Ухвала

від 05.06.2019 по справі 712/7512/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/7512/19

Провадження №1-кс/712/4308/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000028 від 22 лютого 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Брокус», за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019251010000028 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42019251010000028 від 22.02.2019, що кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «ЛПІ-Макод» (код ЄДРПОУ 32882031) встановлено, що ТОВ «ЛПІ-Макод» (код ЄДРПОУ 32882031) перебуває на обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 269/105, кв. 450. Основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, яке є суб`єктом зовнішньо - економічної діяльності здійснює імпортні операції натуральних смакових добавок по суттєво заниженим цінам з Нідерландів від нерезидента RHENUS ROAD BV, які в подальшому частково реалізуються за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, а інша частина реалізується на суб`єкти реального сектору економіки по завищеним цінам, встановлено, що вказаному підприємству послуги з митного оформлення ТМЦ надає ПП «Брокус» (код ЄДРПОУ 32941086).

ПП «Брокус» (код ЄДРПОУ 32941086), перебуває на обліку в ГУ ДФС у Черкаській області (м. Черкаси), основний вид діяльності: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, податкова адреса: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації засновника).

Керівником та головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_4 (РНОКПГІ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником значиться гр. ОСОБА_5 (РНОКПГІ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також згідно мережі інтернет встановлено, що ПП «Брокус» надає повний комплекс послуг з митного оформлення вантажів.

Так, відповідно до митних декларацій поданих TОB «ЛПІ-Макод» встановлено, що митним декларантом/представником підприємства виступає ПП «Брокус» (код ЄДРПОУ 32941086), а саме безпосередньо митний брокер гр. ОСОБА_4 (РНОКПГІ НОМЕР_1 ), яка отримує доходи на ПП «Брокус».

При подальшому відпрацюванні ПП «Брокус» оперативним шляхом встановлена фактична адреса ПП «Брокус», а саме офісного приміщення, яке знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 163. З метою перевірки вказаної вище інформації співробітниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері здійснено виїзд за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163 та встановлено, що ПП «Брокус» дійсно знаходиться за вказаною адресою.

Також в ході відпрацювання ПП «Брокус», з наявних інформаційно -аналітичних баз даних ДФС України встановлено телефонний номер закріплений за вказаним підприємством, а саме: НОМЕР_3 . За вказаним номером було здійснено дзвінок, на який відповіла жінка на ім`я по батькові ОСОБА_6 та представилась співробітником ПП «Брокус», надала свій мобільний телефон та повідомила, що по всім питанням, які стосуються оформлення митних документів можна поспілкуватися в офісі ПП «Брокус» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163.

Відповідно до витягу № 159643583 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належать ряду фізичних та юридичних осіб, а саме: Черкаська міська рада (код ЄДРПОУ 25212542), ТОВ «Укрторгбудматеріали.-Черкаси» (код ЄДРГІОУ 05468877), гр. ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_10 , ТОВ «Автотранслогіетика» (код ЄДРПОУ 38089771), ПАТ «Черкаське виробниче монтажно-пусконалагоджувальне підприємство» (код ЄДРПОУ 14190381), гр. ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ЗАТ «Укрторгбудматеріали» (код ЄДРПОУ 05468877) та ПП «Торговий дім «Нептун-2002» (код ЄДРПОУ 32129279).

Враховуючи те, що в офісному приміщенні ПП «Брокус» за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, можуть знаходитись чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ «ЛПІ-Макод», сама печатка ТОВ «ЛПІ-Макод», бухгалтерські чорнові записи щодо фактичного придбання продуктів харчування, смакових добавок та іншого на території України та печатка основного нерезидента (постачальника ТМЦ) RHENUS ROAD BV, які використовуються митними брокерами за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «ЛПІ-Макод» з метою не повного відображення в митних деклараціях експортованих ТМЦ або штучного заниження ціни шляхом підміни документів, які треба надавати органам митного контролю, прокурор просить задовольнити подане клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи,а такожщо вониматимуть значенняречових доказіву справічи ємайном,здобутим злочиннимшляхом. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Прокурор в клопотанні вказує на те, що в офісному приміщенні ПП «Брокус» за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 163 ймовірно, знаходяться чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ «ЛПІ-Макод», сама печатка ТОВ «ЛПІ-Макод», бухгалтерські чорнові записи щодо фактичного придбання продуктів харчування, смакових добавок та іншого на території України та печатка основного нерезидента (постачальника ТМЦ) RHENUS ROAD BV, які використовуються митними брокерами за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «ЛПІ-Макод» з метою не повного відображення в митних деклараціях експортованих ТМЦ або штучного заниження ціни шляхом підміни документів, які треба надавати органам митного контролю,

В даному випадку, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи осіб, які є власниками та законними користувачами вказаного офісного приміщення.

Так, органом досудового розслідування не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться саме у офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000028 від 22 лютого 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1