Ухвала
від 16.05.2019 по справі 757/21134/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21134/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000000988 від 29.03.2017,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000000988 від 29.03.2017.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000988 від 29.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2019 року (провадження № 757/1659/19-к) накладено арешт, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Щодо розгляду клопотання покладався на розсуд суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядомвстановлено,що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017000000000988 від 29.03.2017 року, в тому числі за фактом зловживання службовими особами Фонду соціального захисту інвалідів своїм службовим становищем та незаконного відшкодування податку на додану вартість суб`єктами господарювання за рахунок формально працевлаштованих на підприємствах осіб з обмеженими можливостями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2019 року (провадження № 757/1659/19-к) накладено арешт, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), зокрема:

ДП «Супер-Франт» (код ЄДРПОУ 21624682) використовує рахунки:№ НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня);

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунок:№ НОМЕР_3 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № НОМЕР_4 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунок: № НОМЕР_5 (Українська гривня);

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО313849):

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунки: № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Долар США), № НОМЕР_8 (Євро);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунки: № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_13 (Євро);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Євро);

ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № НОМЕР_16 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Українська гривня);

ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111) використовує рахунки: № НОМЕР_18 (Долар США), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_20 (Українська гривня);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526):

Підприємство об`єднання громадян «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) використовує рахунок: № НОМЕР_21 (Українська гривня);

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_22 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Долар США);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

Підприємство об`єднання громадян «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) використовує рахунки: № НОМЕР_23 (Долар США), № НОМЕР_23 (Євро), № НОМЕР_23 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Російський рубль), № НОМЕР_24 (Долар США), № НОМЕР_24 (Євро), № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня);

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Євро), № НОМЕР_27 (Долар США);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок: № НОМЕР_28 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунки: № НОМЕР_29 (Євро), № НОМЕР_29 (Долар США), № НОМЕР_29 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_30 (Долар США), № НОМЕР_30 (Євро);

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: № НОМЕР_31 (Долар США), № НОМЕР_31 (Українська гривня);

ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки: № НОМЕР_32 (Долар США), № НОМЕР_33 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунки: № НОМЕР_34 (Долар США), № НОМЕР_35 (Українська гривня);

АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969682) використовує рахунки: № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_36 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунки: № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Долар США);

АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346):

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969682) використовує рахунок: № НОМЕР_38 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунок: № НОМЕР_39 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунок: № НОМЕР_40 (Українська гривня);

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: № НОМЕР_41 (Долар США), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_41 (Українська гривня);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

ТОВ «Ясана» (код ЄДРПОУ 41685034) використовує рахунки: № НОМЕР_42 (Долар США), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_43 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Євро);

ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770) використовує рахунки: № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Долар США), № НОМЕР_44 (Євро), № НОМЕР_45 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

ТОВ «Лембонгам» (код ЄДРПОУ 41447770)використовує рахунки: № НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Долар США), № НОМЕР_47 (Євро);

ТОВ «Фескор» (код ЄДРПОУ 42496111) використовує рахунки: № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (Долар США), № НОМЕР_48 (Євро);

ТОВ «Юзард» (код ЄДРПОУ 42507924) використовує рахунки:№ НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_49 (Долар США);

Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540) використовує рахунки:№ НОМЕР_50 (Українська гривня);

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

Підприємство «Гермес» (код ЄДРПОУ 31929540)використовує рахунки:№ НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Українська гривня);

ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я-2000» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30404677) використовує рахунок: № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) «ФАЙН АВТО СЕРВІС» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ» (код ЄДРПОУ 40969661) використовує рахунок: № НОМЕР_55 (Українська гривня);

УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТРОМ» (код ЄДРПОУ 14294790) використовує рахунок: № НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (Долар США), № НОМЕР_58 (Євро), № НОМЕР_59 (Українська гривня);

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465):

ТОВ «Рітаріс» (код ЄДРПОУ 42406122) використовує рахунок: № НОМЕР_60 (Долар США), № НОМЕР_60 (Євро), № НОМЕР_61 (Українська гривня), № НОМЕР_60 (Українська гривня);

ТОВ «Бетаві» (код ЄДРПОУ 41676244) використовує рахунок: № НОМЕР_62 (Долар США), № НОМЕР_63 (Українська гривня), № НОМЕР_64 (Українська гривня), № НОМЕР_65 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Євро).

Відповідно дост. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями7,16 КПК Українивстановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим,статтею 28 КПК Українипередбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахункових рахунках підприємств є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-175,309,392,532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.01.2019 року (провадження № 757/1659/19-к) накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: