Ухвала

від 29.05.2019 по справі 766/6253/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6253/18

н/п 1-кс/766/8324/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про здійснення приводу підозрюваного,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 для проведення процесуальних дій, у день оголошення останньому ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні 32018230000000028 від 23.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2015 року ОСОБА_5 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_6 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641). У подальшому, ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_5 у вересні 2015 року, підписав підготовлені невстановленою у ході слідства особою і надані йому ОСОБА_5 документи, а саме: Реєстраційну картку (форма 3) від 17.09.2015 року на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Аскана», Реєстраційну картку (форма 4) від 17.09.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Аскана», протокол № 3 від 07.09.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскана» ЄДРПОУ 39780641, Статут ТОВ «Аскана» від 08.09.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_6 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_5 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_5 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_5 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_7 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764). У подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_5 у жовтні 2015 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_5 документи, а саме: протокол № 21/10/2015 від 21.10.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсент-Транс» ЄДРПОУ: 39802764, Статуту ТОВ «Інсент-Транс» від 23.10.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_7 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_5 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_5 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Додатково встановлено, що у січні, травні 2016 року ОСОБА_5 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_8 , за грошову винагороду у розмірі 500 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035).У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_5 у січні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_5 документи, а саме: протокол № 02 від 14.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; заяву (затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року №15/5) від 25.01.2016 року про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; протокол № 3 від 25.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; Статут ТОВ «Інфест-Україна» від 25.01.2016 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_8 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_5 . Також ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_5 у травні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_5 документи, а саме: протокол № 16/05/2016 від 16.05.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Платонус» ЄДРПОУ: 40250035 тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_8 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_5 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_5 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 вичинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

14.03.2019. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте останнім часом за вказаною адресою не мешкає.

За адресою АДРЕСА_2 мешкає рідна сестра ОСОБА_5 ОСОБА_9 , якій під розпис вручена повістку про виклик ОСОБА_5 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області для проведення допиту на 09.04.2019 та 10.04.2019 року.

На зазначену дату ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився, про поважні причини неприбуття особи на виклик відповідно до ст. 138 КПК України не повідомляв. Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_5 від його процесуальних обов`язків, передбачених ст.42 КПК України.

Також 01.04.2019 року у кримінальному провадженні №32018230000000028 від 23.03.2018 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

З метою забезпечення розшуку Державній прикордонній службі України було доручено здійснити розшук ОСОБА_5 в пунктах пропуску через державний кордон, на що отримано відповідь, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013р. №280 здійснення розшуку в пунктах пропуску через державний кордон здійснюється лише за наявністю ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання вважає, що воно не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. ч 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановлений цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття до нього може бути застосований привід.

Слідчим суддею встановлено, що до клопотання слідчим не надано доказів місця реєстрації ОСОБА_5 , а також доказів того, що він не проживає за адресою реєстрації. Доказів щодо місця реєстрації ОСОБА_9 слідчому судді також не надано, так само як і доказів того, що вона є дорослим членом сім`ї підозрюваного або з ним проживає, тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що ОСОБА_5 був належним чином повідомлений про необхідність явки слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 136, 140-143 КПК України, суд -

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Херсонськійобласті,АР Кримі м.Севастополі ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Херсонськоїобласті ОСОБА_4 ,про здійсненняприводу підозрюваного відмовитиза необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1