Ухвала

від 22.05.2019 по справі 757/9160/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 22 травня 2019 року апеляційні скарги директорів ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЄК ТРЕЙД», ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «КІМ-ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС», ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ОЛІС ОІЛ», ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ», ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» та ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», кожного окремо, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року,

за участі: прокурора представників власників майна ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_14 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, зокрема: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (МФО 320649, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «КІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38607024); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС» (код ЄДРПОУ 38807824); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_17 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ЄК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38690573); №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42151502); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_26 (МФО 899998, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41855815); №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛІС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40813124); № НОМЕР_29 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритого ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39477502), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаних рахунках на день накладення арешту.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, належних вищевказаним товариствам, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків, а також зважаючи на те, що розрахункові рахунки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення.

Не погоджуючись з таким рішенням, директори ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЄК ТРЕЙД», ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «КІМ-ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС», ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ОЛІС ОІЛ», ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ», ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» та ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ», кожен окремо падали апеляційній скарги, в яких просять поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року та зняти арешт з вищевказаних грошових коштів, належних ввіреним їм товариствам.

Адвокат ОСОБА_13 подав доповнення до апеляційних скарг поданих в інтересах вищевказаних товариств, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року в частині накладення арешту на грошові кошти вказаних товариств та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_14 .

Щодо строку на апеляційне оскарження, то автори апеляційної скарги зазначають, що розгляд клопотання про арешт майна розглядався за відсутності учасників власників майна та їх представників, а копію прийнятого рішення останні отримали 03, 08 квітня та 10 травня 2019 року, відповідно.

Також, автори апеляційної скарги зазначають про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді. Так, на переконання останніх слідчим суддею накладено арешт за недоведеності органом досудового розслідування причетності вищевказаних товариств та їх службових осіб до кримінального провадження під № 12018100000000034 та незаконної діяльності, передбаченої ч. 4 ст. 190 КК України; відповідності раніше зазначених грошових коштів, критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України; доказів факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Зокрема, як стверджують автори апеляційних скарг матеріали провадження не містять жодних доказів того, що грошові кошти на які накладено арешт набуті вищевказаними товариствами кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим є предметом та доказом розслідування кримінального правопорушення. Не зазначено, яку саме незаконну діяльність здійснюють товариства, та те, що їх грошові кошти мають будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні і який саме факт злочинної діяльності вони мають підтвердити. Поряд з цим, представники товариств стверджують, що останні здійснюють законні фінансово-господарські операції, які відображаються в первісних облікових документах та з них сплачуються обов`язкові податки.

Крім того, звертається в апеляційних скаргах увага і на те, що зважаючи на характер господарської діяльності вищевказаних товариств, арешт їх грошових коштів призводить до повної зупинки підприємницької діяльності, та невиконання господарських зобов`язань перед контрагентами. Також арешт вищезазначених грошових коштів призвів до блокування виплати заробітної плати працівникам товариств, які також не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Представники ТОВ «ЄК ТРЕЙД», ТОВ ТРЕЙДНАФТТРАНС», ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» зазначають і про те, що на рахунках відкритих у вказаних товариствах у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», обліковуються не тільки кошти отримані ними в результаті господарської діяльності, а також позикові кредитні кошти які товариствазалучають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в якості овердрафту, і арешт вищевказаних рахунків призвів до повної неможливості здійснити погашення кредитних зобов`язань перед банком, що призвело до виникнення заборгованості.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, кожен з яких просив поновити строк на апеляційне оскарження, підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задовольнити і не заперечував проти задоволення інших апеляційних скарг, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг з доповненнями до них, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представників власників майна підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2ст. 395 КПК Україниухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження та змісту апеляційної скарги вбачається, що клопотання прокурора було розглянуто слідчим суддею за відсутності власників майна та їх представників, копія постановленого рішення останнім не направлялась, і даних на підтвердження чи спростування доводів представників власників майна про отримання ними копії оскаржуваного рішення матеріали провадження не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вважає за необхідне поновити пропущений строк на апеляційне оскарження.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, відомості якого 12 січня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120181000000000034, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), діючи у складі організованої групи здійснюють діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються як підакцизні товари в особливо великих розмірах уведеним в оману споживачам.

22 лютого 2019 року заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_14 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, зокрема: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (МФО 320649, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «КІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38607024); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС» (код ЄДРПОУ 38807824); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_17 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ЄК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38690573); №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42151502); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_26 (МФО 899998, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41855815); №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛІС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40813124); № НОМЕР_29 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритого ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39477502), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаних рахунках на день накладення арешту.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року вказане клопотання прокурора було задоволено.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону слідчий та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів провадження, заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_14 , звертаючись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт грошових коштів на вищевказаних рахунках товариств зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Разом з цим, з огляду на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, який передбачає, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, то на переконання колегії суддів слідчий, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, проте таких дій прокурором вчинено не було, з врахуванням відсутності у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання таких коштів речовим доказом.

Крім того, із наданих прокурором до клопотання матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування у кримінальному проваджені під № 120181000000000034, здійснюється за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проте, з наданого витягу, не зрозуміло яке відношення ТОВ «ЄК ТРЕЙД», ТОВ «КІМ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС», ТОВ «ОЛІС ОІЛ», ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ», ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД», ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» мають до вищевказаного кримінальногопровадження, оскільки вказані товариства в цьому реєстрі не згадуються.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальногопровадження, а також наслідки арешту майна для вищезазначених товариств та виконання останніх своїх договірних зобов`язань з іншими суб`єктами.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне звернути увагу на те, що покладення обов`язку на службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням інформації про залишок коштів на рахунках, тобто пов`язані із розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження. Тому орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційні скарги - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити директорам ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЄК ТРЕЙД», ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «КІМ-ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС», ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ОЛІС ОІЛ», ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ», ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» та ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» строк на апеляційне оскарження та задовольнити їх апеляційні скарги.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2019 року, в частині якою задоволено клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_14 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (МФО 320649, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «КІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38607024); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС» (код ЄДРПОУ 38807824); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_17 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ЄК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38690573); №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42151502); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_26 (МФО 899998, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41855815); №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛІС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40813124); № НОМЕР_29 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритого ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39477502), - скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_14 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (МФО 320649, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «КІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38607024); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС» (код ЄДРПОУ 38807824); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (МФО 380269, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_17 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ЄК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38690573); №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня) відкритих ТОВ «ОЛЕУМ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 42151502); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (МФО 300711, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_26 (МФО 899998, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41855815); №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ОЛІС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40813124); № НОМЕР_29 (МФО 321842, код валюти 980 - українська гривня), відкритого ТОВ «ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39477502) - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/2519/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_15 Доповідач: ОСОБА_1