Ухвала

від 30.05.2019 по справі 592/8320/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8320/19

Провадження № 1-кс/592/4538/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018200000000055 від 22.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_5 та ПП «Амадеус» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ «БС Енергія» ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_5 та ПП «Амадеус» здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.. Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_5 та ПП «Амадеус» під час виконання робіт на замовлення Департаментом інфраструктури міста Суми, а саме: реконструкцій систем електрозабезпечення. Під час виконання робіт службові особи КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР здійснюють відображення придбання електротоварів та ремонтних робіт від ФОП ОСОБА_5 .. При цьому, ремонтні роботи відображені від ФОП ОСОБА_5 , за наявною інформацією, виконуються робітниками КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР. На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 є виконавцем злочинної схеми, який під час фінансово-господарської діяльності використовував реквізити ФОП ОСОБА_5 та ПП «Амадеус» для здійснення розкрадання державних коштів. В ході досудового розслідування, службовим особам Департаменту інфраструктури міста Суми надіслано лист про надання документів щодо поточного та капітального ремонтів об`єктів інфраструктури міста Суми. На даний лист від службових осіб Департаменту інфраструктури міста Суми отримано відповідь з відмовою у наданні документів. У ході досудового розслідування встановлено, що колишній керівник КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, а нині керівник Департаменту інфраструктури міста Суми ОСОБА_6 використовує у своїй протиправній господарській діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21 (3 поверх), зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та в особі Сумської обласної адміністрації. Тому слідчий для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих на 3 поверсі за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та в особі Сумської обласної адміністрації і використовуються Департаментом інфраструктури міста Суми, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів по фінансово-господарським взаємовідносинам Департаменту інфраструктури міста Суми (код 24013674) з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) за період 2017-2019 років, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Заслухавши прокурора та слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих на 3 поверсі за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та в особі Сумської обласної адміністрації і використовуються Департаментом інфраструктури міста Суми (код 24013674), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів по фінансово-господарським взаємовідносинам Департаменту інфраструктури міста Суми (код 24013674) з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) за період 2017-2019 років, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали встановити по 12.06.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1