ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/223/19

Провадження № 1-кс/591/2618/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12018206000000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП Росінка+ ТОВ Укркомпані ; ПАТ Конотопм`ясо ; ТОВ Охтирська промислова компанія Славія ; ПАТ Охтирський м`ясокомбінат ; ТОВ Слобожанський бекон ; ПАТ Бель Шостка Україна ; ТОВ Классік , які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників від 22.12.2011.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ Конотопм`ясо - 626 099, 00 грн.,ТОВ Охтирська промислова компанія Славія - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ Охтирський м`ясокомбінат - 850 886, 36 грн., ТОВ Слобожанський бекон - 17 687, 00 грн., ПАТ Бель Шостка Україна - 33 703 876, 00 грн.

При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль , за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам підприємств, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ПП Ланна-Агро ЄДРПОУ 00384874, МФО 331605 - № НОМЕР_1 ,

ПП "НАДЬ" ЄДРПОУ 34236253, МФО 337483 - № 260421816, 2600811577,

ФОП Загінайлова Валентина Вікторівна ЄДРПОУ 2530402401, МФО 337483 - №260512262,

3ДП ДГIСГ Північного Сходу ЄДРПОУ 32367570, МФО 337483 - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

ФОП Власенко ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_4 , МФО 353348 - №260546071,

ФОП ОСОБА_2 . ІДН НОМЕР_5 , МФО 353348 - № НОМЕР_6 ,

ПСП "Комишанське" ЄДРПОУ 30794436, МФО 380805 - № НОМЕР_7 ,

ПСП "АГРОФIРМА "ПIОНЕР" ЄДРПОУ 30439563, МФО 380805 - № НОМЕР_8 ,

ТОВ "Перше Травня" ЄДРПОУ 30794462, МФО 380805 - № НОМЕР_9 ,

ПП "Павлівське" ЄДРПОУ 32364757, НОМЕР_10 - № НОМЕР_11 ,

ФГ "МИР" ЄДРПОУ 32877456, МФО 380805 - № 2604041077,

ТОВ АГРОФIРМА "ЛАН-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - № 26042355,

Підпр. Крюковської випр. колонії (№29) ЄДРПОУ 08680649, МФО 380805 - №2604645503,

ПСП "Жовтневе" ЄДРПОУ 30794512, МФО 380805 - № НОМЕР_12 ,

СТОВ "ВОСКОБІЙНИКИ" - 03770721, МФО 380805 - № 2604937703,

СВК Батькивщина ЄДРПОУ 03773174, МФО 380805 - № 260436986,

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - № 260456115,

ТОВ "РЯСНЯНСЬКЕ" ЄДРПОУ 30841386, МФО 380805 - № 2604837076,

СВК iм.В.Н.Каразiна ЄДРПОУ 00708176, МФО 380805 - № 2604459106,

ППА Надiя Ямп. р-н ЄДРПОУ 30712725, МФО 380805 - № 2604937253,

ТОВ Агрофiрма Свiтанок Ямп. р-н ЄДРПОУ 03778906, МФО 380805 - №2604837092,

ТОВ Агрофiрма Орлiвська ЄДРПОУ 03778964, 380805 - № НОМЕР_13 ,

ПП "КАРПЕНКО" ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - № 2604437522,

ПП "НИВА-АГРО" ЄДРПОУ 36113304, МФО 380805 - № 2604037847,

Ф/Г ВФС Стариченка В.В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - № 2604237634,

ФГ Хоменко В.I. ЄДРПОУ 34135200, МФО 380805 - № 2604437102,

ТОВ "ВЕЛЕТЕНЬ" ЄДРПОУ 03778450, МФО 380805 - № 2604636916,

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - № 2604337563,

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - № 2604539752,

ДПДГIСГ Пiвнiчного Сходу НААН ЄДРПОУ 32367570, 380805 - № 2604550135,

ТОВ А-Ф Владана ЄДРПОУ 30811304, МФО 380805 - № 2604237184,

ТОВ А-Ф Косiвщинська ЄДРПОУ 00855807, МФО 380805 - № 2604954249,

ПП АПФ Україна Буринський р-н ЄДРПОУ 03777841, МФО 380805 - №260427335,

СВК Базис+ ЄДРПОУ 37352699, МФО 380805 - № 2604250347,

СОК Горна-2 ЄДРПОУ 34996907, МФО 380805 - № 26008188751,

ТОВ "АХ" ЄДРПОУ 33390217, МФО 380805 - № 2600217791,

ТОВ "РЯСНЯНСЬКЕ" ЄДРПОУ 30841386, МФО 380805 - № 2604837076,

ТОВ АФ Хвиля ЄДРПОУ 03779538, МФО 380805 - № 2604138267,

ООО Аквiтан ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - № 2604238398,

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - № 260456115,

ПСП Жовтневе ЄДРПОУ 30794512, МФО 380805 - 2604037283

ПСП Агрофiрма Пiонер ЄДРПОУ 30439563, МФО 380805 - 2604347423

СВК "Молоко-Країна" ЄДРПОУ 37120679, МФО 380805 - 2604048881

ФГ Хвостенко Т.I. ЄДРПОУ 36031630, МФО 380805 - 2604437128

ТОВ "ДРУЖБА" ЄДРПОУ 03772039, МФО 380805 - 260461511

ТОВ "СЕНЧА" ЄДРПОУ 30879687, МФОт380805 - 2604837223

СВК Молоко-Країна ЄДРПОУ 37120679, МФО 380805 - 2604745461

ТОВ Годунивское ЄДРПОУ 32393442, МФО 380805 - 2604018518

СТОВ "ВОСКОБІЙНИКИ" ЄДРПОУ 03770721, МФО 380805 - 2604937703

ТОВ АГРОФIРМА "ЛАН-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - 26042355

ФГ "МИР" ЄДРПОУ 32877456, МФО 380805 - 2604041077

ПП "Павлівське" ЄДРПОУ 32364757, МФО 380805 - 2604437333

ТОВ "Перше Травня" ЄДРПОУ 30794462, МФО 380805 - 2604837382

ПСП "АГРОФIРМА "ПIОНЕР" ЄДРПОУ 30439563, МФО 380805 - 2604347423

ТОВ "Хлiбодар" ЄДРПОУ 32647035, МФО 380805 - 26002707192218

С(Ф)Г "Озон" ЄДРПОУ 30425209, МФО 380805 - 2604637986

ПАТ "Радгосп "Шевченківський" ЄДРПОУ 05398728, МФО 380805 - 2604937136

ТОВ "Агрофірма "Довіра" ЄДРПОУ 30490331, МФО 380805 - 2604837089

ТОВ "Агрофірма "Северинівська" ЄДРПОУ 30879975, МФО380805 - 2604037049

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ТОВ "Аквітан" ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - 2604238398

