Ухвала

від 28.05.2019 по справі 755/11871/17

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги директорів ТОВ «Інвест-Ком» ОСОБА_8 , ТОВ «Агроімпортінвест» ОСОБА_9 , представників власників майна ТОВ «БІСТЕРКС» - адвоката ОСОБА_5 . ТОВ ПАКСТЕР» - адвоката ОСОБА_7 , ТОВ «ЕКСДРІМ СЕРВІС», ТОВ «ДІЛЛАТОРГ», ТОВ «СТОР ХАУЗ» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 11 квітня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1)ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) - ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541): № НОМЕР_1 (гривня) від 18.10.2018; № НОМЕР_1 (євро) від 18.10.2018; № НОМЕР_1 (долар США) від 18.10.2018;

2)Ф-Я «Київсiтi»АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) - ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541): № НОМЕР_2 (гривня) від 19.10.2018; № НОМЕР_3 (гривня) від 19.10.2018;

3)АТ «Сбербанк» (МФО 320627) - ТОВ «Луреа сіті» (код 42222397): № НОМЕР_4 (гривня) від 26.02.2019; № НОМЕР_5 (гривня) від 26.02.2019; № НОМЕР_6 (гривня) від 26.02.2019;

-ТОВ «Стонтон» (код 42535380) - № НОМЕР_7 (гривня) від 01.02.2019; № НОМЕР_8 (гривня) від 01.02.2019; № НОМЕР_9 (гривня) від 01.02.2019;

-ТОВ «Тенстен» (код 42221299) - № НОМЕР_10 (гривня) від 25.02.2019; № НОМЕР_11 (гривня) від 25.02.2019; № НОМЕР_12 (гривня) від 25.02.2019;

-Фермерське господарство «Рідний край 2000» (код 41143571) - № НОМЕР_13 (гривня) від 12.12.2018;

-ТОВ «ННР-сервіс» (код 42531796) - № НОМЕР_14 (гривня) від 06.02.2019; № НОМЕР_15 (гривня) від 06.02.2019; № НОМЕР_16 (гривня) від 06.02.2019;

-ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) - № НОМЕР_17 (гривня) від 28.02.2019; № НОМЕР_18 (гривня) від 28.02.2019; № НОМЕР_19 (гривня) від 28.02.2019;

-ТОВ «Ланзаторі» (код 42449501) - № НОМЕР_20 (гривня) від 07.12.2018; № НОМЕР_21 (гривня) від 29.11.2018; № НОМЕР_22 (гривня) від 29.11.2018;

4)АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) - ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_23 (гривня) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (євро) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (долар США) від 17.01.2019;

-ТОВ «Фонед» (код 42057007) - № НОМЕР_24 (гривня) від 19.03.2019;

-ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_25 (долар США) від 15.05.2017; № НОМЕР_25 (гривня) від 15.05.2017

5)ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) - ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_26 (гривня) від 12.12.2017; № НОМЕР_27 (гривня) від 06.03.2017;

6)Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209) - ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_28 (гривня) від 27.03.2017;

-ТОВ «Фонед» (код 42057007) - № НОМЕР_29 (гривня) від 11.02.2019;

7)АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_30 (євро) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (долар США) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (гривня) від 17.06.2016;

8)АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_31 (долар США) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (євро) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (рубль) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (гривня) від 22.11.2018;

9)АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) - ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_32 (гривня) від 24.02.2017; № НОМЕР_33 (гривня) від 20.11.2017;

-ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_34 (гривня) від 30.11.2015;

-ТОВ «Вейнілс» (код 42225932) - № НОМЕР_35 (гривня) від 22.03.2019;

10)АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «Лакшері трейдінг» (код 42261939) - № НОМЕР_36 (гривня) від 03.12.2018;

11)Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998) - ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541) - №37514000363558 від 27.06.2018;

-ТОВ «Луреа сіті» (код 42222397) - № НОМЕР_37 від 27.06.2018;

-ТОВ «Стонтон» (код 42535380) - № НОМЕР_38 від 31.10.2018;

-ТОВ «Тенстен» (код 42221299) - № НОМЕР_39 від 27.06.2018;

-ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_40 від 01.01.2019;

-ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_41 від 28.02.2017;

