КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 640/10974/19

н/п 1-кп/640/854/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2019 р. місто Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Якуші Н.В.

при секретарі Коваль А.О.

за участю:

прокурора Лисокобилка А.М.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Крамаренко М.М.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у Київському районному суді м. Харкова кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №62019170000000395 від 23.05.2019 за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, холостого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту на початку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), на прохання раніше не знайомої особи чоловічої статті, який запропонував підзаробити, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, для придбання підприємства - юридичної особи. Через деякий час, влітку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро Пушкінська, ОСОБА_1 зустрівся з раніше невідомим йому чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, який запропонував ОСОБА_1 за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА - ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Комапні шляхом придбання у власність частки вказаних підприємств, до фінансово-бухгалтерської діяльності яких він не матиме жодного відношення, та які будуть створені з метою проведення фіктивних безготівкових операцій.

Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 погодився на вчинення протиправних дій та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Нововодолазьким РВ ГУ МВС України в Харківській області 30.09.2009) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю СТОМА-ВИШГОРОД код ЄДРПОУ 37868294 (далі по тексту ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" ), згідно якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_2 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Дистрибюторська компанія Омега код ЄДРПОУ 37675727 (далі по тексту ТОВ "ДК "ОМЕГА" ), відповідно до якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_3 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ "ДК "ОМЕГА" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; виготовлено договори купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Берегай ЛТД код ЄДРПОУ 39870635 (далі по тексту ТОВ Берегай ЛТД ), товариства з обмеженою відповідальністю ФІШ ГРУП ТОРГ код ЄДРПОУ 40329963 (далі по тексту ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" ), товариства з обмеженою відповідальністю ІМПОРТ ТРЕЙД код ЄДРПОУ 39579061 (далі по тексту ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД ), товариства з обмеженою відповідальністю АМБЕР ПРОДАКШН код ЄДРПОУ 41151053 (далі по тексту ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" ), товариства з обмеженою відповідальністю ОБСИДІАН КОМПАНІ код ЄДРПОУ 41150222 (далі по тексту ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" ) відповідно до умов яких ОСОБА_1 придбав у статутному капіталі вказаних товариств частину частки, в які були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до їх статутного капіталу ОСОБА_1

Окрім цього, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , 67 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей, за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні) грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, уповноваженими, даними довіреностями, особами подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені відповідні записи.

Крім цього, ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 07.04.2017 у приміщенні приватного нотаріуса Алтуніної Т.П. розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 07.04.2017, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь-яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом Голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до поговорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від його імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України Про нотаріат ), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за нього, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.

В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколів загальних зборів ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані до статутів вказаних товариств, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані , а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_1 , відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Таким чином, органом досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_1 вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та відповідно став директором ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаних товариств з метою прикриття незаконної діяльності.

Матеріали досудового розслідування, щодо зазначених злочинних дій пов`язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані стосовно інших осіб виділені в окреме провадження.

Органом досудового розслідування зазначено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом він всупереч вимог Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані оскільки дійсних намірів створювати (шляхом придбання) вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств він також не мав.

Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування були кваліфіковані як пособництво невстановленим особам (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження) у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування між сторонами кримінального провадження - процесуальним керівником-прокурором відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури області юристом 1 класу Лисокобилка Андрієм Михайловичем та обвинуваченим ОСОБА_1 було досягнуто та підписано угоду від 24 травня 2019 року про визнання винуватості, за змістом якої вони погодили, що обвинувачений, як ініціатор угоди, повністю визнає свою винуватість у вчинені вказаного злочину і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони угоди погодились, що обвинувачений ОСОБА_1 понесе покарання за ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк на (один) рік. Застосувати ст. 75 КК та звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку - 1 (один) рік не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

В угоді зазначено наслідки її укладення та затвердження, а також наслідки невиконання угоди.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 визнав свою провину, вказуючи при цьому, що надав свої документи (фотокопію паспорту, облікової картки платника податків в Харківській області) невстановленій особі для реєстрації на себе підприємств, які в подальшому функціонували без його відома. Підтвердив, що також підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважив декілька осіб бути його представниками у відповідних державних органах з питань реєстрації та вчинення подальших дій щодо створених підприємств. Щиро розкаявся.

Підтвердив суду, що угоду про визнання винуватості він укладав добровільно. Вказав, що наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для нього є зрозумілими, а саме: наслідком укладання та затвердження зазначеної угоди для сторін є - для прокурора і обвинуваченого - обмеження права на оскарження вироку. Просив затвердити зазначену угоду.

Захисник підтримав позицію свого підзахисного та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості оскільки вона не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства України.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши обвинувальний акт та укладену угоду про визнання винуватості від 24.05.2019 року, суд приходить до висновку, вона не підлягає затвердженню виходячи з наступного.

Одним із завдань кримінальної процесуальної діяльності є правильне застосування норм закону України про кримінальну відповідальність. У процесі кваліфікації спочатку відбувається діяльність слідчого зі встановлення фактичних обставин з дотриманням вимог процесуального закону. Встановлення фактичних обставин, які мають значення для кваліфікації (фактичний склад злочину) тягне за собою їх зіставлення з юридичним складом злочину.

Так, з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості вбачається, що ОСОБА_1 обвинувачується, що на початку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), на прохання раніше не знайомої особи чоловічої статі, який запропонував підзаробити, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для придбання підприємства - юридичної особи.

Через деякий час, влітку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро Пушкінська , зустрівся з раніше невідомим йому чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні), який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані шляхом придбання у власність частки вказаних підриємств, до фінансово-бухгалтерської діяльності, яких він не матиме жодного відношення, та які будуть створені з метою проведення фіктивних безтоварних операцій.

Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 погодився на вчинення протиправних дій та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Нововодолазьким РВ ГУ МВС України в Харківській області 30.09.2009) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю СТОМА-ВИШГОРОД код ЄДРПОУ 37868294 (далі по тексту ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" ), згідно якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_2 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Дистрибюторська компанія Омега код ЄДРПОУ 37675727 (далі по тексту ТОВ "ДК "ОМЕГА" ), відповідно до якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_3 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ "ДК "ОМЕГА" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; виготовлено договори купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Берегай ЛТД код ЄДРПОУ 39870635 (далі по тексту ТОВ Берегай ЛТД ), товариства з обмеженою відповідальністю ФІШ ГРУП ТОРГ код ЄДРПОУ 40329963 (далі по тексту ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" ), товариства з обмеженою відповідальністю ІМПОРТ ТРЕЙД код ЄДРПОУ 39579061 (далі по тексту ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД ), товариства з обмеженою відповідальністю АМБЕР ПРОДАКШН код ЄДРПОУ 41151053 (далі по тексту ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" ), товариства з обмеженою відповідальністю ОБСИДІАН КОМПАНІ код ЄДРПОУ 41150222 (далі по тексту ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" ) відповідно до умов яких ОСОБА_1 придбав у статутному капіталі вказаних товариств частину частки, в які були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до їх статутного капіталу ОСОБА_1

Окрім цього, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: м АДРЕСА_4 Харків АДРЕСА_2 , 67 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей, за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні) грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, уповноваженими, даними довіреностями, особами подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені відповідні записи.

Крім цього, ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 07.04.2017 у приміщенні приватного нотаріуса Алтуніної Т.П. розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 07.04.2017, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь-яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом Голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до поговорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від його імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України Про нотаріат ), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за нього, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.

В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколів загальних зборів ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані до статутів вказаних товариств, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані , а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_1 , відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування ОСОБА_1 вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та відповідно став директором ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаних товариств з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Зміст угоди регламентований ст. 472 КПК України.

Так, зокрема в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов`язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

Разом з тим, як в обвинувальному акті, так і у вказаній угоді не зазначено, які саме завідомо недостовірні відомості вніс обвинувачений ОСОБА_1 та в які саме документи були ним підписані та ним подані для проведення реєстрації, що містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно положень ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Так, суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо:

?умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди;

?умови угоди не відповідають інтересам суспільства;

?існують обґрунтовані підстави вважати, що укладання угоди не було добровільним, або сторони не примирилися;

?очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань;

?умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;

?відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

На думку суду органом досудового розслідування належним чином не встановлено наявність складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в діях особи в частині внесення до документів завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, відсутність у вказаній угоді таких істотних для відповідного кримінального провадження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, є тими умовами угоди, які суперечать вимогам цього Кодексу, оскільки допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що усунення вищевказаних порушень можливе лише шляхом виконання слідчим вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Крім того, у змісті угоди в порушення вимог ч. 1 ст. 472 КПК України при викладенні істотних для відповідного кримінального провадження обставин, а саме обставин вчинення обвинуваченим ОСОБА_1 пособництва невстановленим особам (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження) у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, було зазначено мету створення цих підприємств - проведення фіктивних безтоварних операцій, тобто вчинення фіктивного підприємництва.

Так, з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості вбачається, що ОСОБА_1 здійснював пособництво внесенню завідомо неправдивих відомостей у документи, які надали можливість придбати відповідні суб`єкти господарської діяльності та відповідно стати директором ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаних товариств з метою прикриття незаконної діяльності .

Проте, орган досудового розслідування обмежився лише перевіркою особистих документів ОСОБА_1 під час досудового розслідування, зазначені вище обставини не перевірені в угоді.

Також, на думку суду є неприпустимим формулювання в угоді додаткового покарання, яке було визначене сторонами - позбавлення ОСОБА_1 права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - саме в такій редакції, оскільки за своєю суттю воно є неконкретним, що в подальшому може призвести до призначення судом покарання, суворішого ніж передбаченого сторонами угоди.

Таким чином, враховуючи те, що допущені органом досудового розслідування порушення порушують права, свободи та інтереси обвинуваченого ОСОБА_1 , оскільки умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди, суд приходить до висновку відмовити в затвердженні угоди.

Оскільки угоду про визнання винуватості було укладено під час досудового розслідування - обвинувальний акт та угода про примирення підлягають поверненню прокурору для продовження досудового розслідування.

Відповідно до положень Глави 35 КПК України щодо кримінального провадження на підставі угод, не передбачає можливості оскарження ухвали суду про відмову у затвердженні угоди.

Керуючись ст.ст. 314-317, 469, 470, 474 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в затвердженні угоди про визнання винуватості від 24 травня 2019 року, укладеної між процесуальним керівником-прокурором відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури області юристом 1 класу Лисокобилка Андрієм Михайловичем та обвинуваченим ОСОБА_1 та повернути кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №62019170000000395 від 23.05.2019, прокурору для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В. Якуша

Дата ухвалення рішення 03.06.2019
Зареєстровано 04.06.2019
Оприлюднено 04.06.2019

Судовий реєстр по справі 640/10974/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.08.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.06.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.06.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 31.05.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону