Ухвала

від 29.05.2019 по справі 757/27628/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27628/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить наступним особам: ОСОБА_6 , ТОВ "КОМФОРТ ФОРУМ", ТОВ "ЛУКСОР ХХІ", ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА", ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , АКБ «ФОРУМ», ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-1", ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "Перспектива Інвестмент", ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

В обґрунтування прокурор вказує на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Допитаний у якості свідка начальник відділу ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_33 вказану вище інформацію підтвердив.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (колишня назва - Фрунзе), 102. За вказаною адресою фактично знаходяться виробничі потужності ТОВ ТОВ «ЕПАТАЖ МЕДІА», ТОВ «БІЗНЕС ЄВРО ПЛЮС», ТОВ «ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП», ТОВ «ЕПАТАЖ ГРУП».

На підставі інформаційної довідки № 166106178 від 10.05.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту було встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (колишня назва - Фрунзе), 102, літера XV на підставі права власності належить ТОВ «Бізнес євро плюс» (код ЄДРПОУ 39857834).

На підставі інформаційної довідки № 166107079 від 10.05.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту було встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (колишня назва - Фрунзе), 102, літера ІІІ, ХІ, И на підставі права власності належить ПАТ «АДС бетон» (код ЄДРПОУ 00293002).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства життя та здоров`я громадян від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_34 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить наступним особам: ОСОБА_6 , ТОВ "КОМФОРТ ФОРУМ", ТОВ "ЛУКСОР ХХІ", ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА", ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , АКБ «ФОРУМ», ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-1", ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "Перспектива Інвестмент", ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, у тому числі: документи щодо проведення тендерних закупівель, на підставі яких укладені договори підряду № 31/05 від 31.05.2018 про деповський ремонт вагонів у кількості 120 одиниць на загальну суму 18 940 608 грн з ПДВ; № 16/04 від 16.04.2018 про капітальний ремонт вагонів на загальну суму 15 552 074,88 грн з ПДВ; № 27/12 від 27.12.2017, ці ж договори, а також фінансово-господарські документи, складені за результатами їх виконання, листування, тощо; договори ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор» (код 38818003) з ТОВ «Монтана-Плюс» (код 41927245), ТОВ «Тепломережпостач» (код 39573473), ТОВ «Імпер груп» (код 42188037), TOB «Люкс консалтинґ» 42239416, TOB «Марксвел» (код 42098305), TOB «Пінакор» (код 41651581), ТОВ «Юкрейн код» (код 42370238), ТОВ «Актів пром груп» (код 42166590), ТОВ «Бізнес Фордж» (код 41561430), ТОВ «Вінд Консалтинг» (код 41561540), ТОВ «Гамма Інвест Плюс» (код 37356536), ТОВ «Перше Колісно- Ремонтне П-во» (код 38817991), ТОВ «Транспортно- експедиторська компанія «Український Транспортний центр» (код 41694955), ТОВ «САНТАЛ ЛТД» (код 35255979), ТОВ «КОЛДПРОМ» (код 41800258), ТОВ «ГІАНТ БІЗНЕС» (код 41573341), ТОВ «ЛАЙТ КОРП» (код 41696670), ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (код 41578973), ТОВ «ХАЙТБУД» (код 40673159), ТОВ «СТОНМАРК» (код 41801576), ТОВ «Ф АВТО ГРАНТ» (код 40714844), ТОВ «СОЛАР ГРІН ЛАЙН» (код 41939046), ПП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Т-Р С» (код 36572257), ТОВ «БАНЛОТУС» (код 41915575), ТОВ «ФРЕСКОР» (код 41498537), ТОВ «ВІДІАНТ» (код 41428245), ТОВ «БРУТЕКС» (код 42101569), ТОВ «ДДАП-РАКС» (код 33984335), ТОВ «РЕВАНШ-М» (код 40024561), ТОВ «ЛАЙТЕРС» (код 41721721), ТОВ «НОРВЕЙ КОНСТРАКТ» (код 42113637), ТОВ «ГЛОБАЛ КОРПОРЕЙТ (код 41698352), ТОВ «ДІТЕКС УКРАЇНА» (код 41627103), ТОВ «АЖУР ГРУП» (код 41496922), ТОВ «СТАРКЛЕЙТ» (код 41203441), фінансово-господарські документи, складені за результатами їх виконання (документи щодо перевезення, рахунки по оплаті, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі тощо), листування, статутні, реєстраційні документи та печатки перелічених вище підприємств; документи щодо здійснення ремонтних робіт вагонів чорнових записів, розписок, які мають на собі зразки почерку та підпису ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися вказані відомості.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.05.2019 року о 11-40 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1