Ухвала

від 30.05.2019 по справі 711/4408/19

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4408/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12019250000000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12019250000000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557) разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підробних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виготовляються підробні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для здійснення вищезазначеної діяльності винаймають офіси № 6 та АДРЕСА_1 .

Вказані обставини підтверджуються протоколами за результатами проведення розшукових заходів від 16.01.2019, від 28.03.2019, протоколами за результатами проведення НСРД від 18.04.2019, показаннями свідка ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні поданого клопотання, ознайомившись з матеріалами наданими слідчим, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Крім того, саме оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

Встановлено, що офісні приміщення за № 6 та 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , які винаймають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно знаходяться у власності ТОВ «Автотранслогістика».

Враховуючи, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення наступної документації щодо вартості ввезених на територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засобів, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (инвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, датовані 2018-2019 роками, а також печаток та штампи іноземних підприємств, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019250000000061 від 04.03.2019, на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, офіс № 6 та офіс № 11, з метою виявлення та вилучення наступної документації щодо вартості ввезених на територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засобів, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (инвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, датовані 2018-2019 роками, а також печаток та штампів іноземних підприємств.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу - для вручення особі, яка володіє житлом чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 30.05.2019 року о 14.40 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1