-ТОВ «Фонед» (код 42057007) - № НОМЕР_42 від 02.05.2018;

-Фермерське господарство «Рідний край 2000» (код 41143571) - № НОМЕР_43 від 01.02.2019;

-ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_44 від 01.06.2016;

-ТОВ «ННР-сервіс» (код 42531796) - № НОМЕР_45 від 31.10.2018;

-ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_46 від 31.08.2017;

-ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_47 від 01.12.2015;

-ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) - № НОМЕР_48 від 04.12.2018;

-ТОВ «Вейнілс» (код 42225932) - № НОМЕР_49 від 27.06.2018;

-ТОВ «Ланзаторі» (код 42449501) - № НОМЕР_50 від 28.09.2018;

-ТОВ «Лакшері трейдінг» (код 42261939) - №37511000372230 від 31.08.2018, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Інвест-Ком» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Агроімпортінвест» ОСОБА_9 , представники власників майна ТОВ «БІСТЕРКС» - адвокат ОСОБА_5 та ТОВ ПАКСТЕР» - адвокат ОСОБА_7 подали апеляційні скарги.

Директор ТОВ «Інвест-Ком» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019 року щодо арешту майна вказаного товариства, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна на майно вказаного товариства.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що стороною обвинувачення не доведено відповідність арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження апелянт вказує на те, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна проводився у відсутність представника власника майна, а апеляційна скарга подана у строки визначені ч. 3 ст. 395 КПК України.

За аналогічних доводів та підстав представники власників майна ТОВ «БІСТЕРКС», ТОВ ПАКСТЕР», ТОВ «ЕКСДРІМ СЕРВІС», ТОВ «ДІЛЛАТОРГ», ТОВ «СТОР ХАУЗ», директор ТОВ «Агроімпортінвест» просять поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019 року щодо арешту майна вказаних товариств, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна на майно вказаних товариств.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, в тому числі і щодо поважності причин пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянти в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймали, а апеляційні скарги подані в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не потребує поновлення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

11.04.2019 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , звернулась до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках товариств, зокрема, ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) № НОМЕР_17 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_18 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_19 (гривня) від 28.02.2019 відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_48 від 04.12.2018 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_32 (гривня) від 24.02.2017, № НОМЕР_33 (гривня) від 20.11.2017 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000324375 від 31.08.2017 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_34 (гривня) від 30.11.2015 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000259235 від 01.12.2015 відкритих в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_26 (гривня) від 12.12.2017; № НОМЕР_27 (гривня) від 06.03.2017 відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_28 (гривня) від 27.03.2017 відкритого в Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209); №37514000307484 від 28.02.2017 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_23 (гривня) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (євро) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (долар США) від 17.01.2019 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_40 від 01.01.2019 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_25 (долар США) від 15.05.2017; № НОМЕР_25 (гривня) від 15.05.2017 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_30 (євро) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (долар США) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (гривня) від 17.06.2016 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172); № НОМЕР_31 (долар США) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (євро) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (рубль) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (гривня) від 22.11.2018 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); №37515000277320 від 01.06.2016 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.04.2019 року клопотання слідчого задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представниками власників майна директорів ТОВ «Інвест-Ком» ОСОБА_8 , ТОВ «Агроімпортінвест» ОСОБА_9 , представників власників майна ТОВ «БІСТЕРКС» - адвоката ОСОБА_5 . ТОВ ПАКСТЕР» - адвоката ОСОБА_7 , ТОВ «ЕКСДРІМ СЕРВІС», ТОВ «ДІЛЛАТОРГ», ТОВ «СТОР ХАУЗ» - адвоката ОСОБА_6 в частині накладення арешту на майно цих товариств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, оскільки це майно у відкритому кримінальному провадженні є речовим доказом.

З таким рішенням слідчого судді погодитись неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та орган досудового розслідування не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Однак, як вбачається з оскаржуваного рішення місцевого суду слідчим суддею наведені вимоги закону належним чином не дотримано.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Разом з тим як вважає колегія суддів, посилання слідчого судді на ту обставину, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а відтак наявність правової підстави для арешту майна, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України, на думку колегії суддів, не містить під собою правового підґрунтя, оскільки дане твердження належним чином необґрунтовано та немотивоване, а є тільки звичайним посиланням на відповідну норму закону, належного процесуального рішення про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні №42016000000002035 від 04.08.2016 надані матеріали справи не містять, а тому, як вважає колегія суддів, слідчим суддею не дано належну оцінку тому, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

На підставі викладених обставин, які свідчать про істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційні скарги задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_10 про арешт майна, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках товариств, зокрема, ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) № НОМЕР_17 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_18 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_19 (гривня) від 28.02.2019 відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_48 від 04.12.2018 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_32 (гривня) від 24.02.2017, № НОМЕР_33 (гривня) від 20.11.2017 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000324375 від 31.08.2017 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_34 (гривня) від 30.11.2015 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000259235 від 01.12.2015 відкритих в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_26 (гривня) від 12.12.2017; № НОМЕР_27 (гривня) від 06.03.2017 відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_28 (гривня) від 27.03.2017 відкритого в Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209); №37514000307484 від 28.02.2017 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_23 (гривня) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (євро) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (долар США) від 17.01.2019 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_40 від 01.01.2019 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_25 (долар США) від 15.05.2017; № НОМЕР_25 (гривня) від 15.05.2017 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_30 (євро) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (долар США) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (гривня) від 17.06.2016 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172); № НОМЕР_31 (долар США) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (євро) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (рубль) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (гривня) від 22.11.2018 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); №37515000277320 від 01.06.2016 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги директорів ТОВ «Інвест-Ком» ОСОБА_8 , ТОВ «Агроімпортінвест» ОСОБА_9 , представників власників майна ТОВ «БІСТЕРКС» - адвоката ОСОБА_5 , ТОВ ПАКСТЕР» - адвоката ОСОБА_7 , ТОВ «ЕКСДРІМ СЕРВІС», ТОВ «ДІЛЛАТОРГ», ТОВ «СТОР ХАУЗ» - адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 квітня 2019року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) № НОМЕР_17 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_18 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_19 (гривня) від 28.02.2019 відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_48 від 04.12.2018 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_32 (гривня) від 24.02.2017, № НОМЕР_33 (гривня) від 20.11.2017 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000324375 від 31.08.2017 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_34 (гривня) від 30.11.2015 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000259235 від 01.12.2015 відкритих в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_26 (гривня) від 12.12.2017; № НОМЕР_27 (гривня) від 06.03.2017 відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_28 (гривня) від 27.03.2017 відкритого в Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209); №37514000307484 від 28.02.2017 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_23 (гривня) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (євро) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (долар США) від 17.01.2019 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_40 від 01.01.2019 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_25 (долар США) від 15.05.2017; № НОМЕР_25 (гривня) від 15.05.2017 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_30 (євро) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (долар США) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (гривня) від 17.06.2016 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172); № НОМЕР_31 (долар США) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (євро) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (рубль) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (гривня) від 22.11.2018 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); №37515000277320 від 01.06.2016 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_10 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , про арешт майна, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) № НОМЕР_17 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_18 (гривня) від 28.02.2019, № НОМЕР_19 (гривня) від 28.02.2019 відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_48 від 04.12.2018 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_32 (гривня) від 24.02.2017, № НОМЕР_33 (гривня) від 20.11.2017 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000324375 від 31.08.2017 відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_34 (гривня) від 30.11.2015 відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805); №37510000259235 від 01.12.2015 відкритих в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_26 (гривня) від 12.12.2017; № НОМЕР_27 (гривня) від 06.03.2017 відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_28 (гривня) від 27.03.2017 відкритого в Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209); №37514000307484 від 28.02.2017 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_23 (гривня) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (євро) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (долар США) від 17.01.2019 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_40 від 01.01.2019 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998); ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_25 (долар США) від 15.05.2017; № НОМЕР_25 (гривня) від 15.05.2017 відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); № НОМЕР_30 (євро) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (долар США) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (гривня) від 17.06.2016 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172); № НОМЕР_31 (долар США) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (євро) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (рубль) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (гривня) від 22.11.2018 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); №37515000277320 від 01.06.2016 відкритого в Казначействі України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2842/2019 Категорія ст.170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_12

Доповідач: ОСОБА_1