Ухвала

від 20.12.2018 по справі 757/63090/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63090/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42018000000002725 від 05.11.2018 слідчого у провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.12.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018000000002725 від 05.11.2018 слідчого у провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні -прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами

та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник проектного офісу по роботі з проблемною заборгованістю АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з першим заступником Голови правління АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також пов`язаним з ними громадянином України, повні анкетні дані якого на даний час встановлюються, запровадили протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб за не створення останнім перепон та сприяння в оформленні угоди під час реалізації рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться на балансі банку

З матеріалів кримінального проваження вбачаєтся, що офісні приміщення, які використовуються АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30.

Відповідно до Інформаційної довідки за № 149253968 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.12.2018, право власності на :

- земельну ділянку, площею 0,3235 га, кадастровий номер 8000000000:88:192:0002, розташовану за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, - на праві комунальної власності, зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради (ЄДРПОУ 22883141);

- нежитлові будівлі літ. «К», «П», «Ф», «У», а саме : нежитловий будинок (приміщення) літ. «К», загальною площею 11 кв.м.; нежитловий будинок (приміщення) літ. «П», загальною площею 102 кв.м.; нежитловий будинок (приміщення) літ. «Ф», загальною площею 65,2 кв.м.; нежитловий будинок (приміщення) літ. «У», загальною площею 10,9 кв.м., які розташовані за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, на праві приватної власності, зареєстровано за ПАТ«ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443);

- майновий комплекс (літ. А. Л, Б), об`єкт нежитлової нерухомості, а саме : адміністративно-виробничий комплекс, А : п`ятиповерхова будівля з підвалом та надбудовою, загальною площею 7096,7 кв.м.; будівля господарський блок, Б : одноповерхова будівля, загальною площею 84,4 кв.м.; будівля господарський блок, Л : одноповерхова будівля, загальною площею 50,3 кв.м., які розташовані за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, на праві приватної власності, зареєстровано за ПАТ«ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443);

- майновий комплекс (літ. А. Л, Б), загальною площею 7508,8 кв.м., який розташований за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, на праві колективної власності, зареєстровано за Відкритим акціонерним товариством «Центральне конструкторське бюро «Шхуна» (код ЄДРПОУ 14310135).

Слідчий вказує, що предмети та документи, які планує відшукати мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42018000000002725 від 05.11.2018 слідчого у провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження, дозвіл на обшук : земельної ділянки, площею 0,3235 га, кадастровий номер 8000000000:88:192:0002, розташованої за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, яка на праві комунальної власності, зареєстрована за територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради (ЄДРПОУ 22883141); нежитлових будівель літ. «К», «П», «Ф», «У», а саме : нежитлового будинку (приміщення) літ. «К», загальною площею 11 кв.м.; нежитлового будинку (приміщення) літ. «П», загальною площею 102 кв.м.; нежитлового будинку (приміщення) літ. «Ф», загальною площею 65,2 кв.м.; нежитлового будинку (приміщення) літ. «У», загальною площею 10,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30 і які на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ«ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443); майнового комплексу (літ. А. Л, Б), об`єкта нежитлової нерухомості, а саме : адміністративно-виробничого комплексу, А : п`ятиповерхова будівля з підвалом та надбудовою, загальною площею 7096,7 кв.м.; будівля господарського блоку, Б : одноповерхова будівля, загальною площею 84,4 кв.м.; будівля господарського блоку, Л : одноповерхова будівля, загальною площею 50,3 кв.м., який розташований за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30 і який на праві приватної власності зареєстрований за ПАТ«ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443); майнового комплексу (літ. А. Л, Б), загальною площею 7508,8 кв.м., який розташований за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, і який праві колективної власності, зареєстрований за Відкритим акціонерним товариством «Центральне конструкторське бюро «Шхуна» (код ЄДРПОУ 14310135), а також депозитарних ячейок в установі АТ «ТАСКОМБАНК», розташованої за адресою : м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, доступ до користування яких мають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення :

?грошових коштів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є предметом неправомірної вигоди, та на які не надано доказів правомірності їх походження;

?оригіналів документів, або їх копій (в разі відсутності оригіналів), які містять інформацію щодо набуття АТ «ТАСКОМБАНК» права власності (у тому числі і інші будь-які права на майно боржників) на автомобіль марки «LAND ROVER», модель «RENGE ROVER», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та нежитлові приміщення, розташовані за адресою : місто Київ, вулиця Куренівська, 15-А, а також документів стосовно відчуження вказаних об`єктів банком;

?реєстру укладених угод з купівлі-продажу об`єктів рухомого та нерухомого майна, яке перейшло у власність АТ «ТАСКОМБАНК» від боржників, а у подальшому було реалізоване банком, за період з 01.01.2018 по день вилучення, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення правочину, сторін учасників;

?документів АТ «ТАСКОМБАНК», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі АТ «ТАСКОМБАНК» з відображенням по рахунках бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», «банкноти та монети в касі відділень банку», касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції), окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, за період з 01.01.2018 по 20.12.2018;

?реєстр фінансових операцій АТ «ТАСКОМБАНК», що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.01.2018 по 20.12.2018;

?довідок АТ «ТАСКОМБАНК» щодо прийняття рішення про недоцільність інформування Спеціально уповноваженого органу за період з 01.01.2018 по 20.12.2018;

?не облікованих в АТ «ТАСКОМБАНК» грошових коштів та цінностей, на які не надано доказів правомірності їх походження;

?носіїв інформації із записами з камер відеоспостереження, які можуть містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

?засобів спілкування, комп`ютерної та офісної техніки, жорстких дисків, флеш карток та носіїв інформації, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, які можуть містити відомості про грошові кошти, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є предметом неправомірної вигоди, а також відомості про купівлю-продаж(іншевідчуження) автомобіля марки «LAND ROVER», модель «RENGE ROVER», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також нежитлових приміщень, розташованих за адресою : АДРЕСА_1 ;

?записних книг та чорнових записів, що містять рукописні/друковані тексти, виконані від імені службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» і містять інформацію, яка стосується купівлі-продажу (інше відчуження) автомобіля марки «LAND ROVER», модель «RENGE ROVER», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також нежитлових приміщень, розташованих за адресою : АДРЕСА_1 ;

?зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших працівників АТ «ТАСКОМБАНК», які мають відношення до купівлі-продажу (іншого відчуження) майна, право власності на яке перейшло до банку від боржників, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб;

?накази, розпорядження, рішення уповноважених осіб АТ «ТАСКОМБАНК» щодо призначення на посаду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадові обов`язки/інструкції, а також нормативні документи (положення, накази, інструкції), якими регламентовано роботу структурних підрозділів АТ «ТАСКОМБАНК», які мають відношення до реалізації об`єктів рухомого та нерухомого майна;

?нормативні документи АТ «ТАСКОМБАНК», які регламентують порядок купівлі-продажу (інше відчуження) об`єктів рухомого та нерухомого майна, яке перейшло у власність АТ «ТАСКОМБАНК» від боржників;

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1