Ухвала

від 29.05.2019 по справі 323/1310/19

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/1310/19

Провадження № 1-кс/323/638/19

УХВАЛА

іменем України

29.05.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Смокович М.В., при секретарі судового засідання Безштанківській О.Д., за участю слідчого Довгушка Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І., яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Щербиною І.О. на підставі матеріалів досудового розслідування № 42019081350000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І., звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Щербиною І.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ТОВ Анстрой для здійснення діяльності з можливістю вилучення у головному офісі АТ КБ Приватбанк за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, в роздрукованому вигляді з призначенням платежу та завірені банком.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року службові особи відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області здійснили закупівлю будівельних робіт по об`єкту реконструкція будівлі КЗ Оріхівська районна дитяча музична школа імені Марії Сокіл в м. Оріхів Запорізької області на суму 1670312,11 грн. Так відповідно до договору підряду № 37 -ор від 15.08.2018, укладеного між відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області, в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ Анстрой , в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю на суму 1670312,11 грн., проте станом на 22.12.2018 роботи по укладеному договору не виконані, а тому службові особи відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами.

За даним фактом Оріхівським відділом Токмацької місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081350000059 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2018 року між відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області в особі начальника Качур Олени Дмитрівни, що діє на підставі положення та ТОВ Анстрой в особі директора ОСОБА_2 , що діє на підставі статуту з другої сторони було укладено договір підряду № 37-ОР, предметом якого є виконання робіт реконструкції будівлі КЗ Оріхівська районна дитяча музична школа імені Марії Сокіл в м. Оріхів Запорізької області.

Згідно даних реквізитних сторін ТОВ Анстрой для здійснення діяльності використовувався розрахунковий рахунок АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_1 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки вказаного факту або взагалі його спростування, є необхідним отримання руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

27.03.2019 року в порядку ст. 40, 93 КПК України було направлено запит директору АТ КБ Приватбанк , щодо отримання інформації руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ТОВ Анстрой для здійснення діяльності. Згідно відповіді АТ КБ Приватбанк встановлено, що надати вказану інформацію органу досудового розслідування не можуть, керуючись дотриманням вимог ч.2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність .

В судовому засіданні слідчий Довгушко Д.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, які у ньому зазначені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, доступ до яких просить тимчасово надати слідчий, у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, про причини неявки суду не повідомили, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи клопотання та додані на його підтвердження матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки у клопотанні взагалі не міститься жодного обґрунтування того, які значущі до розслідування обставини слідчий вважає за можливе встановити за допомогою доступу до витребуваних документів.

Крім того, самий факт відсутності обсягу робіт, передбачених Договором підряду № 37-ор від 15.08.2018 року, станом на час розгляду клопотання ще не підтверджений належними та допустимими доказами.

За таких умов надання слідчому тимчасового доступу до витребуваних документів є передчасним й потягне непропорційне втручання у господарську діяльність та охоронювану законом банківську таємницю ТОВ Анстрой .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева Станіслава Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 30.05.2019 року о 09 год. 40 хв.

Слідчий суддя М.В. Смокович