Ухвала

від 23.05.2019 по справі 761/20693/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20693/19

Провадження № 1-кс/761/14546/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи, у якої вилучено майно, - ОСОБА_4 ,представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які тимчасово вилучені в ході обшуку 14.05.2019 року за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», а саме: » у офісному приміщенні, яке використовується громадянином ОСОБА_4 , відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року та протоколу огляду від 15.05.2019 року, а саме:

- на грошові кошти в національній валюті номіналом 200 гривень у кількості 404 купюри, номіналом 100 гривень у кількості 436 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 405 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 37 купюр;

- печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» (код 39384714),

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444);

- печатку ТОВ «Еко-Фабрика» (код 41779682);

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258);

- печатку ТОВ «Траст К» (код 39985994);

- печатку ТОВ «Никтрейд» (код 41325514);

- печатку ПП «Променергоресурс» (код 24061986) 2 штуки;

- печатку ПП «Променергоресурс 2015» (код 39619821);

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258) № 2;

- печатку ПП «Юриан» (код 33189208);

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» (код 23398815);

- печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama;

- печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal;

- печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal;

- печатку ТОВ «Неокомпост» (код 41779897);

- печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» (код 39778868);

- печатку ТОВ «Ник Маркет» (код 39944002);

- на грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 68 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 14 купюр, а саме:

Грошові кошти номіналом 100 доларів США, а саме:

-Серія LL 10597193 E L12 номіналом 100 доларів США

-Серія ME 65919940 A E5 номіналом 100 доларів США

-Серія MA 32673400 A A1 номіналом 100 доларів США

-Серія LC 37958864 A C3 номіналом 100 доларів США

-Серія LD 81366256 G D4 номіналом 100 доларів США

-Серія LD 43701776 C D4 номіналом 100 доларів США

-Серія LD 36933484 C D4 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 74277283 A B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LE 90155552 C E5 номіналом 100 доларів США

-Серія MB 02849548 C B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 52926834 D B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 96485671 E B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LL 34607065 F L12 номіналом 100 доларів США

-Серія LL 87425603 D L12 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 59900849 U B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LF 43916856 D F6 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 21828005 D B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LL 69485994 H L12 номіналом 100 доларів США

-Серія LK 03963153 B K11 номіналом 100 доларів США

-Серія LD 94635735 D D4 номіналом 100 доларів США

-Серія LD 31521125 D D4 номіналом 100 доларів США

-Серія LD 97528403 C D4 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 23184857 S B2 номіналом 100 доларів США

-Серія LK 18956109 D K11 номіналом 100 доларів США

-Серія MK 72513076 A K11 номіналом 100 доларів США

-Серія AB 43287550 N B2 номіналом 100 доларів США

-Серія FL 90147609 B L12 номіналом 100 доларів США

-Серія HF 37052022 F F6 номіналом 100 доларів США

-Серія DF 01464185 A F6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 70318579 G B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HK 43834560 C K11 номіналом 100 доларів США

-Серія DB 78936656 B B2 номіналом 100 доларів США

-Серія DG 05924404 A G7 номіналом 100 доларів США

-Серія HJ 47168996 A J10 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 50415820 I B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 07009814 J B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 61934017 L B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 46245977 F B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 48115311 B B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 43311599 A B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HF 29216025 F F6 номіналом 100 доларів США

-Серія HH 97127856 A H8 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 10957010 F B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 47978302 R B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HE 91168097 A E5 номіналом 100 доларів США

-Серія HC 40161058 A C3 номіналом 100 доларів США

-Серія KG 77675122 A G7 номіналом 100 доларів США

-Серія KI 09486827 A I9 номіналом 100 доларів США

-Серія KK 89485812 A K11 номіналом 100 доларів США

-Серія KK 76049652 A K11 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 63550959 K B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HE 84851836 B E5 номіналом 100 доларів США

-Серія HC 22503084 B C3 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 45602679 B F6 номіналом 100 доларів США

-Серія HF 26139789 C F6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 41449622 E B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 82738608 B B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KE 49835487 A E5 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 88565911 F B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 35859251 A F6 номіналом 100 доларів США

-Серія AB 82286884 U B2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 96640985 Q B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 15177745 B B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KK 36429168 C K11 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 43916451 Q B2 номіналом 100 доларів США

-Серія KL 82498171 B L12 номіналом 100 доларів США

-Серія KL 65856550 A L12 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 26807390 C B2 номіналом 100 доларів США

Грошові кошти номіналом 10 доларів США:

-Серія JL 77114330 A L12 номіналом 10 доларів США

-Серія GL 05029117 A L12 номіналом 10 доларів США

-Серія ME 09352107 C E5 номіналом 10 доларів США

-Серія NL 36767162 A L12 номіналом 10 доларів США

-Серія JK 56616668 A K11 номіналом 10 доларів США

-Серія MF 10047396 C F6 номіналом 10 доларів США

-Серія JG 28680946 B G7 номіналом 10 доларів США

-Серія ME 48600183 A E5 номіналом 10 доларів США

-Серія MG 01422459 A G7 номіналом 10 доларів США

-Серія GE 10367729 A E5 номіналом 10 доларів США

-Серія CB 23242921 B B2 номіналом 10 доларів США

-Серія JA 55040219 A A1 номіналом 10 доларів США

-Серія MB 42346864 D B2 номіналом 10 доларів США

-Серія MB 44045321 D B2 номіналом 10 доларів США

-грошові кошти в національній валюті номіналом 100 гривень у кількості 1529 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 2020 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 386 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 317 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 91 купюр, номіналом 10 гривень у кількості 25 купюр;

-грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 123 купюр, номіналом 50 доларів США у кількості 31 купюри, номіналом 20 доларів США у кількості 3 купюри, номіналом 10 доларів США у кількості 5 купюр, а саме:

Грошові кошти номіналом 100 доларів США, а саме:

-Серія КВ 10206064 КВ2 номіналом 100 доларів США

-Серія AF 44322432 BF6 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 67559402 EB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KL 94198756 AL12 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 06543356 HB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 96439845 IB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HE 45696336 BE5 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 67815186 NB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 05143154 QB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 64354526 HB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KX 18149783 AX8 номіналом 100 доларів США

-Серія KA 67627095 AA1 номіналом 100 доларів США

-Серія FF 55039304 AF6 номіналом 100 доларів США

-Серія FK 56499274 AK11 номіналом 100 доларів США

-Серія MK 19735125 BK11 номіналом 100 доларів США

-Серія MK 19735116 BK11 номіналом 100 доларів США

-Серія LB 37368286 LB2 номіналом 100 доларів США

-Серія MB 46827506 MB2 номіналом 100 доларів США

-Серія MB 39243155 EB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 51162789 AF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KX 56675651 AX8 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 36497079 BF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 40199096 AB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HK 36213561 CK11 номіналом 100 доларів США

-Серія BB 64480606 AB2 номіналом 100 доларів США

-Серія AB 95152571 PB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KE 51668758 AE5 номіналом 100 доларів США

-Серія HE 42172270 BE5 номіналом 100 доларів США

-Серія HL 53944187 FL12 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 05069208 LB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 65214217DB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 68415340 GB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 04116499 PB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 32848771 JB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KA 34179568 AA1 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 56337623 GB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HC 74929537 AC3 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 83223301 JB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HE 84624132 BE5 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 21482582 CF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 21482567 CF6 номіналом 100 доларів США

-Серія HA 27242454 AA1 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 21482528 CF6 номіналом 100 доларів США

-Серія HL 11168870 EL12 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 10873413 JB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 32917864 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 25168755 EB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 01867832 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KH 41062415 AH8 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 92764436 DB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KH 49798358 AH8 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 75673618 IB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HL 57115391 GL12 номіналом 100 доларів США

-Серія FL 35674289 CL12 номіналом 100 доларів США

-Серія FG 12155590 AG7 номіналом 100 доларів США

-Серія HA 10545275 BA1 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 22586197 EB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KE 32140294 AE5 номіналом 100 доларів США

-Серія HE 11156408 CE5 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 87025401 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 94813519 EB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HA 05412242 BA1 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 46884811 CF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 23936475 GB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 39964515 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HF28660827 DF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 08182696 HB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 44213696 JB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HH 97919608 AH8 номіналом 100 доларів США

-Серія KG 41496579 AG номіналом 100 доларів США

-Серія KL 95946565 DL12 номіналом 100 доларів США

-Серія CB 21326006 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія CB 40822371 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KK 16133814 AK11 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 90278806 GB2 номіналом 100 доларів США

-Серія AC 78047526 AC3 номіналом 100 доларів США

-Серія CB 61082870 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 13722699 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HK 61238383 BK11 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 33383932 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 22015335 HB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB15716581 PB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 66577373 DB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KL 95110916 BL12 номіналом 100 доларів США

-Серія KB70831860 KB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 67330507 JB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 07059654 CB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HG 96164803 AG7 номіналом 100 доларів США

-Серія KH 58721528 AH8 номіналом 100 доларів США

-Серія HF 93638195 BF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 93229438 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 90037323 LB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 30046953 FF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 54771486 LB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 29003681 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 78795159 IB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 77615947 HB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HC 67341929 AC3 номіналом 100 доларів США

-Серія HB 76934110 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія DF 98810060 AF6 номіналом 100 доларів США

-Серія CB 38778139 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія FK 59584572 AK11 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 94609513 GB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 44481282 QB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB37974909 PB2 номіналом 100 доларів США

-Серія DI 08294994 AI9 номіналом 100 доларів США

-Серія FB 89956848 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KF 2669245 DF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KE 75499279 AE5 номіналом 100 доларів США

-Серія DB 17141655 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 90857899 HB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 88234860 FB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 61533017 IB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 59117054 NB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 98564315 IB2 номіналом 100 доларів США

-Серія DB 24778282 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія HF 58265071 AF6 номіналом 100 доларів США

-Серія KL 10674734 CL12 номіналом 100 доларів США

-Серія KK 74677467 BK11 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 23479715 RB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KB 02817836 BB2 номіналом 100 доларів США

-Серія KH 55099062 AH8 номіналом 100 доларів США

-Серія CK 32526569 AK11 номіналом 100 доларів США

Грошові кошти номіналом 50 доларів США, а саме:

-Серія JB 85706992 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MB 41171463 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MF 25367038 AF6 номіналом 50 доларів США

-Серія MG 36946999 AG7 номіналом 50 доларів США

-Серія MK 62061924 AK11 номіналом 50 доларів США

-Серія MD 59783953 AD4 номіналом 50 доларів США

-Серія JB 82839108 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія EG 04864372 BG7 номіналом 50 доларів США

-Серія JG 63793290 AG7 номіналом 50 доларів США

-Серія MF 66855757 AF6 номіналом 50 доларів США

-Серія IA 04684803 AA1 номіналом 50 доларів США

-Серія ML 18785292 BL12 номіналом 50 доларів США

-Серія MB 00090684 CB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MJ 05779222 AJ10 номіналом 50 доларів США

-Серія ML 86557852 AL12 номіналом 50 доларів США

-Серія JB 32004312 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MB 57563337 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MC 08342730 AC3 номіналом 50 доларів США

-Серія ML 29635004 AL12 номіналом 50 доларів США

-Серія CF 42644819 AF6 номіналом 50 доларів США

-Серія JB43127458 BB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MF 19331589 BF6 номіналом 50 доларів США

-Серія JA 10412121 AA1 номіналом 50 доларів США

-Серія JB 13672743 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія MF 23852760 BF6 номіналом 50 доларів США

-Серія EB 31083717 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія JG 40423339 AG7 номіналом 50 доларів США

-Серія JK 22428404 AK11 номіналом 50 доларів США

-Серія JB 33623127 AB2 номіналом 50 доларів США

-Серія GF 12522861 AF6 номіналом 50 доларів США

-Серія JD 38578770 AD4 номіналом 50 доларів США

Грошові кошти номіналом 20 доларів США, а саме:

-Серія MB 73879870 EB2 номіналом 20 доларів США

-Серія NF 60647104 AF6 номіналом 20 доларів США

-Серія MB 58031866 AB2 номіналом 20 доларів США

Грошові кошти номіналом 10 доларів США, а саме:

-Серія MB 79400711 CB2 номіналом 10 доларів США

-Серія IJ 57368415 AJ10 номіналом 10 доларів США

-Серія JB 77318365 AB2 номіналом 10 доларів США

-Серія JF 01104626 AF6 номіналом 10 доларів США

-Серія GL 21266543 AL12 номіналом 10 доларів США.

-мобільний телефон чорного кольору Ксеноми «Redmi 4X»;

-пристрій синього кольору, зовні схожий на брилок, з надписом НОМЕР_1 ;

-нетбук чорного кольору «Lenovo», модель Lenovo :YB1-X91F;

-нано сім у кількості 2 штуки «Vodafone»;

-нано сім у кількості 2 штуки (Київстар);

-мобільний пристрій чорного кольору з надписом «Атек»;

-мобільний пристрій синього кольору з надписом на ньому «Атек»;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, Model: 2135 ;

-мобільний телефон чорного кольору «Інтертелеком» Model: one touch 219C;

-мобільний телефон чорного кольору «Acer» Model: E39;

-мобільний телефон «NUAWEI» модельC2823;

-мобільний телефон XS Max номер моделі MT76ZZA2A, серійний номер НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде проголошений 28.05.2019 року о 15 год. 05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1