Ухвала

від 30.05.2019 по справі 592/8319/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8319/19

Провадження № 1-кс/592/4537/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

30 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 5, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та використовуються службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові зі службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) і ПП «Амадеус» (код 23641240) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями викрито злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) під час виконання робіт на замовлення КП СМР «Електроавтотранс» (код 03328540).

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) використовують у своїй протиправній господарській діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 5, де можуть зберігатися документи щодо здійснення господарської діяльності КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) з КП СМР «Електроавтотранс» (код 03328540) за період 2017-2019 років, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети пов`язані з ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів.

Таким чином, з метою відшукання підроблених фінансово-господарських документів, чорнових записів та інших предметів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, у слідства виникла необхідність проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень, які використовуються КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: м.Суми, пров. Громадянський, 5, зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми.

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали із зазначених в ньому підстав та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 5, та використовуються службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, можуть знаходитися підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 5, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та використовуються службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461).

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: документи по фінансово-господарським взаємовідносинамКПЕЗО«Міськсвітло»СМР(код03352461)зКПСМР «Електроавтотранс» (код 03328540) за період 2017-2019 років, договори, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печатки перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети та документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1