Ухвала

від 20.05.2019 по справі 761/17951/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17951/19

Провадження № 1-кс/761/12586/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна Приватного підприємства «Техно дім» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Приватного підприємства «Техно дім» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

представник ПП «Техно дім» - адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, а саме арешту на земельну ділянку, площею 1,0044 га, кадастровий номер 3210945900:01:024:0289, яка розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2 та недобудований об`єкт майнового комплексу, загальною площею 4471,6 кв. м., розташований за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2, які належать на праві власності ПП «Техно дім», що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2018 року у справі № 757/61072/18-к.

В обгрунтування клопотання зазначає, що вказаною ухвалою накладено арешт на зазначені об`єкти нерухомого майна, які є власністю ПП «Техно дім», однак останнє не має жодного відношення до протиправної діяльності, добросовісно придбало вказану нерухомістю, правомірно здійснює свою діяльність. Вказує, що в ухвалі неправомірно зазначено про завдання матеріальної шкоди ТзОВ «Зелене шатро», оскільки діяльність останнього є припиненою, тобто потерпілий у кримінальному провадженні відсутній. Зазначає, що арешт перешкоджає господарській діяльності підприємства, а тому просить його скасувати.

В судовому засіданні представник ПП «Техно дім» - адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити. Звертає увагу, що на даний час досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Київській області, а тому вказане клопотання підсудне Шевченківському районному суду м. Києва. Додатково зазначає, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2016 року арешт на вказану нерухомість вже був скасований, як такий у якому відпала потреба, про що слідча зазначала в судовому засіданні, а тому повторний арешт майна є безпідставний, оскільки нової потреби у цьому виникнути не могло. Окрім цього, зазначає, що колишній учасник ТзОВ «Зелене шатро» - ОСОБА_5 намагалась через суд визнати за собою право власності на арештовані об`єкти, однак постановою Верховного Суду у справі було поставлено крапку, у задоволенні такого позову було відмовлено.

Прокурор в судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечив, вказує, що арешт накладено правомірно та обґрунтовано. Зазначає, що попереднім власником земельної ділянки і об`єкту незавершеного будівництва було ТзОВ «Зелене шатро», однак вказані об`єкти вибули із власності Товариства, шляхом підроблення документів, що підтверджується відповідним висновком експерта. Вказує, що на даний час підозра у кримінальному провадженні нікому не повідомлялась. Не заперечує факту, що ПП «Техно дім» дійсно могло бути добросовісним набувачем майна, однак це не може бути підставою для скасування арешту. З яких мотивів слідча при попередньому скасуванні арешту майна вказувала, що у такому відпала потреба, йому не відомо, інших пояснень з даного приводу надати не може.

Заслухавши пояснення представника та прокурора, ознайомившись із доводами клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110040000848 від 12.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 361 КК України.

За поясненнями прокурора повідомлення про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не вручалось та складеним не було.

Приватне підприємство «Техно дім» (код ЄДРПОУ 40283662) є власником земельної ділянки, площею 1,0044 га, кадастровий номер 3210945900:01:024:0289, яка розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2 та недобудованого об`єкту майнового комплексу (готовність 18%), загальною площею 4471,6 кв. м., розташований за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2, що підтверджується відповідною інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2018 року (справа № 757/61072/18-к) накладено арешт на вказану земельну ділянку та об`єкт незавершеного будівництва.

В ухвалі слідчого судді про арешт майна зазначено, що з матеріалів провадження вбачається, що на початку 2016 року невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що призвело до підробки інформації щодо прав власності ТОВ «Зелене шатро» (код ЄДРПОУ 30942376) на земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2 та як наслідок, змінила власника вказаної земельної ділянки, чим заподіяло значну шкоду ТОВ «Зелене шатро».

Зазначено, що 11.12.2009 року, на підставі договору купівлі-продаж ТОВ «Зелене шатро» (код ЄДРПОУ 30942376) придбало в Гостомельської селищної ради Київської області земельну ділянку (кадастровий номер № 3210945900:01:024:0289), що розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2.

В подальшому, а саме 18.03.2010 року, ТОВ «Зелене шатро» відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку (серії ЯД № 753244, виданий відділом Держкомзему в м. Ірпені Київської області, зареєстрований в Книзі записів за № 021096600008), оформило право власність на земельну ділянку площею 1,0044 га (кадастровий номер № 3210945900:01:024:0289), що розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2.

20.02.2012 року ТОВ «Зелене шатро» отримало декларацію про початок будівельних робіт супермаркету за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2, за якою генеральним підрядник є ТОВ «Хілконстракшн» (код ЄДРПОУ 35135290), який по сьогоднішній час виконує будівельні роботи.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності за № 48398816 від 25.11.2015 р., земельна ділянка площею 1,0044 га (кадастровий номер № 3210945900:01:024:0289), що розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2, на праві приватної власності належить ТОВ «Зелене шатро» (код ЄДРПОУ 30942376).

За невстановлених обставин, 19.02.2016 року ПП «ГрінлайнКомпані» (код ЄДРПОУ 40136118) на підставі договору купівлі-продажу передало ПП «Техно Дім» (код ЄДРПОУ 40283662) земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, буд. 2.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 54406905 від 02.03.2016 р., земельна ділянка площею 1,0044 га (кадастровий номер № 3210945900:01:024:0289), що розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2, є арештованою.

29.04.2016 р., директором ТОВ «Зелене шатро» (код ЄДРПОУ 30942376) ОСОБА_6 подано заяву до Слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про залучення ТОВ «Зелене шатро» як потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, як юридичну особу. Так, ТОВ «Зелене шатро» завдано майнової шкоди в результаті неправомірних дій невстановлених осіб, що призвело до зміни власника належної ТОВ «Зелене шатро» земельної ділянки площею 1,0044 га, за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2 та недобудованого майнового комплексу на вказаній земельній ділянці, орієнтовною вартістю 24 мільйони гривень.

Цього ж дня, ТОВ «Зелене шатро» було визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

04.05.2016 року земельну ділянку площею 1,0044 га (кадастровий номер № 3210945900:01:024:0289), що розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2 та недобудований об`єкт майнового комплексу, який розташований на означеній земельній ділянці визнано речовими доказами.

Допитана як потерпіла директор ТОВ «Зелене шатро» ОСОБА_6 повідомила, що їй не відомі ПП «Грінлайн Компані» та ПП «Техно Дім». Крім того, ТОВ «Зелене шатро» не мало ніяких господарських взаємовідносин з вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності.

В ухвалі вказано, що наведеними доказами встановлено, що земельна ділянка та недобудований майновий комплекс, які перебувають фактично у власності іншої юридичної особи, а саме: ПП «Техно Дім» (код ЄДРПОУ 40283662) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 361 КК України, тому з метою запобігання можливості відчуження земельної ділянки та недобудованого майнового комплексу та з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно.

Окрім цього, в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2016 року у справі № 757/21013/16-к вже було накладено на арешт на теж майно, за тих же мотивів та з тих же підстав.

При цьому, ухвали від 04.05.2016 року та від 20.12.2018 року є повністю ідентичні за змістом.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2016 року у справі № 757/51100/16-к арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді від 04.05.2016 року скасовано.

Як вбачається із ухвали слідчого судді від 24.10.2016 року про скасування арешту на майно, слідчий не заперечувала проти скасування арешту, та визнала, що на даний час в арешті майна відпала потреба.

За змістом ухвали, вказана обставина слугувала підставою для задоволення клопотання та відповідно скасування арешту на майно.

З часу скасування арешту майна, ПП «Техно Дім» зазначену нерухомість не відчужувало.

Окрім цього, в судовому засіданні також було встановлено, що постановою Київського окружного адміністративного суду від 30.12.2015 року припинено ТзОВ «Зелене шатро». Вказана постанова залишена без змін судами усіх інстанцій, а запис про припинення Товариства внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , яка була єдиним засновником ТзОВ «Зелене шатро» позивалась до ПП «Техно Дім» та ставила вимоги про визнання за нею права власності на вказані об`єкти нерухомого майна та витребування їх із володіння ПП «Техно Дім», однак в задоволенні цього позову було відмовлено. Вказане рішення в цій частині залишено без змін постановою Верховного Суду від 10.10.2018 року.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41Конституції Українипередбачено,що коженмає правоволодіти,користуватися ірозпоряджатися своєювласністю,результатами своєїінтелектуальної,творчої діяльності. Правоприватної власностінабувається впорядку,визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимогКонституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушеннятакого ступенятяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; потребидосудового розслідуваннявиправдовують такийступінь втручанняу праваі свободиособи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1ст.174 КПК України,власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя звертає увагу, що по-перше, кримінальне провадження відкрито на підставі заяви директора припиненого Товариства, як і потерпілим у кримінальному провадженні визнано юридичну особу, яку фактично припинено, тобто будь-якої цивільної дієздатності ця особа не має.

Незважаючи на тривалість розслідування, підозра у кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт, нікому не повідомлялась.

Визначальним у даному випадку є те, що накладення арешту на майно, наступне його скасування, при чому із підстав, що орган досудового розслідування сам вказував на ту обставину, що в подальшому арешті майна відпала потреба, а згодом знову арешт цього майна, є порушенням принципу правової визначеності, який є одним із основних елементів верховенства права.

Зокрема, порушення цього принципу полягає в тому, що арешт на майно накладено за ідентичних доводів та формулювань, оскільки ухвали від 04.05.2016 року та від 20.12.2018 року про арешт майна повністю збігаються за змістом, а в останній із них не зазначено нових обставин, які б вказували на виникнення потреби в арешті майна, після того, як попередній арешт скасовано саме у зв`язку з тим, що в такому відпала потреба.

З огляду на вказане, накладений арешт не може вважатись обґрунтованим, відтак такий підлягає скасуванню, а клопотання відповідно задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 2, 7-9, 16, 131, 132, 170,173,174, 309,372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання представника Приватного підприємства «Техно дім» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2018 року (справа № 757/61072/18-к), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110040000848 від 12.03.2016 року, а саме арешт на земельну ділянку, площею 1,0044 га, кадастровий номер 3210945900:01:024:0289, яка розташована за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2 та недобудований об`єкт майнового комплексу, загальною площею 4471,6 кв. м., розташований за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 2, які належать на праві власності Приватному підприємству «Техно дім» (код ЄДРПОУ 40283662).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1