Ухвала

від 31.05.2019 по справі 202/2204/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2204/19

Провадження № 1-кс/202/5973/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Чесько-Українське підприємство «Атрейдінгекспорт» (код ЄДРПОУ 43004925, юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Виробнича, 1/202а), директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Дніпропетровської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, з метою митного оформлення товарів надають митним органам офіційні документи, в які вносять неправдиві відомості щодо походження експортованих товарів та їх якості.

Згідно з отриманими даними 23.05.2019 року на митному посту «Слобожанський» Дніпропетровської митниці ДФС України посадові особи ТОВ «Чесько-Українське підприємство «Атрейдінгекспорт» подали до митного оформлення товар «Колісні пари, що були у використанні, для залізничних вагонів», код УКТЗЕД 8607191090 у режимі експорту до Росії (отримувач ООО «Торговий Дом «Металлополимер», Белгородська обл., м. Валуйки, пров. 2-й Новоездоцкий, д.1а), що був зареєстрований за МД №UA110150/2019/223678 (вантажний автомобіль AE4122EE/AE6262XO) та № НОМЕР_1 (вантажний автомобіль AE6599HC/AE5506XK). Загальна кількість експортованого товару складає 30 колісних пар, вагою 43 200 кг, вартістю 4 795 000 руб. (близько 2 млн. грн.).

Зокрема, згідно з наданою до митного органу інформацією зазначено, що виробником колісних пар №№ 0029-696674-85, 0029-213166-80, 0029-025757-83, 0029-326541-86, 0029-56897-86, 0029-68841-80, 0029-1734-86, 0029-442145-89, 0029-96355-86, 0029-637300-18, 0029-831585-88, 0029-995247-88 являється ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського».

Разом з тим, вжитими заходами встановлено, що ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» не виробляв вищезазначені колісні пари, тому надані митному органу посадовими особами ТОВ «Чесько-Українське підприємство «Атрейдінгекспорт» документи не відповідають дійсності та можуть носити фіктивний характер.

Також встановлено, що відповідно до наданих товарно-супровідних документів, посадові особи ТОВ «Чесько-Українське підприємство «Атрейдінгекспорт» придбали зазначений товар у ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» (код 34243632, юридична адреса: м. Дніпро, вул.Троїцька 21Г/237), директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Київа, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак було встановлено, що ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» вже близько 3 років здає нульову звітність до органів ДФС, не являється платником ПДВ. За директором значаться ще близько 7 підприємств, де він являється директором та засновником, а співробітники підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були прийняті на посади 21.05.2019 року. Тобто зазначене вказує на можливу фіктивну фінансово-господарську діяльність ПП «Дніпровський завод залізничного транспорту» щодо збуту бувших у використанні колісних пар невідомого походження.

Таким чином, в діях посадових осіб вказаних вище приватних товариств вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є обшук транспортних засобів, що використовуються особами, причетними до вказаного правопорушення осіб.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку вантажного автомобіля марки «RENAULTMAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з напівпричепом «KOGELSN 24», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з напівпричепом «KOGELSN 24», реєстраційний номер НОМЕР_3 , право власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з напівпричепом «KOGELSN 24», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: товарно-супровідних документів на бувших у використанні та інших залізничних колісних пар, документи митного оформлення товарів (залізничних колісних пар), договори, контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні, CMR, сертифікати, документів щодо походження товарів, залізничні колісні пари, та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в вантажному автомобілі марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з напівпричепом «KOGELSN 24», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області та групі слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42018040000001510 від 11.12.2018 року, дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з напівпричепом «KOGELSN 24», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: товарно-супровідних документів на бувших у використанні та інших залізничних колісних пар, документи митного оформлення товарів (залізничних колісних пар), договорів, контрактів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, CMR, сертифікатів, документів щодо походження товарів, залізничних колісних пар.

Строк дії ухвали до 30 червня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до вантажного автомобіля марки «RENAULTMAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з напівпричепом «KOGELSN 24», реєстраційний номер НОМЕР_3 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1