Ухвала

від 28.05.2019 по справі 641/1938/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2333/2019 Справа №641/1938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпрокурором відділу прокуратуриХарківської області ОСОБА_4 ,про надання дозволуна обшук,по кримінальномупровадженню№ 42018220000000962 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погодженого зпрокурором відділу прокуратуриХарківської області ОСОБА_4 ,про надання дозволуна обшук,по кримінальномупровадженню№ 42018220000000962від 22.08.2018року заознаками кримінальногоправопорушення передбаченогоч.3ст.191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та ПП «БФ Промтекс» привласнюють бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об`єктів на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_5 , також зареєстрував на території міста Харкова підприємства: ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Фірма «БУДСІТІ», ТОВ «Фірма «Максі-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «ВВС-Буд»; ТОВ «Технікабуд плюс», а також здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд», директором яких є підконтрольна йому особа ОСОБА_6 .

Вказані підприємства протягом 2018 року постійно приймали участь в тендерних закупівлях, замовником яких є Департамент комунального господарства ХМР, почергово перемагали та укладали договори з ДКГ ХМР, що свідчить про договірний характер торгів.

Так, між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).

Також встановлено, що кошти отримані від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Конвіс», ТОВ «ІРІС ІН», ТОВ «Гравітас компані», ТОВ «Ліга Протект», ТОВ «Даймонд торг», ТОВ «Сателіт контракт», ТОВ «ТД Колорс», ТОВ «Джут-Тек», ТОВ «ТП Аргос», ТОВ «Кінгстон», ТОВ «Вінгерт», ТОВ «Даберті», ТОВ "Гулсу сервіс", ТОВ "Лайкмінс", ТОВ "Вінборн ЛТД", ТОВ "Альма трейд", ПП "Моноліт груп", ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та інших, з якими службові особи ТОВ «БВКФ «Технікабуд» проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними.

Окрім того, в ході слідства проведено дослідження документів щодо окремих питань використання ТОВ БВКФ Технікабуд бюджетних коштів при виконанні робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу Слава.

Згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_9 встановлено, що ТОВ БВКФ Технікабуд мало фінансово господарські відносини, пов`язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу «Слава» за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3889723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Лорін Комерц Груп», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2769 421, 54 грн з ПДВ.

В ході слідства на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за місцем фактичного знаходження ТОВ «БВКФ «Технікабуд», за місцем мешкання посадових осіб та інших співробітників підприємства, але акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» виявлені та вилучені не були.

Також слідством встановлено, що У 2018 році ПП «БФ «Промтекс» здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «Атлант буд схід» (код ЄДРПОУ: 41988858) та ТОВ «Атлант буд комплект» (код ЄДРПОУ: 38281210) на загальну суму понад 800 тис. грн. Оперативним шляхом було встановлено перелік будівельних матеріалів, при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на 88116 грн. Розрахунок завищення вартості будівельних матеріалів здійснювався на основі роздрібних цін з відкритих джерел, а саме інтернет магазину «Будівельних матеріалів Атлант» (https://atlant-shop.com.ua).

У 2018році ПП«БФ «Промтекс»здійснило закупівлюбудівельних матеріаліву ПП«ХС Груп»(кодЄДРПОУ:36459475)на загальнусуму понад1млн.грн. Оперативним шляхомбуло встановленоперелік будівельнихматеріалів,при закупівліяких,було здійсненозавищення вартостіна 80572грн. Розрахунок завищення вартості будівельних матеріалів здійснювався на основі роздрібних цін з відкритих джерел, а саме інтернет магазину «KHS Group» (https://khs-group.com.ua).

Також встановлено,що у2018році ПП«БФ «Промтекс»здійснило закупівлюбудівельних матеріаліву ТОВ«ЕКО Тепло»(кодЄДРПОУ:36459475)на загальнусуму 1млн.925тис.грн. Оперативним шляхомбуло встановленоперелік будівельнихматеріалів,при закупівліяких,було здійсненозавищення вартостіна суму591086грн. Також встановлено, що вищевказане підприємство у 2018 році здійснювало свою фінансово-господарську діяльність лише з ПП «БФ «Промтекс».

Протягом 2018року ПП«БФ «Промтекс»здійснило закупівлюбудівельних матеріаліву ТОВ«Вартіс» (кодЄДРПОУ:34350636)на загальнусуму понад600тис.грн. Оперативним шляхомбуло встановленоперелік будівельнихматеріалів,при закупівліяких,було здійсненозавищення вартостіна суму66621грн. Розрахунок завищення вартості будівельних матеріалів здійснювався на основі роздрібних цін з відкритих джерел, а саме інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://vartis.com.ua/catalog).

Окрім того, 10.04.2019 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до документації щодо виконання зазначених договорів, в т.ч. актів приймання-виконаних робіт, які знаходяться в Департаменті комунального господарства Харківської міської ради. Копія ухвали отримана 16.04.2019 заступником начальника відділу забезпечення діяльності Департаменту комунального господарства ХМР ОСОБА_10 , яка пояснила, що ухвала суду після розгляду керівництвом Департаменту буде виконана у термін, зазначений в ухвалі.

В подальшому, 08.05.2019 ОСОБА_10 у приміщенні Департаменту комунального господарства ХМР було надано копії частини документації, зазначеної в ухвалі суду ( договорів, додаткових угод, графіків, договірних цін, розрахунків, відомостей ресурсів, експертиз), не зважаючи на те, що в ухвалі не зазначено, що документація повинна надаватись у копіях. При цьому ні акти виконаних робіт, ні їх копії надані для здійснення тимчасового доступу до них не були.

Встановлено, що за місцем фактичного знаходження Департаменту комунального господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 34393088, за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 12, 3й та 4й поверх, в приміщеннях, які на праві власності належать Територіальний громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, знаходяться документи та інші предмети, які є доказами кримінального правопорушення, а саме акти приймання виконаних робіт за договорами від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», та інші документи щодо виконання робіт за вказаними договорами, які не були надані на ухвалу про тимчасовий доступ.

Виявлення зазначенихпредметів,документів таматеріальних цінностейнеобхідне длявстановлення всіхобставин тапроведення подальшоїперевірки,будівельно-технічноїекспертизи,в ходіякої,з урахуваннямвилученого,можливо будеточно встановитирозмір збитків,завданих міськомубюджету врезультаті злочинноїдіяльності,а такожосіб,причетних доскоєння кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1)Було вчинено кримінальне правопорушення;

2)Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)Відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи..

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл напроведення обшуку за місцем фактичного знаходження Департаменту комунального господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 34393088,за адресою:м.Харків,майдан Конституції,буд.12,3йта 4йповерх,в приміщеннях,які направі власностіналежать Територіальнийгромаді м.Харкова вособі Харківськоїміської ради,з метоювідшукання тавилучення документів, які є доказами кримінального правопорушення, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», інших документів щодо виконання робіт за вказаними договорами, чорнових записів які можуть містити дані щодо виконання робіт за вказаними договорами.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1