Ухвала

від 16.05.2019 по справі 727/5407/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/5407/19

Провадження № 1-кс/727/2348/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про проведення обшукупо матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018260040002727 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356,ч. 2 ст.190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанніпосилається нате,що слідчим відділенням Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018260040002727 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України, за заявою ОСОБА_5 з приводу самоправного, всупереч установленому законом порядку, перерахування грошових коштів із банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Груп», юридична адреса 58000, м.Чернівці, вул.Машинобудівників, 18, ЄДРПОУ 41422646 (далі за текстом - ТОВ «Сітка Захід Груп»).

Окрім того, прокурором Чернівецької місцевої прокуратури 13.02.2019 р. внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, які в подальшому об`єднані в одне за № 42019261010000012 за фактом того, що до Чернівецької місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про протиправні дії засновника ТОВ «Завод Сітка Захід» ОСОБА_6 , колишнього директора ТОВ «Сітка Захід Груп» ОСОБА_7 та бухгалтера ОСОБА_8 , які полягають, на думку заявника, у заволодінні ними шляхом зловживання службовим становищем майном ТОВ «Сітка Захід Груп» шляхом використання установчих документів, печаток не переданих заявнику ОСОБА_5 , протиправне переукладання договорів оренди, та ін.

В подальшому вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним № 12018260040002727 так як є підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з 27.06.2017 р. являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також з 30.10.2018 р. тимчасово виконуючим обов`язки керівника ТОВ «Сітка Захід Груп», юридична адреса 58000, м. Чернівці, вул. Машинобудівників, 18 ЄДРПОУ 41422646.

Основним видом діяльності ТОВ «Сітка Захід Груп» є неспеціалізована оптова торгівля, а також, окрім цього, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього тощо.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 31.10.2018 р., відслідковуючи банківські рахунки ТОВ «Сітка Захід Груп», виявив перерахунок грошових коштів в сумі 1 800 000 грн. об 14 год. 54 хв. вказаного дня з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Сітка Захід Груп» № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» № НОМЕР_2 відкритий в Акціонерний банк «Південний», що підтверджується платіжним дорученням №424 від 31.10.2018.

Засновником та власником товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» ЄДРПОУ 32357514 являється ОСОБА_6 , із яким ОСОБА_5 близько 15 років були партнерами, розвивали бізнес по виробництву та продажу сітки, перебували у дружніх відносинах.

Представник потерпілого вказує, що підставою та передумовою вказаних протиправних дії у вигляді перерахунку коштів став конфлікт, який виник між ними у зв`язку із відмовою ОСОБА_9 , як засновника ТОВ «Сітка Захід Груп», на прохання ОСОБА_6 про забезпечення виконання зобов`язань останнього за кредитним договором, який мав бути укладений із АТ «Південний» на суму 10 000 000,00 грн., а також про забезпечення виконання зобов`язань останнього за кредитним договором, який мав бути укладений із вказаним банком на суму 5 000 000,00 грн. та, відповідно, укласти договори поруки із банком в забезпечення вказаних зобов`язань ТОВ «Завод Сітка Захід» та ТОВ «Сітка Захід» та на пропозицію ОСОБА_6 придбати ТОВ «Сітка Захід Груп» за 1000 (одну тисячу) доларів США.

При цьому, ОСОБА_5 зазначає, що вказаний перерахунок грошових коштів міг здійснити лише ОСОБА_7 , який з вересня 2018 до 30 жовтня 2018 року був директором ТОВ «Сітка Захід Груп».

У зв`язку із тією ситуацією яка склалась із ОСОБА_6 ОСОБА_5 , розуміючи, що останній через ОСОБА_7 може здійснити заходи по заволодінню підприємством, він, як власник, з метою уникнення будь-яких неправомірних ситуацій з боку останніх, 30.10.2018 рішенням № 7 тимчасово відсторонив ОСОБА_7 з посади директора та призначив себе, про що відразу повідомив останнього.

Після вказаних змін керівництва вніс відповідні дані до реєстраційних документів через реєстраційну та фіскальну служби. Також 31 жовтня 2018 року об 09 год. звернувся до керуючого відділення ПАТ КБ «Приват Банк», яке обслуговує рахунки підприємства, та заблокував доступ ОСОБА_7 до розрахункових рахунків, змінивши паролі та ключі доступу на себе, зміни яких уже були завершені близько 09 год. 10 хв.

Зміни в державних реєстрах керівника ТОВ «Сітка Захід Груп» з ОСОБА_7 на ОСОБА_5 відбувались цього ж дня через приватного нотаріуса та тривали орієнтовно з 10 год. 18 год.

Представник потерпілого вказує, що ОСОБА_7 , на його думку, на період зміни його як керівника в державних реєстрах, встиг згенерувати нові ключі доступу та паролі до банківських рахунків, будучи ще керівником, провів відповідну банківську операцію, уже після зміни відповідних ключів у банку та до внесення змін у державні реєстри в частині зміни керівника.

Окрім того, ОСОБА_9 зазначає, що вся установча, бухгалтерська документація 1-с, печатки ТОВ «Сітка Захід Груп» знаходилась в смт. Лужани, Кіцманського району за місцем розташування ТОВ «Завод Сітка Захід», які перебували у віданні ОСОБА_7 та бухгалтера ОСОБА_10 , до яких станом на даний час у представника потерпілого не має доступу.

Також в ході допиту ОСОБА_9 повідомив, що 23.11.2018 р. об 17 год. 39хв. ОСОБА_7 його було повідомлено про те, що останнім усі документи товариства залишено для ОСОБА_9 по АДРЕСА_1 , в орендованому приміщенні товариства, ангарі, зазначивши, що ключі від вказаного складу знаходяться на АДРЕСА_2 , однак по приїзду на вказане ОСОБА_7 місце ОСОБА_9 було встановлено, що у вказаному приміщенні трапилось загорання, зайшовши до якого після ліквідації пожежі, ОСОБА_9 виявлено незначну частину папок із документами, окремі із яких були із ознаками горіння.

На момент приїзду ОСОБА_9 до вказаного місця там уже перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші працівники ТОВ «Завод Сітка Захід».

При цьому, ОСОБА_9 вказує, що йому повідомили про пожежу, що виникла у вказаному приміщенні, одразу після повідомлення ОСОБА_7 про залишення документів.

Таким чином ОСОБА_5 вказує, що на його думку, повідомлення ОСОБА_11 та вказаний підпал, був вчинений останнім за попередньою змовою із іншими особами, лише для того аби створити видимість передачі документів товариства.

Разом із тим, ОСОБА_9 повідомив, що вказаними вище особами були переоформлені договори оренди інших складських приміщень, які орендувались 12 філіалами ТОВ «Сітка Захід Груп», на яких знаходилось товару підприємства орієнтовною вартістю близько 50 000 000,00 грн., до якого у ОСОБА_9 також немає жодного доступу, можливості користуватись та розпоряджатись.

При цьому ОСОБА_5 було виявлено переоформлення всіх працівників, які були працевлаштовані на підприємстві в усіх філіалах, із ТОВ «Сітка Захід Груп» на ТОВ «Завод Сітка Захід».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що з вересня 2018року перебував на посаді директора ТОВ «Сітка Захід Груп», маючи при цьому доступ до статутних документів та протоколів зборів засновників товариства.

Свідок повідомив, що 31.10.2018 р. виникли проблеми з проплатою коштів в системі клієнт-банк «Приватбанк» у,одним з основних платежів, був розрахунок з ТОВ «Завод Сітка Захід» по договору поставки від 03.01.2018 на суму 1 800 000 грн.

Окрім цього ОСОБА_7 зазначив, що у зв`язку із ситуацією, що склалась після внесення змін ОСОБА_9 до реєстрів щодо керівника Товариства, блокування банківських рахунків, що призвело до невиплати заробітної плати працівникам, а також затвердження останнім нової редакції Статуту Товариства, ним були виведені кошти для зарплати з рахунку товариства, підписано усім заяви про звільнення за угодою сторін, переукладені договори оренди приміщень магазинів та складів.

В подальшому ОСОБА_7 , вважаючи себе діючим директором, з документами товариства, комп`ютером, бухгалтерською та банківською документацією перемістився в металевий склад по вул. Нікітіна, в м. Чернівці. Також він зазначив, що намагався зв`язатися ОСОБА_5 , однак він не виходив на зв`язок, у зв`язку із чим не міг йому передати ні комп`ютерні бази документів в системі 1 С, ні самі документи, ні банківську документацію, ні кадрові документи, ні копії статуту тощо. Зазначає, що після пожежі, що мала місце в приміщенні із залишеними документами Товариства, ОСОБА_9 не зробив будь-яких спроб щось зробити з майном та документами Товариства, у зв`язку із чим приміщення було закрито представником КВКП «Буковинка», де в подальшому за участі останніх в комісії обстеження місця пожежі було встановлено, що речі знищені, уся документація є непридатною для читання, про що був складений відповідний акт.

У органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід», із директором та засновником якого у ОСОБА_9 виник конфлікт з приводу управління та розпорядження майном Товариства, можуть знаходитись вказані документи та речі ТОВ «Сітка Захід Груп».

Таким чином,під часдосудового розслідуваннякримінальних правопорушень,передбачених ст.356,ч.2ст.190,ч.2ст.191,ч.1ст.206-2 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в адміністративному приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» юридична адреса 59342, Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд. 1, з метою відшукання та вилучення установчої, бухгалтерської та банківської документації, а також печаток товариства з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Груп» код ЄДРПОУ 41422646. Тому просить надати йому дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що20.11.2018 року до ЄРДР внесені відомостіза №12018260040002727, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України були об`єднанні в кримінальне провадження №12018260040002727.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в адміністративному приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» юридична адреса 59342, Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд. 1, можуть знаходитись речі, документи, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові будівлі та споруди за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський район, смт.Лужани, вул. Прутська, буд. 1 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід», код ЄДРПОУ: 36755057, засновником та бенефіціарним власником якого, як ТОВ «Завод Сітка Захід», є ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» юридична адреса 59342, Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд. 1, з метою відшукання та вилучення установчої, бухгалтерської, банківської документації, печаток товариства з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Груп» код ЄДРПОУ 41422646.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» юридична адреса 59342, Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд. 1, з метою відшукання та вилучення установчої, бухгалтерської, банківської документації, печаток товариства з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Груп» код ЄДРПОУ 41422646.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено