Ухвала

від 31.05.2019 по справі 759/10037/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3410/19

ун. № 759/10037/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018110000000428 від 26.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_4 в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42018110000000428 від 26.11.2018, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: підроблених товарно-транспортних накладних та специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених та паперових і електронних чернеток цих документів, чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами - ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, коштів здобутих від реалізації необлікованої лісо продукції, відеореєстраторів та записів з камер відео спостереження, інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2018 службові особи підприємств-лісокористувачів підпорядкованих Київському обласному та по місту Києву управлінню лісового та мисливського господарства (далі Управління), маючи внаслідок свого службового становища повноваження розпоряджатись лісосировиною із лісонасаджень, з метою незаконного збагачення, заволодівали вказаним державним майном шляхом заниження об`ємів деревини на площах, які відводяться для порубки та подальшої реалізації власникам лісопильних та стругальних виробництв (пилорам), в тому числі які розташовані на території Київської області.

Так,виконуючи дорученняслідчого укримінальному провадженні,працівниками управліннязахисту економікив Київськійобласті ДЗЕНПУ отриманаінформація проте,що власниклісопильного тастругального виробництва(пилорами) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який являєтьсядиректором тазасновником ТОВ«Чан Линь»(кодза ЄДР39723096), ТОВ«Бренд Форест»(кодза ЄДР39443614),ТОВ «Джі-Ф»(кодза ЄДР40327395),ТОВ «ЛіджіУкраїна» (кодза ЄДР36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066) закупає, у невстановлених осіб Управління та суб`єктів господарської діяльності, за готівкові кошти лісопродукцію породи «дуб» разом із завідомо підробленими документами про їх походження.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_7 підтвердив здійсненняпереробки необлікованоїдеревини,такої щоне маркованавідповідними чіпами,на лісопильномувиробництві (пилорамі),яка розташованана територіїс.Михайлівка Броварськогорайону Київськоїобласті,де власникомє ОСОБА_6 .

Також допитаний як свідок ФОП ОСОБА_8 пояснив, що накладні №6 від 20.06.2018 на суму 126 344 грн. та №6 від 13.07.2018 на суму 118569 грн. про продаж деревини ТОВ «Джі-Ф» він не підписував, та вказані накладні носять неправдиві відомості. Зазначену в накладних деревину на адресу ТОВ «Джі-Ф» він не продавав та при яких обставинах складані вказані накладні, йому не відомо. Особа на ім`я ОСОБА_9 , що зазначена як директор ТОВ «Джі-Ф», йому не відома.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_10 пояснила, що накладна №02 від 06.04.2018 на суму 168875 грн. про продаж пиломатеріалів із дубу ТОВ «Джі-Ф» вона не підписувала, та вказана накладна носить неправдиві відомості. Зазначену в накладній деревину на адресу ТОВ «Джі-Ф» вона не продавала та при яких обставинах складена вказана накладна, їй не відомо. Особа на ім`я ОСОБА_9 , що зазначена як директор ТОВ «Джі-Ф», їй не відома.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_11 пояснив, що накладну №05 від 18.05.2018 на суму 110 024 грн. про продаж деревини ТОВ «Джі-Ф» він не підписував, та вказана накладна носить неправдиві відомості. Зазначену в накладній деревину на адресу ТОВ «Джі-Ф» він не продавав та при яких обставинах складено вказана накладна, йому не відомо. Особа на ім`я ОСОБА_9 , що зазначена як директор ТОВ «Джі-Ф», йому не відома.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_12 пояснив, що накладну №1/2 від 21.05.2018 на суму 258 820 грн. про продаж деревини ТОВ «Джі-Ф» він не підписував, та вказана накладна носить неправдиві відомості. Зазначену в накладній деревину на адресу ТОВ «Джі-Ф» він не продавав та при яких обставинах складено вказана накладна, йому не відомо. Особа на ім`я ОСОБА_9 , що зазначена як директор ТОВ «Джі-Ф», йому не відома.

Допитаний як свідок генеральний директор ПІІ ТОВ «Укршпон» ОСОБА_13 пояснив, що фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Джі-Ф», ТОВ «Чан Линь», ТОВ «Бренд Форест» та ТОВ «Ліджі Україна» у ПІІ ТОВ «Укршпон» не було. Вказаних товариств він не знає, також йому не відомі службові особи зазначених суб`єктів господарської діяльності. Поставку лісоматеріалів на адресу вказаних товариств ПІІ ТОВ «Укршпон» не здійснювало.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі марки КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_1 , завозив на територію, де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Джі-Ф» необліковану лісопродукцію породи «дуб» без документів про її походження.

Відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо право власності за адресою: Київська область, Броварський район, с. Тарасівка, вул. Івана Франка, буд. 28, відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення фіктивних документів щодо придбання та оприбуткування лісопродукції, чорнових записів, схем та інших документів щодо необлікованої лісопродукції, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо придбання та оприбуткування необлікованої лісопродукції, коштів здобутих від реалізації необлікованої лісопродукції, відеореєстраторів та записів з камер відеоспостереження, у органудосудового розслідуваннявиникла необхідністьу проведенніобшуку замісцем проживання ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: коштів здобутих від реалізації необлікованої лісо продукції, інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень та речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018110000000428 від 26.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42018110000000428 від 26.11.2018, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- підроблених товарно-транспортних накладних та специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених та паперових і електронних чернеток цих документів;

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами - ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: ТОВ «Чан Линь» (код за ЄДР 39723096), ТОВ «Бренд Форест» (код за ЄДР 39443614), ТОВ «Джі-Ф» (код за ЄДР 40327395), ТОВ «Ліджі Україна» (код за ЄДР 36992794), АСОЦІАЦІЯ «ГРІН ФОРЕСТ УКРАЇНА» (код 41059066), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- відеореєстраторів та записів з камер відеоспостереження;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук зпідстав,зазначених уклопотанні слідчого,надає правопроникнути доприміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1