128 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дев`яти місяців, а саме: до 23.08.2019року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.05.2019 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1