ТОВ "СК Восток" ЄДРПОУ 30501395, МФО 380805 - 2604340026

ТОВ "Агрофірма "Маяк" ЄДРПОУ 32460293, МФО 380805 - 2604238183

ППА Надiя Ямп. р-н ЄДРПОУ 30712725, МФО 380805 - 2604937253

ТОВ Агрофiрма Свiтанок Ямп. р-н ЄДРПОУ 03778906, МФО 380805 - 2604837092

ПП "КАРПЕНКО" ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - 2604437522

ПП "НИВА-АГРО" ЄДРПОУ 36113304, 380805 - 2604037847

СТОВ Обрiй Кролевецький р-н ЄДРПОУ 31117236, МФО 380805 - 2604638158

Ф/Г ВФС Стариченка В.В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

ФГ Хоменко В.I. ЄДРПОУ 34135200, МФО 380805 - 2604437102

ТОВ "ВЕЛЕТЕНЬ" ЄДРПОУ 03778450, МФО 380805 - 2604636916

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - 2604337563

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - 2604539752

ДПДГIСГ Пiвнiчного Сходу НААН ЄДРПОУ 32367570, МФО 380805 - 2604550135

ТОВ А-Ф Владана ЄДРПОУ 30811304, МФО 380805 - 2604237184

ТОВ А-Ф Косiвщинська ЄДРПОУ 00855807, МФО 380805 - 2604954249

ПП АПФ Україна Буринський р-н ЄДРПОУ 03777841, МФО 380805 - 260427335

СВК Базис+ ЄДРПОУ 37352699, МФО 380805 - 2604250347

СОК Горна-2 ЄДРПОУ 34996907, МФО 380805 - 26008188751

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - 260456115

ТОВ АФ "ЛАН-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - 26042355

ТОВ АФ Низи ЄДРПОУ 30133608, МФО 380805 - 2604247477

ТОВ "Перше Травня" ЄДРПОУ 30794462, МФО 380805 - 2604837382

ПП "Павлівське" ЄДРПОУ 32364757, МФО 380805 - 2604437333

ПрАТ "Нива-Плюс" ЄДРПОУ 14223494, МФО 380805 - 2604937325

С(Ф)Г "Озон" ЄДРПОУ 30425209, МФО 380805 - 2604637986

ПП "Агроекологія" ЄДРПОУ 24089080, МФО 380805 - 2604411623

СТОВ "Агрофірма "Маяк" ЄДРПОУ 03793159, МФО 380805 - 260478737

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ТОВ "Аквітан" ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - 2604238398

ППА Надiя Ямп. р-н ЄДРПОУ 30712725, МФО 380805 - 2604937253

ТОВ Агрофiрма Свiтанок Ямп. р-н ЄДРПОУ 03778906, МФО 380805 - 2604837092

ТОВ Агрофiрма Орлiвська ЄДРПОУ 03778964, МФО 380805 - 2604947621

ПП "КАРПЕНКО" ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - 2604437522

ПП "НИВА-АГРО" ЄДРПОУ 36113304, МФО 380805 - 2604037847

Ф/Г ВФС ОСОБА_3 . ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - 2604337563

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - 2604539752

ПАТ "Радгосп "Шевченківський" ЄДРПОУ 05398728, МФО 380805 - 2604937136

ТОВ ім. Шевченка ЄДРПОУ 03793596, МФО 380805 - 2604137981

СТОВ "Скіф" ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - 260456115

ТОВ "ДРУЖБА" ЄДРПОУ 03772039, МФО 380805 - 260461511

ФГ "Леонов" ЄДРПОУ 34071514, МФО 380805 - 2604837193

Філія "Батьківщина" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224498, МФО 380805 - 2604055454

СТОВ "Агрофірма "Маяк" ЄДРПОУ 03793159, МФО 380805 - 260478737

ТОВ Агрофірма "НИЗИ" ЄДРПОУ 30133608, МФО 380805 - 2604247477

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ПП "КАРПЕНКО" ЄДРПОУ 33001472, МФО 380805 - 2604437522

ПП "НИВА-АГРО" ЄДРПОУ 36113304, МФО 380805 - 2604037847

СТОВ Обрiй Кролевецький р-н ЄДРПОУ 31117236, МФО 380805 - 2604638158

Ф/Г ВФС Стариченка В.В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

СГВК Блистiвський ЄДРПОУ 30924907, МФО 380805 - 2604337563

Приватна фiрма Тарасiвка ЄДРПОУ 30894705, МФО 380805 - 2604539752

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

ТОВ "ДРУЖБА" ЄДРПОУ 03772039, МФО 380805 - 260461511

ПП "Агроекологія" ЄДРПОУ 24089080, МФО 380805 - 2604411623

ФГ "Леонов" ЄДРПОУ 34071514, МФО 380805 - 2604837193

Філія "Батьківщина" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224498, МФО 380805 - 2604055454

ТОВ "Агрофірма "Северинівська" ЄДРПОУ 30879975, МФО 380805 - 2604037049

Ф/Г ВФС Стариченка ОСОБА_4 .В. ЄДРПОУ 22977451, МФО 380805 - 2604237634

ПСП "Ранок"ЄДРПОУ 30915672, МФО 380805 - 260478106

ТОВ АФ "ЛАН-СК" ЄДРПОУ 34573531, МФО 380805 - 26042355

СТОВ Скиф ЄДРПОУ 03773211, МФО 380805 - 260456115

ПрАТ "Нива-Плюс" ЄДРПОУ 14223494, МФО 380805 - 2604937325

С(Ф)Г "Озон" ЄДРПОУ 30425209, МФО 380805 - 2604637986

ТОВ "Е і М Красива Земля" ЄДРПОУ 30403762, МФО 380805 - 2604338067

ТОВ "Чернігівська м`ясна компанія" ЄДРПОУ 32785947, МФО 380805 - 2604648962

ПП "Амарант-Агро" ЄДРПОУ 36454236, МФО 380805 - 2604740701

ПОСП "Дніпро" ЄДРПОУ 03754863, МФО 380805 - 260465821

ПП "Iмені Калашника" ЄДРПОУ 03769669, МФО 380805 - 2604348725

ТОВ "Аквітан" ЄДРПОУ 34013185, МФО 380805 - 2604238398

СФГ Кривозуб Світлани Iванівни ЄДРПОУ 30032953, МФО 380805 - 2604137082

СФГ Промінь ЄДРПОУ 22977801, МФО 380805 - 2604637436

СОК Горна-2 ЄДРПОУ 34996907, МФО 380805 - 26008188751

ТОВ АФ Хвиля ЄДРПОУ 03779538, МФО 380805 -2604138267

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

ПАФ "Колос" ЄДРПОУ 03777166, МФО 380805 - 2604937282

ПРО"ПГ Свято-Успен.Києво-Печер. Лаври" ЄДРПОУ 34162297, МФО 380805 - 2604437287

ТОВ Агрофирма Виктория ЄДРПОУ 14015985, МФО 380805 - 2604037368

ПП "Агророзсоши" ЄДРПОУ 34205602, МФО 380805 - 2604037371

СТОВ Лемешовское ЄДРПОУ 35652357, МФО 380805 - 2604341331

ТОВ Довіра-06 ЄДРПОУ 34071708, МФО 380805 - 2604543054

ПСП "Нове життя" ЄДРПОУ 30957436, МФО 380805 - 2604437304

АОПП "ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКЕ" ЄДРПОУ 03772625, МФО 380805 - 2604037384

ПСП "Жовтневе" ЄДРПОУ 30794512, МФО 380805 - 2604037283

Підпр. Крюковської випр. колонії (№29) 08680649 380805 2604645503

СФГ Промінь ЄДРПОУ 22977801, МФО380805 - 2604637436

ТОВ АГРОФІРМА "ВЛАДАНА" Сум р-н ЄДРПОУ 30811304, МФО 380805 - 2604237184

ПП АПФ Україна ЄДРПОУ 03777841, МФО 380805 - 260427335

ТОВ Яструбщанське ЄДРПОУ 30902600, МФО 380805 - 2604237197

ТОВ АПП Агро-ленд ЄДРПОУ 32998111, МФО 380805 - 2604938786

ПСП Ранок Бурин р-н ЄДРПОУ 30915672, МФО380805 - 260478106

ТОВ Нове життя ЄДРПОУ 30849626, МФО 380805 - 2604937628

ПСП Пiскiвське ЄДРПОУ 03794785, МФО 380805 - 2604037209.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Дата ухвалення рішення 04.06.2019
Зареєстровано 05.06.2019
Оприлюднено 05.06.2019

Судовий реєстр по справі 591/223/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2019 Сумський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону