ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6593/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., в рамках кримінального провадження №42019100000000222 від 28.03.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5; ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) на території м. Києва у 2018 році здійснили розтрату грошових коштів, які їм були ввірені, шляхом укладення фіктивних договорів з ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) щодо придбання механічних запасних частин, що призвело до заподіяння шкоди у особливо великих розмірах в сумі 27 940 392 грн. Невстановлені досудовим розслідуванням особи у 2018 році на території м. Києва створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість, та відображення безтоварних операцій.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) гр. ОСОБА_1 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) за грошову винагороду, а до діяльності даного підприємства немає жодного відношення. 25.04.2019 року гр. ОСОБА_1 оголошено підозру за ч.2 ст.205-1 КК України і 26.04.2019 року матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені до суду.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) за 2017-2019 рік - 1 особа, на підприємстві відсутні будь-які засоби виробництва та надання послуг. Підприємство ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) за адресою своєї реєстрації м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 32, офіс 7 не знаходиться.

08.04.2019 р. до КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) в рамках кримінального провадження №42019100000000222 направлялась вимога (вих.№65776/10/26-15-23-11) щодо надання документів по взаємовідносинам між КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) та ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) за 2018 рік.

Листом від 15.04.2019 р. (вих.№053/01-1147) КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) повідомило слідство, що вищевказану вимогу воно виконувати не буде і документи не надасть, посилаючись на ст.ст. 15, 159 КПК України.

У зв`язку з зазначеним вище, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) та ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535), за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р..

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у вказаному слідчим місці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., в рамках кримінального провадження №42019100000000222 від 28.03.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5; ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000222, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604), юридична адреса: м. Київ, Набережне шосе, б. 2), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договорів (угод) з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, укладеними між КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) та ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2018р. по 01.01.2019 р.;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують отримання КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) та ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р.;

- банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) за роботи, послуги, поставку товарів, отриманих від ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ТЕХАТОН МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535) за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р.;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк

Дата ухвалення рішення 23.05.2019
Зареєстровано 04.06.2019
Оприлюднено 04.06.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону