Ухвала

від 31.05.2019 по справі 464/2375/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2375/19

пр.№ 1-кс/464/1367/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017040000000014 від 19.05.2017 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, реєстраційної справи ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій. В обгрунтування клопотання покликається на те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 10.12.2015 по 02.03.2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що на банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » акумулювались безготівкові кошти, що надходили від групи підприємств (в основному Дніпропетровська та Київська області), та в подальшому перераховували в якості позики на карткові рахунки, які відкриті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та знімались готівкою через мережу банкоматів м.Києва та м.Дніпра. При цьому, допитані як свідки зазначені особи, з карткових рахунків яких знімались готівкові кошти, заперечили їх зняття та повідомили, що в період 2015-2016 років, спілкувались з жінкою яка представилась « ОСОБА_12 » яка «допомогла» їм відкрити карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому отримала ці карточки в користування, обіцяючи таким чином допомогти їм у отриманні кредиту. Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 (колишній засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що осінню 2015 року познайомився з адвокатом на ім`я « ОСОБА_14 », який допоміг йому зареєструвати на його ім`я підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після реєстрації видав йому довіреність на право здійснювати від його імені підприємницьку діяльність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і передав реєстраційні документи та печатку. Наскільки йому відомо дане підприємство було продано іншій особі, якій саме йому не відомо. Також на прохання вказаного адвоката відкрив рахунок для «інтерінфо плюс» в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особисто він ( ОСОБА_13 ) від імені підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодної фінансово-господарської діяльності не здійснював, жодних договорів та угод не укладав. Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що від імені ПП « ОСОБА_6 » фактично здійснювали діяльність невстановлені особи, які в подальшому відчужили корпоративні права ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Після чого, змінено назву підприємства на ПП " ОСОБА_15 " та змінено місце реєстрації на: АДРЕСА_3 . Засновником та директором на даний час числиться ОСОБА_16 , який зареєстрований на території АРК Крим, яка відповідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначається тимчасово окупованою територією, що перешкоджає проведенню слідчих дій за його участі. Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відтак, враховуючи достатність підстав вважати, що інформація про причетних до протиправної діяльності осіб міститься в документах реєстраційної справи ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні вказаних документів з метою встановлення осіб, які фактично здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_6 » та причетні до протиправної діяльності, просить клопотання задоволити.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1