Ухвала

від 15.05.2019 по справі 757/23938/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23938/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержання законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 41 від 30.06.2015 року), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169789056,54 грн., що є особливо великим розміром.

Зокрема, впродовж 2014-2016 років службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори кредитної лінії та видано кредитні кошти низці юридичних осіб з ознаками фіктивності, фінансова, статистична звітність та надходження на поточні рахунки яких не давали підстав вважати про можливість повернення таких коштів:

- 24.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Кредитний договір № 01/2404-К про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті з максимальним лімітом кредитування в розмірі 20000000,00 грн. на придбання цінних паперів. На виконання Кредитного договору № 01/2404-К за період з 24.04.2015 року по 24.04.2017 року Банком було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в загальній сумі 20385000,00 грн., з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково погашено кредит Банку в сумі 400 000,00 грн. Станом на 31.03.2017 заборгованість по Кредитному договору становить 19985000,00 грн.

-14.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Кредитний договір №15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) з максимальним лімітом кредитування 29000000,00 грн. на придбання цінних паперів. На виконання Кредитного договору № 15/890-КЛ за період з 14.12.2015 року по 24.04.2017 року Банком було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в загальній сумі 29 000000,00 грн. Станом на 31.03.2017 року заборгованість по Кредитному договору становить 28943700,60 грн.

-28.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Кредитний договір № 16/859-КЛ на відкриття відновленої траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з максимальним лімітом кредитування 29000000,00 грн. на придбання цінних паперів. На виконання Кредитного договору № 16/859-КЛ за період з 28.12.2015 року по 24.04.2017 року Банком було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в загальній сумі 29 000000,00 грн. Станом на 31.03.2017 року заборгованість по Кредитному договору становить 28960355,94 грн.

-29.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Кредитний договір №17/641-КЛ (зі змінами та доповненнями до нього) на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) з максимальним лімітом кредитування 23 200 000,00 грн. на купівлю цінних паперів. На виконання Кредитного договору №17/641-КЛ за період з 29.12.2015 року по 24.04.2017 Банком було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в загальній сумі 29 300000,00 грн., з яких частково погашено кошти в сумі 6100000,00 грн. Станом на 31.03.2017 року заборгованість по Кредитному договору становить 23200000,00 грн.

-26.02.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) укладено Кредитний договір № 02/975-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) з максимальним лімітом кредитування 28000000,00 грн. на придбання цінних паперів та поповнення обігових коштів. На виконання Кредитного договору № 02/975-КЛ за період з 26.02.2016 року по 24.04.2017 року Банком було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в загальній сумі 28 000000,00 грн. Станом на 31.03.2017 року заборгованість по Кредитному договору становить 28000000,00 грн.

-26.02.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено Кредитний договір № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) з максимальним лімітом кредитування 28000000,00 грн. на придбання цінних паперів та поповнення обігових коштів. На виконання Кредитного договору № 03/977-КЛ за період з 26.02.2016 року по 24.04.2017 року Банком було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в загальній сумі 28 000000,00 грн. Станом на 31.03.2017року заборгованість по Кредитному договору становить 28000000,00 грн.

-07.09.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено кредитний договір № 15/1815-КЛ на відкриття відновленої траншевої кредитної лінії (в національній валюті) з максимальним лімітом кредитування 12700000,00 грн. на поповнення обігових коштів. На виконання Кредитного договору № 15/1815-КЛ за період з 07.09.2016 року по 24.04.2017 року Банком було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в загальній сумі 12700000,00 грн. Станом на 31.03.2017 року заборгованість по Кредитному договору становить 12700000,00 грн.

За рядом наданих кредитів зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 », заставодавцями надано, а Банком прийнято, сумнівне щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення. Зокрема, службовими особами Банку в якості забезпечення прийнято устаткування та товари в обороті, які за вказаними у відповідних договорах застави адресами взагалі відсутні. В ході виїзних перевірок стану та наявності заставного майна, що проведені відповідальними працівниками Банку в процесі здійснення інвентаризації при процедурі ліквідації Банку, встановлено, що за адресами: фактичного місця зберігання заставного майна за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться об`єкти житлової забудови, жодних складських приміщень та/або площадки для зберігання товарів в обороті не виявлені.

Отримані кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». Основними джерелами обслуговування кредитної заборгованості, її часткового погашення є кредитні кошти Банку, які надавались обмеженому, визначеному керівництвом Банку колу контрагентів з подальшим неодноразовим їх спрямуванням на придбання інвестиційних сертифікатів, після чого здійснювалося погашення відсотків, або основної суми боргу перед Банком. Таким чином, посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, умисно, штучно поліпшували фінансові результати Банку за рахунок видачі нових кредитів іншим позичальникам.

Як наслідок, Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 року № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності. Далі, Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 року № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В подальшому, Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № 853 від 02.03.2017 року розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації, а Постановою Правління Національного банку України від 21.03.2017 року № 163-рш відкликано ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були встановлені в ході проведення перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.11.2017 року № 79-р, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства».

В подальшому, виявлені в ході вказаної перевірки порушення знайшли підтвердження у висновку експерта № 125/18 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 09.10.2018 року, згідно якого документально підтверджено висновки «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства» щодо втрати активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 169789056,54 грн. підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході аналізу вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних справ ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що представниками вказаних підприємств для відкриття кредитних ліній подано ряд документів, серед яких документи статистичної та фінансової звітності, бізнес плани, рекомендовані форми ТЕО (щодо реалізації проекту на який запитується кредит), протоколи загальних зборів акціонерів вказаних підприємств, кредитні заявки тощо.

Згідно висновків проведених у кримінальному провадженні комплексних почеркознавчих та технічних експертиз документів, встановлено факти підписання поданих банку документів не зазначеними у них особами, а іншими на даний час не встановленими слідством особами. Крім того, відтиски печаток у деяких досліджуваних експертом документах, які знаходяться в матеріалах кредитних справ, виконані «струменевим способом за допомогою друкуючого пристрою».

Також, аналізом вказаних вище кредитних справ встановлені й інші розбіжності в документах, поданих представниками підприємств-боржників з метою отримання кредитних коштів.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документи до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити суттєві розбіжності зі статистичними та фінансовими документами, наданими ними до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, слідчий вказує, що з метою перевірки зазначених обставин, їх підтвердження чи спростування, задля подальшого експертного дослідження поданих до ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 01.01.2014 року по теперішній час документів статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.04.2019 року, наданої на вимогу слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 2014-2015 роки та 1, 2, 3 квартали 2016 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 2014-2015 роки та за 2016 рік; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 2014-2015 роки та 1, 2, 3 квартали 2016 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 2014-2015 роки та 1, 2, 3 квартали 2016 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 2015 рік та 1, 2, 3 квартали 2016 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 2015 рік та 1, 2, 3 квартали 2016 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) подавало до ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансову звітність за 3 квартал 2016 року та 1, 2 квартал 2017 року. На даний час зазначені документи перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий вказує, що оригінали вищевказаних документів статистичної та фінансової звітності, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають значення для доказування обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Інформація, яка міститься в документах статистичної та фінансової звітності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), як і самі документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для здійснення документальних перевірок, допитів та почеркознавчих експертиз, для проведення яких, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерстваюстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту надаються оригінали документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останній не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відповідно до постанови про створення групи слідчих групі слідчих у кримінальному провадженні, відповідно до постанови про призначення групи прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів статистичної та фінансової звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) до ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею; договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею; довіреностей, листування, запитів на отримання документів статистичної та фінансової звітності, повних даних про фактичних отримувачів документів статистичної та фінансової звітності, із зазначенням ПІБ, дати народження, індивідуального податкового номеру, повної назви, коду юридичної організації та фактичної дати надання такої інформації стосовно вказаних товариств, починаючи з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з метою ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1