ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52013/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Мосійчука С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України представники особи, у володінні яких знаходяться речі, у судове засідання не викликались.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22017101110000019, зареєстрованому в ЄРДР 31.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши більше 100 суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. У 2015-2017 роках вказані особи продовжили злочинну діяльність, зокрема шляхом проведення в зазначений період фінансово-господарських операцій через рахунки фіктивних та транзитних юридичних осіб та фізичних осіб, з метою обготівкування грошових коштів реального сектору економіки в особливо великих розмірах, із використанням фіктивних та транзитних юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ "АНПРАЙМ-ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 39667126), ТОВ "ДАВОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40338035), ТОВ "ЕЛЕВТЕК ГРУП" (код ЄДРПОУ 40518981), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код ЄДРПОУ 37036886), ТОВ "ІНФО ПРІНТ" (код ЄДРПОУ 40519189), ТОВ "КОМПАНІЯ ВІПТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38517486), ТОВ "С ПРОМО" (код ЄДРПОУ 37250621), ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що зазначені вище юридичні та фізичні особи протягом 2015-2017 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010), у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010), з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме п. 1.1. положення Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017101110000019, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010), а саме до первинних фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) та юридичними та фізичними особами ТОВ "АНПРАЙМ-ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 39667126), ТОВ "ДАВОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40338035), ТОВ "ЕЛЕВТЕК ГРУП" (код ЄДРПОУ 40518981), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код ЄДРПОУ 37036886), ТОВ "ІНФО ПРІНТ" (код ЄДРПОУ 40519189), ТОВ "КОМПАНІЯ ВІПТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38517486), ТОВ "С ПРОМО" (код ЄДРПОУ 37250621), ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тобто договорів (контрактів, угод) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарів, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарів, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факти вчинення господарських операцій, за період з 01.01.2015 по 06.09.2017, інших документів, що підтверджують наявність існування господарських відносин між ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) і зазначеними юридичними та фізичними особами, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів у приміщенні ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) чи за місцем їх фактичного знаходження. Зобов`язати службових осіб ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017101110000019, тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити вказані документи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/52613/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Дата ухвалення рішення 07.09.2017
Зареєстровано 05.06.2019
Оприлюднено 05.06.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону