Ухвала

від 21.05.2019 по справі 757/25103/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25103/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Качалова, б.5В, що належить на підставі договору купівлі-продажу №290 від 16.04.09 ТОВ «Добродім» (код ЄДРПОУ 35709434).

У клопотанні слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000004, відомості щодо якого 03.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що документи, які засвідчують факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Альтіс-Констракшн» (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ «Скайбiлд» (код ЄДРПОУ 40475346), ТОВ «Постач-Плюс» (код ЄДРПОУ 41476419), ТОВ «ТБК Альтіс» (код ЄДРПОУ 37394849), ТОВ «ДАК» (код ЄДРПОУ 32047715), ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ 36942319), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код ЄДРПОУ 31779817), ТОВ «Скайфліт» (код ЄДРПОУ 41192173), ТОВ «Борен-Фліт» (код ЄДРПОУ 40865115), ТОВ «Атріа Груп» (код ЄДРПОУ 39444519) по взаємовідносинам з ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050) та ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922), а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Качалова, б.5В, де впроваджується фінансово-господарська діяльність зазначених товариств.

Згідно інформаційної довідки №165560422 від 06.05.19 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на виробничий комплекс, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Качалова, б.5В належить ТОВ «Добродім» (код ЄДРПОУ 35709434) на підставі договору купівлі-продажу №290 від 16.04.09.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Поряд з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення грошових коштів не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи включених до її складу та прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Качалова, б.5В, що належить на підставі договору купівлі-продажу №290 від 16.04.09 ТОВ «Добродім» (код ЄДРПОУ 35709434), з метою виявлення та вилучення: ТОВ «Альтіс-Констракшн» (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ «Скайбiлд» (код ЄДРПОУ 40475346), ТОВ «Постач-Плюс» (код ЄДРПОУ 41476419), ТОВ «ТБК Альтіс» (код ЄДРПОУ 37394849), ТОВ «ДАК» (код ЄДРПОУ 32047715), ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ 36942319), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код ЄДРПОУ 31779817), ТОВ «Скайфліт» (код ЄДРПОУ 41192173), ТОВ «Борен-Фліт» (код ЄДРПОУ 40865115), ТОВ «Атріа Груп» (код ЄДРПОУ 39444519) по взаємовідносинам з ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050) та ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922) за період з 01.09.16 по 07.04.19, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, печаток, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою яких виготовлялись первинні документи, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 27.05.2019 о 09-12 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1