Ухвала

від 28.05.2019 по справі 213/739/19

ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/739/19

Номер провадження 1-кс/213/654/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Зазначений прокурор звернулась до суду з клопотанням про надання їй та прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозволу на проведення обшуку приміщення, де провадить господарську діяльність «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» та «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т. Південний, будинок 30, квартира № 25 та квартира № 26, з метою відшукання фінансових документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (ПТ «Ломбард «Гроші Тут»), «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (ТОВ «Сторідж «Лімітед»), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (ПТ «Ломбард-Скарбниця») за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно у паперовому та електронному вигляді (актів на внутрішнє переміщення предметів застави, накладних на внутрішнє переміщення, товарних накладних, накладних на відправлену пошту), в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення, а також з метою відшукання розпорядчих документів Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» та Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця», що уповноважують ОСОБА_5 на здійснення фінансових та господарських операцій від імені товариства з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018040740001282 від 29.11.2018 слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року-січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний,30 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

08.02.2018 дану інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № 1537, а також 08.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 «Криворізьким відділення ПТ «Ломбард «Гроші Тут» № 4» в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадянина ОСОБА_6 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018.

02.01.2019 року співробітникам «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_7 було передано запит про надання інформації про наявність вищевказаного мобільного телефону у відділенні за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30.

03.01.2019 слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: з клопотанням про виїмку мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 .

Однак 04.01.2019 в ході виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_8 здійснити виїмку вказаного мобільного телефону не виявилось можливим. 04.01.2019 «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» було повідомлено, що мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21 було реалізовано. Документи вилучені слідчим 11.02.2019 в ході проведення обшуку приміщення № 25 та 26 за адресою: АДРЕСА_1 підтвердили наявність вищевказаного мобільного телефону на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів 04.01.2019 у відділенні ломбарду за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30. З метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж Лімітед» до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

Протягом грудня 2018 року переміщення вищевказаного мобільного телефону здійснювалося між товариствами на підставі договорів.

За адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зареєстровані наступні відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають між собою у договірних відносинах та здійснюють спільну діяльність:

1.«Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793)

2.«Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (Код ЄДРПОУ ВП 38918141)

3.«Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527).

09.04.2019 року на підставі ухвали Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу від 27.03.2019 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», в ході якого керівником вищезазначених відділень ОСОБА_9 було надано доступ лише до копій запитуваних документів, внаслідок чого слідчим було вилучено завірені копії наступних документів:

?накладна на внутрішнє переміщення №СЖ0000017487 від 25.12.2018

?накладна на внутрішнє переміщення №946-00000001 від 04.01.2019

?договору комісії №1-01/09-2018 ВП

?виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Сторідж лімітед»

?наказ від 23.05.2017 №СЖ000000034

?додаткова угода до Договору оренди нежитлового приміщення №3-11/17 від 01.10.2017

?ухвала Інгулецького районного суду від 04.01.2019

?лист ломбард «Гроші тут» №02/01 від 04.01.2019

?ухвала Інгулецького районного суду від 07.02.2019

?додаток до протоколу обшуку від 11.02.2019

?акт-відомість №208 від 24.12.2018

?накладна на внутрішнє переміщення №СЖ0000017487 від 25.12.18

?договір комісії №1-01/09-2018 ВП від 01.09.2018

?виписка з ЄДР юридичних осіб ПТ «Гроші тут»

?відомість з єдиного державного реєстру ПОУ

?наказ №ГТ000001107 від 27.10.2016

?додаткова угода до Договору оренди від 01.09.2018

Окрім копій вищевказаних документів слідчому було надано лист ломбард «Гроші тут» №15/1 від 04.01.2019, лист ломбард «Гроші тут» №589/4 від 05.04.2019, лист ТОВ «Сторідж лімітед» вих. №78/04 від 05.04.2019 в той час як ухвалою Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу від 27.03.2019 слідчому було надано доступ до фінансових документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно у паперовому та електронному вигляді (актів на внутрішнє переміщення предметів застави, накладних на внутрішнє переміщення, товарних накладних, накладних на відправлену пошту), в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення.

«Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» жодних документів надано не було.

Враховуючи вищевикладене, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.03.2019 була виконана частково, оскільки доступу та можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів надано не було та надано копії всіх необхідних слідству документів лише частково.

Також 15.05.2019 (вих. №76-292-19) процесуальним керівником по вищевказаному кримінальному провадженню було направлено запити до ПТ «Ломбард Гроші Тут» та «Ломбард-Скарбниця» про надання копій розпорядчих документів товариства, що уповноважують ОСОБА_5 на здійснення фінансових та господарських операцій від імені товариств. Доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій було надано слідчому ухвалою Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу від 27.03.2019, але в ході виконання ухвали 09.04.2019 доступ до вищевказаних документів керівництвом товариства також надано не було. Відповіді на запит станом на 27.05.2019 не надходило.

Таким чиноморигінали такопії вищезазначенихдокументів,що знаходитьсяу «Криворізького відділенняПовного Товариства«Ломбард «ГрошіТут» №4»,«Криворізького відділення№ 3Товариства зобмеженою відповідальністю«Сторідж лімітед»,«Криворізького відділенняПовного Товариства«Ломбард-Скарбниця»(№186)» неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно довідки Інгулецького виконкому (вих. № 8/27-135 від 18.01.2019) Криворізьке відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця» №186 провадить господарську діяльність за адресою: пр. Південний, буд. 30, квартира №25 та №26, власником приміщення згідно довідки з КП ДОР «КБТІ» вих. №188 від 31.01.2019 є ОСОБА_10 .

Особа, у фактичному володінні (на праві користування) якої знаходиться приміщення ОСОБА_9 .

Юридичні особи володільці відшукуваних документів Повне Товариство «ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ» (код ЄДРПОУ 35197210, адреса: 01042, м. Київ, б-р Дружби Народів, будинок 25, керівник ОСОБА_11 ), Повне Товариство «ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 25277731, адреса: 01042, м. Київ, б-р Дружби Народів, буд.25, керівник - ОСОБА_12 ), Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОРІДЖ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41093715, адреса: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, будинок 8, керівник ОСОБА_13 ).

Тому, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження, а також оскільки вилучення (виїмка) зазначених документів для кримінального провадження матиме доказове значення, а також виходячи з того, що слідством проведені всі інші слідчі дії, направлені на виїмку вищезазначеної документації виникла необхідність проведення обшуку приміщення, де провадить господарську діяльність «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т. Південний, будинок 30, квартира № 25 та квартира № 26.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України клопотання слідчого за погодженням з прокурором повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що, згідно з вимогами ч.5 ст.234 КПК України, повністю доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме:

згідно з Витягом з кримінального провадження №12019040740000153 від 08.02.2019 року до ЄРДР була внесена інформація, що у період часу протягом грудня 2018 року січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№186)», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зберігається майно, одержане злочинним шляхом;

- досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зареєстровані наступні відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають між собою у договірних відносинах та здійснюють спільну діяльність: «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (Код ЄДРПОУ ВП 38918141), «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527);

- протягом грудня 2018 року січня 2019 року між даними товариствами, на підставі договорів, здійснювалося переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018, прийнятого під заставу від громадянина ОСОБА_6

- в ході проведення досудового розслідування оригінали такопії документів,що знаходитьсяу «Криворізького відділенняПовного Товариства«Ломбард «ГрошіТут» №4»,«Криворізького відділення№ 3Товариства зобмеженою відповідальністю«Сторідж лімітед»,«Криворізького відділенняПовного Товариства«Ломбард-Скарбниця»(№186)» неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом;

-згідно довідкиІнгулецького виконкому(вих.№ 8/27-135від 18.01.2019)Криворізьке відділенняПТ «Ломбард-Скарбниця»№186провадить господарськудіяльність заадресою:пр.Південний,буд.30,квартира №25та №26,власником приміщеннязгідно довідкиз КПДОР «КБТІ»вих.№188від 31.01.2019є ОСОБА_10 .

Таким чином,слідчий суддявважає,що відшукуванніречі фінансові документи «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (ПТ «Ломбард «Гроші Тут»), «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (ТОВ «Сторідж «Лімітед»), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (ПТ «Ломбард-Скарбниця») за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року (акти на внутрішнє переміщення предметів застави, накладних на внутрішнє переміщення, товарних накладних, накладних на відправлену пошту), в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення, а також розпорядчі документи Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» та Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця», що уповноважують ОСОБА_5 на здійснення фінансових та господарських операцій від імені товариства - мають значення для досудового розслідування, які в свою чергу можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись за вищевказаною адресою і з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження виникає необхідність проведення там обшуку.

Керуючись ст. ст. 234- 236, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 на проведення обшуку приміщення, де провадить господарську діяльність «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» та «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т. Південний, будинок 30, квартира № 25 та квартира № 26, з метою відшукання фінансових документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (ПТ «Ломбард «Гроші Тут»), «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (ТОВ «Сторідж «Лімітед»), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (ПТ «Ломбард-Скарбниця») за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно у паперовому та електронному вигляді (актів на внутрішнє переміщення предметів застави, накладних на внутрішнє переміщення, товарних накладних, накладних на відправлену пошту), в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення, а також з метою відшукання розпорядчих документів Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» та Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця», що уповноважують ОСОБА_5 на здійснення фінансових та господарських операцій від імені товариства з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Виконання ухвали суду провести у відповідність до ст.236 КПК України.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення - по 28.06.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .