Ухвала

від 15.05.2019 по справі 757/24044/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24044/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000753 від 12.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» є ЛАБТЕКСОН ЛТД (49,655%) (змінено назву на СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД), ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД» (49,655%), ОСОБА_5 (0,69%).

Протоколом ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» від 20.03.2018 року прийнято рішення про внесення змін до Статуту у зв`язку зі зміною найменування учасника Товариства з ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) на СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (SILVERSIDE ESTATE LIMITED)

На момент придбання СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (SILVERSIDE ESTATE LIMITED) частки у статутному капіталі, ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» належали на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки: кадастровий номер: 2110100000:34:001:0229, Площа (га): 0.23; кадастровий номер: 2110100000:34:001:0227, Площа (га): 0.175; Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м; Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м., які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 35.

18.04.2018 року директор ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 (яка є його дружиною, а останній володіє 100 % ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД» (власник 49,655 % у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД»)) продала на користь останнього вказане нерухоме майно.

За даними реєстру нерухомого майна, договори продажу земельних ділянок та нерухомого майна були укладені 18.04.2018 року між ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» та ОСОБА_7 за участі нотаріуса ОСОБА_8 , при цьому вартість продажу була занижена по відношенню до ринкової вартості, а саме земельна ділянка 0,175 Га продана за 266 718 грн., земельна ділянка 0,23 га. продана за 478 837грн., будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м., продано за 405030 грн.

Відповідно до фінансового звіту (балансу) ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» чинного на дату укладення спірних договорів, вартість активів (майна) підприємства становила близько 11739700 грн. Разом з цим, балансова (остаточна) вартість майна відчужуваного за спірними договорами сукупно склала 1150585,00 грн. Реальна ж вартість відчуженого майна становила понад 30340000 грн. При цьому необхідно врахувати, що зареєстрована в реєстрі нерухомого майна свердловина із будівельною готовністю 95%, що розташована на відчуженій земельній ділянці, ще залишається у власності ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД», однак відчуження земельної ділянки у власність ОСОБА_7 унеможливлює подальші доступ до неї та використання. Крім того, на відчужуваних ділянках містяться ще дві свердловини, які не зареєстровані в реєстрі нерухомого майна, але з такою ж самою готовністю.

Таким чином, у зв`язку з відчуженням нерухомого майна ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД», останнє втратило право власності на майно, ринкова вартість якого становить 58340000 грн., та яке складало всі балансові основні фонди ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД».

Після придбання ОСОБА_7 нерухоме майно Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м. та Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м. були фізично знищені (знесені), що не тільки позбавило ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» права володіння нерухомими майном, але й завдало збитків у вигляді вартості знищеного нерухомого майна.

За інформацією СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД загальні збори учасників щодо прийняття рішення про відчуження майна не проводилися.

Внаслідок дійучасників спричиненоматеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГСУ НПУ надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_9 про те, що депутат Ужгородської міської ради VII скликання ОСОБА_7 умисно не вказав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» (далі декларація), належне йому майно та корпоративні права на частки у статутних капіталах юридичних осіб та інші передбачені вказаним законом відомості. Крім того, в декларації ОСОБА_7 умисно вказав завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості належного йому майна та корпоративних прав завідомо занизивши їх вартість.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 надав показання, що компанія СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД, здійснювало інвестиційну діяльність разом із компанією КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD), необхідно прийняти до уваги наступні обставини.

ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» здійснило продаж нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів будівлі, розташованої за адресою: Закарпатська обл., місто Ужгород, площа Театральна, будинок № 5, 7, та станом на 04.04.2017 року, співвласниками нежитлових приміщень розташованих на 1 та 2 поверхів в рівних частках у праві спільної часткової власності стали КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD), а саме: А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз.1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43% готовності), загальною площею 1340,5 кв.м.; B) приміщення І та ІІ поверху поз.14 -15 (незавершене будівництво 2 черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона»), загальною площею 4295,5 кв.м.

Сам об`єкт складався з двох черг будівництва. Перша черга відносилася до об`єктів культурної спадщини місцевого значення (фасадна частина ресторану та готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яку було отримано дозвіл на проведення реставрації та реконструкції. Друга черга будівництва арт-бізнес центу «Корона», на яку отримано дозвіл на виконання будівельних робіт.

Об`єкт нерухомого майна включав у себе двоповерхову будівлю з мансардним поверхом, у першій черзі будівництва та трьохповерхову будівлю у другій черзі будівництва.

В додатковій угоді від 03 квітня 2017 року до договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 30 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та договорі купівлі продажу частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року, що був укладений між КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) було зазначене, що обидві сторони договору повідомлені про існування інвестиційного договору від 01 березня 2017 року, укладеного ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (код ЄДРПОУ 22084291), щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5,7 (3-го поверху), а також зобов`язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І та ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.

Необхідно прийняти до уваги, інвестиційний договір був укладений з ОСОБА_11 01.03.2017 р., тобто, до моменту продажу ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року.

При цьому необхідно зазначити, що одноособовим бенефіціарним власником та контролером юридичних осіб ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD), ТОВ «ТРЦ КОРОНА» є ОСОБА_7 , що свідчить про використання зазначених юридичних осіб для заздалегідь спланованої шахрайської схеми, спрямованої на позбавлення співвласників нерухомого майна.

Однак 28.03.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_12 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме:

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1210602421101, номер запису про право власності 19710474.

07.11.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_12 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме:

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1688307021101, номер запису про право власності 28808635;

приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1688322021101, номер запису про право власності 28808923.

Всі зазначені приміщення третього поверху були побудовані за рахунок інвестиційних платежів ОСОБА_11 , здійснених згідно із інвестиційним договором від 01.03.2017 року, без зазначення що ці об`єкти нерухомості є спільною частковою власністю СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД оскільки третій поверх не можу існувати окремо від 1 та 2, маючи спільні стіни, підвал та комунікації.

Маючи на меті виконання заздалегідь спланованого злочину, не гаючи часу, вже 13.11.2018 директор ТОВ «Бізнес центр корона» ОСОБА_12 та директор ТОВ «ТРЦ Корона» підписали акти приймання передачі та внесли приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. як внесок до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона».

14.11.2018 року директор ТОВ «Бізнес центр корона» ОСОБА_12 та директор ТОВ «ТРЦ Корона» підписали акти приймання передачі приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., як внесок до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона»

Приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснила реєстраційні записи про право реєстрацію права власності ТОВ «ТРЦ Корона» на зазначені вище приміщення 13.11.2018 року за №28911832 та 14.11.2018 року за №28915763.

Зазначена частина незавершеного будівництвом майна, що повинна була стати спільною частковою власністю, була передана Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», що мало зобов`язання переді іншим інвестором, у власність іншої юридичної особи - ТОВ «ТРЦ Корона», яка в свою чергу також належить ОСОБА_7 , без погодження із співвласником СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД.

Продовжуючи свій злочинний намір, без погодження із співвласником СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД, того ж 13.11.2018 року ОСОБА_7 , від імені та інтересах якого діяла представник за довіреністю від 10.11.2018 року ОСОБА_13 , уклав договір іпотеки з ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», від імені якого діяв директор ОСОБА_12 ,

На підставі укладеного договору іпотеки нотаріус ОСОБА_8 зареєструвала заборону відчуження майна, під час посвідчення договору іпотеки (номер запису обтяження 28896311), таким чином обтяживши право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва ІІ черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1688307021101, номер запису про право власності 28808635.

Продовжуючи свій злочинний намір, назначена група осіб 16.01.2019 року, з метою маскування своїх намірів, створення уяви про правомірність набуття права власності на майно та добросовісність укладених правочинів купівлі продажу, здійснила наступний крок та уклала договір купівлі продажу від 16.01.2019 року, за яким ТОВ «ТРЦ Корона» продало приміщення площею 312,1 кв.м. та площею 652, кв.м. двом фізичним особам, в наступних частках:

a) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано ОСОБА_14 , номер запису про право власності 29879728, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1688322021101;

b) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. продано Газій- ОСОБА_15 , номер запису про право власності 29879706, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1688322021101;

c) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано ОСОБА_14 , номер запису про право власності 29879333, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101;

d) частки у праві спільної часткової власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. продано Газій- ОСОБА_15 , номер запису про право власності 29879292, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101.

Цими спільними діями, зазначена група осіб вчинила дії, без обов`язкового погодження із співвласником майна, здійснили дії спрямовані на відчуження майна, що повинно бути в спільній частковій власності.

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 винесене рішення про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, судом було винесено рішення про заборону здійснення будь яких дій з використання, відчуження, розпорядження всім нерухомим майном розташованим за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала суду від 02.01.2019 року була надана 02.01.2019 року для виконання начальнику відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Ужгородської міської ради - державному реєстратору ОСОБА_16 , яка відмовила в реєстрації ухвали Ужгородського міськрайонного суду закарпатської області від 02.01.2019 року у справі №308/11/19, та виконала зазначену ухвалу частково, наклавши арешт на майно, що не зазначене в ухвалі суду.

ОСОБА_16 здійснила реєстрацію обтяження на частину нерухомого майна, вже обтяженого іпотекою на користь ОСОБА_7 , а саме на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, поз 16,19 загальною площею 964,6 кв.м. (реєстраційний запис про обтяження 29752347), чим лише сприяла його злочинній діяльності.

Ухвала повторно 04.01.2019 року була надана для виконання в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради Закарпатської області та внесена до державного реєстру нерухомого майна державним реєстратором ОСОБА_17 04.01.2019 року о 17 год. 56 хв. за № 32092340, однак виконання реєстраційної дії було зупинено в наслідок внесення заяви про заборону на вчинення реєстраційних дій внесеного власником майна.

Зазначена заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій була зареєстрована 24.12.2018 року о 12 год. 06 хв приватним нотаріусом ОСОБА_18 за № 31960279.

Згідно із положеннями частини 8 статті 18 Закону № 1952-IV та положень пункту 13 Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127, після спливу дії заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій від 24.12.2018 р., в порядку черговості повинна розглядатись заява про виконання ухвали суду від 02.01.2019 року у справі №308/11/19, зареєстрована державним реєстратором ОСОБА_17 04.01.2019 року в реєстрі за № 32092340.

Однак, 11 січня 2019 року, маючи на меті злочинний намір, діючи спільно від імені ОСОБА_7 , представник за довіреністю ОСОБА_19 та від імені КІНТАКСОН ЛТД представник за довіреністю ОСОБА_20 , уклали договір міни, про що приватний нотаріус ОСОБА_18 здійснила реєстраційну дію в реєстрі о 10 год. 17 хв. за реєстраційним номером 45014467, та зареєструвала права власності на нерухоме майно - приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_7 .

Враховуючи зазначене, ОСОБА_18 , як державний реєстратор, будучи обізнаною про наявність зареєстрованої в реєстрі заяви про державну реєстрацію обтяження № 32092340, здійснила оформлення права власності на ОСОБА_7 .

Представник КІНТАКСОН ЛТД ОСОБА_20 , також був обізнаний про наявність ухвали на момент укладення договору міни, оскільки ним 04.01.2019 особисто було подано скаргу та оскаржено ухвалу від 02.01.2019 року у справі №308/11/19 до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

До здійснення реєстраційних дій ОСОБА_18 право власності на цей об`єкт було зареєстроване за ЛАБТЕКСОН ЛТД на частки та КІНТАКСОН ЛТД на частки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04 квітня 2017 року за N 19799697 на підставі договору купівлі продажу від 4 квітня 2017 року.

Таким чином, при реєстрації права власності на частки приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_7 , під час дії зареєстрованої в реєстрі заяви про арешт нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , було порушено вимоги чинного законодавства щодо здійснення реєстраційних дій, а саме зловживання нотаріусом ОСОБА_18 своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг як державним реєстратором, та це завдало істотної шкоди законом правам ОСОБА_11 .

Вказаними вище особами було використано механізм захисту права власності, передбачений законодавством, для унеможливлення виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та задля послідуючого відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_7 або належних йому юридичних осіб (кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_7 ).

09.01.2019 року проведеним оглядом мережі Інтернет виявлено відомості про придбання ОСОБА_7 квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 через приватного нотаріуса ОСОБА_8 за задекларованою вартістю у межах 23800 40500 грн. Також виявлено відомості про придбання ОСОБА_7 квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , договору міни квартири АДРЕСА_11 , договору іпотеки щодо передачі квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_12 (укладені з ОСОБА_19 , які у подальшому оформлена на ОСОБА_7 ) у будинку АДРЕСА_8 , двічі гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за цією ж адресою через приватного нотаріуса ОСОБА_8 за задекларованою вартістю у межах 34402,50 57950,00 грн. за квартири і 9900 грн. за гараж (винятки вартість кв. № 9 15300 доларів США, кв. № 7 35000 доларів США). Скан-копії вказаних договорів, які розміщені в мережі Інтернет, приєднані до протоколу огляду.

Протоколом огляду від 11.01.2019 року встановлено, що у 2017 році ОСОБА_7 та членами сім`ї у порівняні з 2016 роком було, зокрема, придбано 19 квартир, 1 гараж, Частина будівлі Л позиції 11-14, Пандусу з рампою, 3 земельні ділянки; легкового автомобіля вартістю 143 564 грн.; 1000 акцій номінальною вартістю 290 040 грн.; корпоративні права вартістю 5 001 645 грн.; набуто прав кінцевого бенефіціара на 9 суб`єктів господарської діяльності.

У Розділі 9 «ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ`ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ`Ї» декларації не зазначено, що в ТОВ «УНГВАРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37637079) ОСОБА_7 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (статутний капітал підприємства 1000 грн.). Хоча у декларації ОСОБА_7 за 2016 рік ці відомості були зазначені.

У Розділі 11 «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ» декларації не зазначено дохід від того, що директор ТОВ «В-МІКС» (код ЄДРПОУ 31535362) є цивільна дружина ОСОБА_6 і її дохід від здійснення діяльності (статутний капітал підприємства 1000000 грн.).

У Розділі 8 «КОРПОРАТИВНІ ПРАВА» декларації не зазначено, що в ТОВ «МИШИМ» (код ЄДРПОУ 13604202) ОСОБА_7 є власником корпоративних прав (Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 600.00).

У Розділі 8 «КОРПОРАТИВНІ ПРАВА» декларації не зазначено, що в ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 42452823) ОСОБА_7 є власником корпоративних прав (Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 100000).

23.01.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , у ОСОБА_12 вилучено ноутбук «Lenovo» model 2025, ноутбук «Asus» model x553m, ноутбук «Lenovo» модель «510-3».

Таким чином, посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, а тому просить призначити у кримінальному провадженні у кримінальному проваджені №12018000000000753 комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні у кримінальному проваджені №12018000000000753 комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На розгляд експертам поставити наступні питання:

- Чи містяться на вилучених носіях інформації (ноутбук «Lenovo» model 2025, ноутбук «Asus» model x553m, ноутбук «Lenovo» модель «510-3») будь-які відомості/електронні файли (як наявні так і знищені), що містять у своїй назві та/або вмісті ключові літерні послідовності у вигляді:

Волошин, Іван, Иван, Ваня, Німенко, Нименко, Артем, Артём, Мацапура, Діана, Диана, Готра, Тамара, Тома, Броді, Броди, Олександр, Александр, Саша, Дранчак, Юрій, Юрий, Юра, Малик, Малік, Малык, Балаж, Малинич, Малініч, Малыныч, Бровді, Бровди, Роберт, Габрієлян, Габриелян, Газій, Газий, Газій-Волошин, Газий-Волошин, Ольга, Дмитрівна, Дмитриевна, Когуч, Рахімов, АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , Унгварський, Унгварській, Унгварсъкий, АДРЕСА_1 , скважина, свердловина, термальний, термальный, термал, мінеральний, минеральный, Другетів, Другетов, Електрозаводська, Електрозаводская, Незалежності набережна, Независимости набережная, Театральна, Театральная, Кирила і Мефодія, Кирила и Мефодия, Заньковецької, Заньковецкой, Лучки, KINTAXON, Кінтаксон, Кинтаксон, SILVERSIDE, Сільверсайд, Сильверсайд, LABTEXONN, Лабексон, Вересюк, Жуйко, Навроцька,Навроцкая, Ожоганич, Балінт, Балинт, Пилип, Кондратюк, Калманцелі, Калманцели Кірік, Кирик, Гологовець, Гологовец, Шманов, Голубєв, Голубев, Глуханич, Дмитрук, Чухран, Миронюк, Келушак, Смолянюк, Ловас, Янович, Король, Купар, Фрінт, Фринт, Ютландов, Щобак, Долежар, Кузів, Кузив, Духнов, Куштан, Рогулич, Тимар, Тымар, Довжанин, Туряниця, Туряница, Любка, Міщенко, Мищенко, Шулла, Семйон, Повідайчик, Повидайчик, Апріорі, Априори, Антикорупція, Антикорупция, Інформсервіс, Информсервис, Артпрофреставрація, Артпрофреставрация, Трейд Груп, ТрейдГруп, Ріал Естейт, Риал Естейт Україна ЛТД, Украина ЛТД, Енергоінвест, Енергоинвест, Мініма, Минима, Мишим, Мышим, Інвестстрой, Инвестстрой, Тренд, Сервісбут, Сервисбут, Інвестзеленбуд, Инвестзеленбуд, Некст Дженерейшн Технолоджі, Технолоджи, Закарпатмеблі, Закарпатмебли, Закарпатмебель, Реал, Роза, Школа здоров`я, здоровья, 28170098, 36033156, 1688307021101, 1191078821101, 015254821101, 1629330921101, 196542121101, 1510955021101, 1029210721101, 1477366621101, 560868921101, 15169914, 24927469, 1688322021101, 1210602421101, 1629327421101, 1629324921101, 1590515221101; 1210691721101, 1210647521101, 561600721101, 1557406321101, 1557390121101, 1557370721101, 1534047021101, 1533883821101, 1510991721101, 1476162421101, 1471835921101, 2110100000:34:001:0277, 1467659521101, 1164829821101, 925464721101, 2110100000:34:001:0229, 559147621101, 276949021227, 2122781200:10:103:0064, 276948821227, 2122781200:10:103:0063, 276948621227, 2110100000:34:001:0227, 222280821101, 112031021101, 18145721000, 1412327, 5387273, 6045745, 19221294, 2507250, 38102781, 37637079, 37082230, 36943621, 41609634, 41963058, 42384722, 42452823, 42382259, 38533471, 32389656, 13604202, 38102734, 38999304, 36943637, 22084291, 38906230, 38911654, 01548208, 31826285, 34622300, 36132395, Апріорі-ЛТД (код ЄДРПОУ 38102781); Унгварський (код ЄДРПОУ 37637079); Антикорупція (код ЄДРПОУ 37082230); Інформсервіс Ужгород (код ЄДРПОУ 36943621; Артпрофреставрація (код ЄДРПОУ 41609634); Трейд Груп Уж (код ЄДРПОУ 41963058); ТРЦ Корона (код ЄДРПОУ 42384722); Ріал Естейт Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 42452823); ТРЦ Україна ЛТД (код ЄДРПОУ 42382259); Енергоінвест Ужгород (код ЄДРПОУ 38533471); Мініма-УЖ (код ЄДРПОУ 32389656); Мишим (код ЄДРПОУ 13604202); Інвестстрой-ЛТД (код ЄДРПОУ 38102734); Тренд Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38999304); Сервісбут (код ЄДРПОУ 36943637); Бізнес Центр Корона (код ЄДРПОУ 22084291); Інвестзеленбуд (код ЄДРПОУ 38906230); Некст Дженерейшн Технолоджі (код ЄДРПОУ 38911654); «Закарпатмеблі" (код ЄДРПОУ 01548208); «Реал» (код ЄДРПОУ 31826285); «Роза-В» (код ЄДРПОУ 34622300); "Школа здоров`я № 1" (код ЄДРПОУ 36132395)?

У випадку виявлення даних вказати повний шлях їх розміщення із зазначенням метаданних файлів, зокрема: назва, дата створення, дата останнього редагування тощо.

- Чи містяться на носіях інформації (ноутбук «Lenovo» model 2025, ноутбук «Asus» model x553m, ноутбук «Lenovo» модель «510-3») електронні файли зображень, відео, аудіо (звукові файли)?

У випадку виявлення даних прошу скопіювати/відтворити виявлені електронні файли на окремий матеріальний носій у вигляді, придатному для їх відтворення/читання.

-Чи містятьсяна носіяхінформації (ноутбук«Lenovo»model2025,ноутбук «Asus»modelx553m,ноутбук «Lenovo»модель «510-3») відомості щодо використання месенджерів, електронної пошти? Якщо так, то чи містяться у месенджерах та/або на електронній пошті дані щодо ключових літерних послідовностей у вигляді:

Волошин, Іван, Иван, Ваня, Німенко, Нименко, Артем, Артём, Мацапура, Діана, Диана, Готра, Тамара, Тома, Броді, Броди, Олександр, Александр, Саша, Дранчак, Юрій, Юрий, Юра, Малик, Малік, Малык, Балаж, Малинич, Малініч, Малыныч, Бровді, Бровди, Роберт, Габрієлян, Габриелян, Газій, Газий, Газій-Волошин, Газий-Волошин, Ольга, Дмитрівна, Дмитриевна, Когуч, Рахімов, Рахимов, Пересоляк, Давид, Давід, Корона, Унгварський, Унгварській, Унгварсъкий, Унгвар, скважина, свердловина, термальний, термальный, термал, мінеральний, минеральный, Другетів, Другетов, Електрозаводська, Електрозаводская, Незалежності набережна, Независимости набережная, Театральна, Театральная, Кирила і Мефодія, Кирила и Мефодия, Заньковецької, Заньковецкой, Лучки, KINTAXON, Кінтаксон, Кинтаксон, SILVERSIDE, Сільверсайд, Сильверсайд, LABTEXONN, Лабексон, Вересюк, Жуйко, Навроцька,Навроцкая, Ожоганич, Балінт, Балинт, Пилип, Кондратюк, Калманцелі, Калманцели Кірік, Кирик, Гологовець, Гологовец, Шманов, Голубєв, Голубев, Глуханич, Дмитрук, Чухран, Миронюк, Келушак, Смолянюк, Ловас, Янович, Король, Купар, Фрінт, Фринт, Ютландов, Щобак, Долежар, Кузів, Кузив, Духнов, Куштан, Рогулич, Тимар, Тымар, Довжанин, Туряниця, Туряница, Любка, Міщенко, Мищенко, Шулла, Семйон, Повідайчик, Повидайчик, Апріорі, Априори, Антикорупція, Антикорупция, Інформсервіс, Информсервис, Артпрофреставрація, Артпрофреставрация, Трейд Груп, ТрейдГруп, Ріал Естейт, Риал Естейт Україна ЛТД, Украина ЛТД, Енергоінвест, Енергоинвест, Мініма, Минима, Мишим, Мышим, Інвестстрой, Инвестстрой, Тренд, Сервісбут, Сервисбут, Інвестзеленбуд, Инвестзеленбуд, Некст Дженерейшн Технолоджі, Технолоджи, Закарпатмеблі, Закарпатмебли, Закарпатмебель, Реал, Роза, Школа здоров`я, здоровья, 28170098, 36033156, 1688307021101, 1191078821101, 015254821101, 1629330921101, 196542121101, 1510955021101, 1029210721101, 1477366621101, 560868921101, 15169914, 24927469, 1688322021101, 1210602421101, 1629327421101, 1629324921101, 1590515221101; 1210691721101, 1210647521101, 561600721101, 1557406321101, 1557390121101, 1557370721101, 1534047021101, 1533883821101, 1510991721101, 1476162421101, 1471835921101, 2110100000:34:001:0277, 1467659521101, 1164829821101, 925464721101, 2110100000:34:001:0229, 559147621101, 276949021227, 2122781200:10:103:0064, 276948821227, 2122781200:10:103:0063, 276948621227, 2110100000:34:001:0227, 222280821101, 112031021101, 18145721000, 1412327, 5387273, 6045745, 19221294, 2507250, 38102781, 37637079, 37082230, 36943621, 41609634, 41963058, 42384722, 42452823, 42382259, 38533471, 32389656, 13604202, 38102734, 38999304, 36943637, 22084291, 38906230, 38911654, 01548208, 31826285, 34622300, 36132395, Апріорі-ЛТД (код ЄДРПОУ 38102781); Унгварський (код ЄДРПОУ 37637079); Антикорупція (код ЄДРПОУ 37082230); Інформсервіс Ужгород (код ЄДРПОУ 36943621; Артпрофреставрація (код ЄДРПОУ 41609634); Трейд Груп Уж (код ЄДРПОУ 41963058); ТРЦ Корона (код ЄДРПОУ 42384722); Ріал Естейт Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 42452823); ТРЦ Україна ЛТД (код ЄДРПОУ 42382259); Енергоінвест Ужгород (код ЄДРПОУ 38533471); Мініма-УЖ (код ЄДРПОУ 32389656); Мишим (код ЄДРПОУ 13604202); Інвестстрой-ЛТД (код ЄДРПОУ 38102734); Тренд Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38999304); Сервісбут (код ЄДРПОУ 36943637); Бізнес Центр Корона (код ЄДРПОУ 22084291); Інвестзеленбуд (код ЄДРПОУ 38906230); Некст Дженерейшн Технолоджі (код ЄДРПОУ 38911654); «Закарпатмеблі" (код ЄДРПОУ 01548208); «Реал» (код ЄДРПОУ 31826285); «Роза-В» (код ЄДРПОУ 34622300); "Школа здоров`я № 1" (код ЄДРПОУ 36132395)?

У випадку виявлення даних прошу скопіювати/відтворити виявлені відомості на окремий матеріальний носій у вигляді, придатному для їх відтворення/читання.

- Чи піддавався досліджувані накопичувачі певним процедурам з метою знищення інформації?

- Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію у формі електронних файлів (як наявні так і знищені), що вказують на наступні юридичні особи/містять у своїй назві та/або вмісті ключові літерні послідовності:

Волошин, Іван, Иван, Ваня, Німенко, Нименко, Артем, Артём, Мацапура, Діана, Диана, Готра, Тамара, Тома, Броді, Броди, Олександр, Александр, Саша, Дранчак, Юрій, Юрий, Юра, Малик, Малік, Малык, Балаж, Малинич, Малініч, Малыныч, Бровді, Бровди, Роберт, Габрієлян, Габриелян, Газій, Газий, Газій-Волошин, Газий-Волошин, Ольга, Дмитрівна, Дмитриевна, Когуч, Рахімов, Рахимов, Пересоляк, Давид, Давід, Корона, Унгварський, Унгварській, Унгварсъкий, Унгвар, скважина, свердловина, термальний, термальный, термал, мінеральний, минеральный, Другетів, Другетов, Електрозаводська, Електрозаводская, Незалежності набережна, Независимости набережная, Театральна, Театральная, Кирила і Мефодія, Кирила и Мефодия, Заньковецької, Заньковецкой, Лучки, KINTAXON, Кінтаксон, Кинтаксон, SILVERSIDE, Сільверсайд, Сильверсайд, LABTEXONN, Лабексон, Вересюк, Жуйко, Навроцька,Навроцкая, Ожоганич, Балінт, Балинт, Пилип, Кондратюк, Калманцелі, Калманцели Кірік, Кирик, Гологовець, Гологовец, Шманов, Голубєв, Голубев, Глуханич, Дмитрук, Чухран, Миронюк, Келушак, Смолянюк, Ловас, Янович, Король, Купар, Фрінт, Фринт, Ютландов, Щобак, Долежар, Кузів, Кузив, Духнов, Куштан, Рогулич, Тимар, Тымар, Довжанин, Туряниця, Туряница, Любка, Міщенко, Мищенко, Шулла, Семйон, Повідайчик, Повидайчик, Апріорі, Априори, Антикорупція, Антикорупция, Інформсервіс, Информсервис, Артпрофреставрація, Артпрофреставрация, Трейд Груп, ТрейдГруп, Ріал Естейт, Риал Естейт Україна ЛТД, Украина ЛТД, Енергоінвест, Енергоинвест, Мініма, Минима, Мишим, Мышим, Інвестстрой, Инвестстрой, Тренд, Сервісбут, Сервисбут, Інвестзеленбуд, Инвестзеленбуд, Некст Дженерейшн Технолоджі, Технолоджи, Закарпатмеблі, Закарпатмебли, Закарпатмебель, Реал, Роза, Школа здоров`я, здоровья, 28170098, 36033156, 1688307021101, 1191078821101, 015254821101, 1629330921101, 196542121101, 1510955021101, 1029210721101, 1477366621101, 560868921101, 15169914, 24927469, 1688322021101, 1210602421101, 1629327421101, 1629324921101, 1590515221101; 1210691721101, 1210647521101, 561600721101, 1557406321101, 1557390121101, 1557370721101, 1534047021101, 1533883821101, 1510991721101, 1476162421101, 1471835921101, 2110100000:34:001:0277, 1467659521101, 1164829821101, 925464721101, 2110100000:34:001:0229, 559147621101, 276949021227, 2122781200:10:103:0064, 276948821227, 2122781200:10:103:0063, 276948621227, 2110100000:34:001:0227, 222280821101, 112031021101, 18145721000, 1412327, 5387273, 6045745, 19221294, 2507250, 38102781, 37637079, 37082230, 36943621, 41609634, 41963058, 42384722, 42452823, 42382259, 38533471, 32389656, 13604202, 38102734, 38999304, 36943637, 22084291, 38906230, 38911654, 01548208, 31826285, 34622300, 36132395, Апріорі-ЛТД (код ЄДРПОУ 38102781); Унгварський (код ЄДРПОУ 37637079); Антикорупція (код ЄДРПОУ 37082230); Інформсервіс Ужгород (код ЄДРПОУ 36943621; Артпрофреставрація (код ЄДРПОУ 41609634); Трейд Груп Уж (код ЄДРПОУ 41963058); ТРЦ Корона (код ЄДРПОУ 42384722); Ріал Естейт Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 42452823); ТРЦ Україна ЛТД (код ЄДРПОУ 42382259); Енергоінвест Ужгород (код ЄДРПОУ 38533471); Мініма-УЖ (код ЄДРПОУ 32389656); Мишим (код ЄДРПОУ 13604202); Інвестстрой-ЛТД (код ЄДРПОУ 38102734); Тренд Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 38999304); Сервісбут (код ЄДРПОУ 36943637); Бізнес Центр Корона (код ЄДРПОУ 22084291); Інвестзеленбуд (код ЄДРПОУ 38906230); Некст Дженерейшн Технолоджі (код ЄДРПОУ 38911654); «Закарпатмеблі" (код ЄДРПОУ 01548208); «Реал» (код ЄДРПОУ 31826285); «Роза-В» (код ЄДРПОУ 34622300); "Школа здоров`я № 1" (код ЄДРПОУ 36132395)?

На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №12018000000000753, необхідні для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №12018000000000753.

На підставі ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12018000000000753.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1