Ухвала

від 20.05.2019 по справі 757/24774/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24774/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42018080000000321 від 06.09.2018 року, про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42018080000000321 від 06.09.2018 року, про призначення експертизи, яку доручити фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018080000000321 від 06.09.2018, за підозрою державного реєстратора речових прав на нерухомість відділу комунальної власності, земельних відносин та державної реєстрації Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 3652 КК України, а також за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів шляхом використання підроблених ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя нерухомим майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , подання невстановленими особами до управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради підроблених нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до яких останні надають згоду на припинення права оренди земельної ділянки та просять розірвати відповідний договір оренди, зловживання посадовими особами Запорізької міської ради та її структурних підрозділів своїм службовим становищем, які в порушення вимог Регламенту Запорізької міської ради, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передали на обговорення постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин питання щодо припинення права потерпілих на користування земельною ділянкою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 05.08.2009, виданого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності пр. Леніна), 184.

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ «Енігма» в особі ОСОБА_5 , з одного боку, та ОСОБА_6 з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності пр. Леніна), 184.

03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_6 (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_7 , ТОВ «Тубан») про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару: літ. А-2 (513,9 м2), топочної: літ. Б (6,4 м2), шашличної: літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась ОСОБА_8 в особі її представника адвоката ОСОБА_9 .

Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_10 винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт.

На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Запорізької області ОСОБА_11 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_4 (далі державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область. Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по пр. Соборному, 184 у м. Запоріжжі, звернувся ОСОБА_12 , який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_12 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_12 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_13 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, на підставі наданих ОСОБА_12 підроблених документів, у позаробочий час, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, в інтересах ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, прийняв від ОСОБА_12 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_1 до останнього.

При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_12 на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_12 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_4 , вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_12 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_12 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_12 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , на підставі наданих ОСОБА_12 документів, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_12 .

Указані злочинні дії державного реєстратора ОСОБА_4 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_14 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу

ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» ОСОБА_12 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523).

При цьому, відповідно до листа ДП «Інформаційні судові системи» № 3491/0/2-18вих від 28.09.2018, в Реєстрі не зафіксовано судове рішення Орджонікідзівського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у судових справах №№ 35/4920/18 та 335/4710/18. Відповідно до листа Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 01-29/1107/2018 від 02.10.2018, питання зняття арешту із об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 184, судом не розглядалось. Також відповідно до листа вказаного суду № 01-29/50/2019 від 17.01.2019, реєстрації вихідної кореспонденції за № 335/4920/18-3425 від 08.06.2018 та № 335/4710/18-3411 від 06.07.2018 не встановлено.

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_4 дійсним власникам об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 184, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдано тяжких наслідків.

Відповідно до Звіту ФОП ОСОБА_15 від 11.08.2018 про оцінку майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 184, його вартість становить 21 125 297 грн.; відповідно до довідки ТОВ «АГОФОГ» № 1/08 від 21.08.2018, балансова вартість вказаного майна становить 5 000 000 грн.; відповідно до договору купівлі-продажу нерухомості від 23.08.2018, укладеного між ТОВ «АГОФОГ» і ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ», вищевказане майно придбано за 3 800 000 грн. без ПДВ. Визначені суми більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Прокурор вказує, що з огляду на те, що для ретельної перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення розміру матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, необхідна наявність спеціальних знань в області оціночно-будівельної та економічної експертиз.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про призначення експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42018080000000321 від 06.09.2018 року, про призначення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42018080000000321 від 06.09.2018 комплексну оціночно-будівельну та економічну експертизу, проведення якої доручити фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

а. Чи відповідає Звіту ФОП ОСОБА_15 від 11.08.2018 про оцінку майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість вказаного майна становить 21 125 297 грн. вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

б. Якою була ринкова вартість об`єктів нерухомого майна а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 станом на 18.08.2018?

в.Чи підтверджується документально сума збитків, завданих потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від втрати прав власності на майно, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до їх заяви про злочин, - за умови незаконності реєстрації і оформлення переходу прав власності на вказані об`єкти нерухомості від потерпілих до ОСОБА_12 .?

г. Якою була сума збитків, завданих потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від втрати прав власності на майно, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за умови незаконності реєстрації і оформлення переходу прав власності на вказані об`єкти нерухомості від потерпілих до ОСОБА_12 , станом на 21.08.2018?

Для проведення експертизи, експертам направити зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження № 42018080000000321 від 06.09.2018.

Прокурору у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1